証券コード： Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 証券略称： Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 公告番号：2022031 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
2022年第1回臨時株主総会通知公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「会社定款」の規定に基づき、第3回取締役会第21回会議の審議を経て、2022年6月27日（月）に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。会議に関する事項を次のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、招集者：取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議の開催時間：2022年6月27日（月）午後2：00；
（2）ネット投票時間：2022年6月27日；
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年6月27日（月）9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月27日（月）9:15-15:00です。5、会議開催の方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
今回の会議では、現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、株主総会の株式登録日に在籍している会社の株主は、現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択して議決権を行使する権利があり、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の採決結菓を基準とする。
（1）現場投票：株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。6、株式登記日：2022年6月20日（月）
7、会議出席対象：
（1）2022年6月20日午後15：00までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登録決済会社深セン支社に登録された会社の全株主は、株主総会に出席し、採決に参加する権利があり、今回の株主総会に直接出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席し、採決することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士及びその他の人員；
8、現場会議場所：会社会議センター三階会議室、南京市経済技術開発区衡発路1号。
二、会議の審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会の提案名称とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00「会社が特定の対象にA株を発行する条件に合緻する議案について」√
2.00「会社が特定の対象にA株を発行する案に関する議案」√
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間の手配√
2.07募集資金規模と用途√
2.08上場場所√
2.09今回の発行前に未分配利益をロールバックする予定√
2.10今回の発行決議の有効期限√
3.00「会社が特定の対象にA株株を発行する事前案に関する議案」√
4.00「会社が特定の対象にA株株式を発行して資金を募集することの実行可能性について√
分析報告の議案』
5.00「会社が特定の対象にA株株式を発行することについての即時リターンと補填措置√
関連主体の承諾を与える議案』
6.00「会社が特定の対象にA株株式を発行する方案に関する論証分析報告書の√
議案
7.00「株主総会の授権取締役会の申請について今回特定の対象にA√を発行する。
株式に関する議案』
8.00「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」√
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第21回会議、第3回監事会第16回会議で審議され、可決され、独立取締役は上記の議案に対して明確な独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年6月10日に中国証券監督管理委員会創業板が指定した情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。の関連公告または書類。
上記の議案は特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上が通過する必要があり、その中で議案2.00は項目ごとに採決する必要がある。
上記の議案は中小投資家の採決状況に対して単独で計算し、速やかに公開される。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、法人株主証券口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者資格証明書と身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主証券口座カード、公印を押す営業許可証のコピー、授権委託書（添付ファイル一）、法定代表者の身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル一）、委託人株主証券口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙、ファックス、電子メールで登録することができ、株主は登録確認のために「株主登録表」（添付ファイル2）をよく記入し、身分証明書と株主証券口座カードのコピーを添付してください。手紙、ファックス、または電子メールは2022年6月24日17:00までに届き、ファックスまたは会社証券部に送らなければなりません。封筒には「株主総会」という文字を明記し、電話登録を受け付けません。
郵送先：江蘇省南京市経済技術開発区恒発路1号、 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 証券部、郵便番号：210046。
ファックス番号：02585514865.
メールボックス：[email protected]..
2、現場登録時間：2022年6月21日（火）-6月24日（金）8：30-17：00。3、現場登録場所：江蘇省南京市経済技術開発区恒発路1号、 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 証券部。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：会社証券部
連絡先：02583241873
連絡ファックス：02585514865（ファックスに「株主総会」と明記してください）
連絡メール：[email protected].
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に出席する株主の食事と交通などの費用は自弁する。現場会議に出席する株主と株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って署名手続きをしてください。
3、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
4、特別提示：現場参加の株主は早めに南京市政府の防疫政策を理解し、防護の仕事をしてください。会社は株主がインターネット投票を通じて株主総会に参加することを奨励している。
六、書類1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 第3回取締役会第21回会議決議を準備する。2 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 第3回監事会第16回会議決議。添付ファイル1：授権依頼書添付ファイル2：参加株主登録表添付ファイル3：ネット投票に参加する具体的な操作フローはここで公告する！
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 取締役会2022年6月10日添付資料一
委任状
2022年の第1回臨時株主総会に出席するように（先生/女性）に私の職場（私自身）を代表して依頼し、以下の指示に従って会議議案に対して議決権を行使する。
意見を採決する
提案コード提案名
棄権反対に同意する
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案
非累積投票提案
1.00「会社が特定の対象にA株を発行する条件に合緻することについての議論
事件』
2.00「会社が特定の対象にA株株を発行する方案に関する議案」
2.01発行株式の種類と額面
2.02発行方式と発行時間
2.03発行対象及び予約方式
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則
2.05発行部数
2.06限定販売期間の手配
2.07募集資金の規模と用途
2.08上場場所
2.09今回の発行前の未分配利益の配置
2.10今回の発行決議の有効期限
3.00「会社が特定の対象にA株株の事前発行に関する議案」
4.00「会社が特定の対象にA株株式を発行して資金を募集することについて
の実行可能性分析報告の議案』
5.00「会社が特定の対象にA株株株を発行することについての即時還元
