証券コード： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 証券略称： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 公告番号：2022101優先株コード：140006優先株略称：牧原01
債券コード：127045債券略称：牧原転債
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) について
特定のオブジェクトと条件付きで発効する株式購入契約に署名する
之補充協議（II）の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、協議の署名状況
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) （以下「会社」という）持株株主牧原実業集団有限会社（以下「牧原集団」という）にA株（以下「今回の非公開発行」という）を非公開で発行する予定
株式」）。2021年10月18日、会社は牧原グループと「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
牧原実業グループ有限会社との間で Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 非公開発行A株の株式について
条件発効の買収契約」、具体的な内容の詳細は会社が2021年10月19日に発表した「牧原食」を参照してください。
品株式会社は、特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約に関する公告」（公告番号：2021143）を締結した。
2022年2月25日、会社は牧原グループと「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) と牧原」に署名した。
実業グループ有限会社は、非公開発行A株の付帯条件生について
効菓的な買収契約の補充協議』、具体的な内容の詳細は会社が2022年2月26日に公開した「牧
元食品株式会社は、特定の対象と条件付きで発効する株式購入契約の補充契約に関する公告」（公告番号：2022035）を締結した。
2022年6月10日、会社は牧原グループと「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) と牧原」に署名した。
実業グループ有限会社は、非公開発行A株の付帯条件が発効する買収契約の補充契約（II）について（以下「株式買収契約の補充契約（II）」と略称する）。
今回の非公開株式発行はすでに会社の第4回取締役会の第2回会議、2021年の第4回臨時株主総会、第4回取締役会の第6回会議及び第4回取締役会の第10回会議で審議された。今回の非公開株式発行案は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得る必要がある。
二、購入対象の基本状況
今回の非公開発行株式の発行対象は牧原グループで、牧原グループ係会社の持株株主で、会社の実際の支配者である秦英林氏と銭瑛氏が製御する企業である。牧原グループの基本的な状況は以下の通りです。
企業名牧原実業グループ有限会社
会社の住所河南省内郷県灌騰鎮楊寨村
法定代表者銭瑛
設立日2008年6月27日
登録資本金 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元人民元
一般プロジェクト：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；肥料の販売；汚水処理及びその再生利用（法によって許可されなければならない項目を除いて、経営範囲は営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）許可項目：不動産開発経営；酒類経営食品経営タバコ製品の小売；肥料の生産；貨物の輸出入技術輸出入（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）
三、「株式予約協議の補充協議（II）」の内容要約
（I）契約主体及び締結時間
甲（発行人）： Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
乙（購入者）：牧原実業グループ有限会社
締結期間：2022年6月10日
（II）主な内容
発行者と購入者は2021年10月18日に「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 牧原実業集団有限会社と Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 非公開開発行A株の付帯条件について発効する購入契約」（以下「購入契約」と略称する）に署名した。2022年2月25日に「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 牧原実業グループ有限会社と Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 非公開開発行A株の付帯条件について発効する買収契約の補充協議」（以下「補充協議」と略称する）に署名し、現在の協議の各当事者は平等、自発的、誠実な基礎の上で、友好的な協議を経て、「買収契約」及び「補充協議」の関連条項の改訂についてコスト補充協議（II）に達した。
第一条購入価格
「引受契約」第3.1金の第一段の原内容は「今回の非公開発行株式の定価基準日は取締役会決議公告日である。今回の発行価格/引受価格は40.21元/株で、定価基準日の前の20取引日（定価基準日を含まない）を下回らない。発行者の株式取引の平均価格の80%は、発行者が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、資本積立金の配当などの除権、除利事項が発生すれば、今回の発行価格/予約価格は相応の調整を行う」と述べた。
現在、「今回の非公開発行株式の定価基準日は取締役会決議公告日である。今回の発行価格/予約価格は元は40.21元/株で、定価基準日の20取引日前（定価基準日を含まない）を下回っていない。発行者の株式取引の平均価格の80%は、発行者が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生すれば、今回の発行価格/予約価格は相応の調整を行う。
発行者が2022年6月9日に2021年度権益分派を実施するため、発行者の2021年度権益分派の実施状況と会社の非公開発行株式案の定価原則に基づいて、今回の非公開発行株式の発行価格/予約価格を調整します。調整後の発行価格/予約価格=調整前の発行価格/予約価格40.21元/株-1株当たり配布された現金配当0248023元=39.97元/株（2桁の小数点を上に残して調整する）。
”
第二条引受数量
「補充協議」の第1条「購入数」は、「発行者が今回購入者に非公開で人民元普通株（A株）を発行するのは124347178株（124347178株を含む）を下らず、149216612株（149216612株を含む）を上回らないことを約束した。株式の額面価格は人民元1元で、最終的に発行された株式の数は中国証券監督会の今回の発行に関する承認文書に準じる」と約束した。
現在、「発行者が今回購入者に非公開で人民元普通株（A株）を発行するのは125093821株（125093821株を含む）以上1501212584株（1501112584株を含む）以上ではなく、株式の額面値は人民元1元で、最終的に発行された株式の数は中国証券監督会が今回発行した承認文書に準拠している」と修正した。
第三条その他
本補充協議（II）の約束と「予約協議」及び「補充協議」の約束が一緻しない場合、本補充協議（II）の約束を基準とする。本補充協議（II）の未完の内容は、依然として「予約協議」及び「補充協議」の約束に従って実行される。
本補充協議（II）は発行人の法定代表人または授権代表の署名を経て、甲の公印および乙の法定代表人または授権代表の署名を押し、乙の公印を押した後に成立し、以下のすべての条件を満たした後に発効する。
（1）本補充協議（II）は発行人取締役会の審議を経て可決された。
（2）中国証券監督管理委員会は今回の非公開発行を許可した。
四、重大なリスクの提示
今回の非公開発行は中国証券監督会の承認を得てから実施する必要がある。今回の非公開発行で関連承認を取得できるかどうかや承認には不確実性があり、会社は上記の事項について関連承認と承認を取得する時間にも不確実性がある。
五、予備検査書類
1、「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 第4回取締役会第10回会議決議」；
2、「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 第4回監事会第10回会議決議」；
3、「 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 牧原実業グループ有限会社と Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 非公開開発行A株の付帯条件が発効する買収契約に関する補充契約（II）」。
ここに公告します。
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 取締役会
2022年6月11日
