Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 独立取締役
第3回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」「上場会社の独立取締役規則」などの法律法規及び「＊ Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、＊ Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、第3回取締役会第21回会議で審議された関連議案を審査し、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表するのは以下の通りである。
一、会社が特定の対象にA株を発行する条件に合致することに関する独立した意見
「会社法」「証券法」や「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規及び規範的な文書の規定に基づき、会社は特定の対象にA株株式を発行する条件に符合し、会社全体の株主の利益に符合すると考えている。私たちは関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、会社が特定の対象にA株株を発行する案に関する独立した意見
会社が特定の対象にA株株式を発行する方案は「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合する。会社が特定の対象にA株株式を発行する方案は合理的で、確実に実行可能で、会社の長期的な発展計画と全体の株主利益に符合し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
三、会社が特定の対象にA株株を発行する事前案に関する独立した意見
会社が特定の対象にA株株式を発行する事前案は、「会社法」「証券法」「管理方法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第25号-上場会社非公開開発行株式事前案と発行状況報告書」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合する。
会社が特定の対象にA株株を発行する事前案の内容は確実に実行可能で、会社が置かれている業界と発展状況、経営実際、資金需要などの状況を総合的に考慮し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に符合し、会社の資本構造を最適化し、会社の核心競争力を高め、会社の持続的な発展を促進するのに役立つ。会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちは関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、会社が特定の対象にA株株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告書の独立意見
会社が特定の対象にA株株株を発行して資金を募集する使用は関連法律法規と国家政策及び将来の会社の全体戦略発展計画に符合する。今回の発行が完了すると、会社は競争優位性をさらに向上させ、新しい利益成長点を開拓し、会社の資本構造は最適化され、会社と株主全体の利益に符合する。私たちは関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
五、会社が特定の対象にA株の株式を発行することについての即時リターンと補填措置及び関連主体の承諾に関する独立した意見
会社は今回特定の対象にA株株の株式を発行することについて、当期のリターンと補填措置及び関連主体の承諾は「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関するいくつかの意見」（国発[201417号）に符合している。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）と「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督会公告[201531号）などの関連規定は、会社の実際の経営状況と持続的な発展の要求に符合している。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは関連議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会社が特定の対象にA株株式を発行する方案に関する論証分析報告書の独立意見
会社の取締役会は「 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 特定の対象にA株株を発行する方案の論証分析報告」を作成し、報告は特定の対象にA株株を発行する必要性を十分に論証し、今回の発行対象の選択範囲、数量と基準の適切性、今回の発行定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性、今回の発行方式の実行可能性、今回の発行方案の公平性、合理性、今回の発行は即時リターンの薄さと会社が採用しようとした措置に対して、論証分析が確実で、詳しく、会社の実際の状況に符合し、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。私たちは関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
七、株主総会の授権取締役会に今回特定の対象にA株を発行することに関する独立した意見を提出することについて
会社は株主総会の授権取締役会に特定の対象にA株を発行することを申請することについて、法律法規の関連規定に符合している。私たちは関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
八、会社の前回募集資金の使用状況報告に関する独立意見
会社の取締役会は「 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 前回募集資金の使用状況報告」を作成し、会計士事務所に「 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 前回募集資金の使用状況に関する鑑証報告」を発行するよう依頼した。会社は中国証券監督会、深セン証券取引所及び会社の募集資金の保管と使用に関する関連規定を厳格に遵守し、すでに開示された募集資金の使用に関する情報は真実で、正確で、完全で、会社の前回の募集資金の使用は法律、法規の要求に違反する状況は存在しない。私たちは関連議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、第3回取締役会第21回会議に関する事項に関する独立意見の署名捺印ページ）
趙鳴：周浩：
李翔：
署名期間：2022年6月10日
