証券コード： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 証券略称： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 公告番号：2022063 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
非公開で株式を発行した後、即時収益を薄くするリスクの提示、補填措置について
及び関連承諾の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号、以下「保護意見」と略称する）及び中国証券監督管理委員会が発表した「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号、以下「指導意見」と略称する）の関連規定によると、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の権益を維持するために、＊ Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) （以下「上場会社」または「会社」と略称する）は今回の非公開発行株式の希薄化による会社の主要な財務指標への影響、リスクの提示、会社が採用する予定の措置について以下のように公告した。
一、今回の発行が会社の1株当たり利益に与える影響
（I）仮定前提
1、マクロ経済環境、証券市場の状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定し、会社の経営環境、産業政策、業界の発展状況などに重大な不利な変化が発生していない。
2、今回の非公開発行が2022年11月末に完成したと仮定する（この完成時間は仮定して関連データを試算するためだけに用いられ、最終的に中国証券監督管理委員会の承認を得た後の実際の発行完成時間を基準とする）。
3、今回の非公開発行株式数が42116323株（最終的に発行された株式数は中国証券監督会の許可を得て発行された株式数を基準とする）であると仮定し、今回の発行取締役会の決議公告日から発行日までの間に、上場会社の株式の送株、買い戻し、資本積立金の株式移転、株式激励などの株式変動事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の発行数は相応の調整を行う。
4、2021年度に親会社株主に帰属する純利益は5682176万元で、2021年度に非経常損益を控除した親会社株主に帰属する純利益は5001670万元である。今回の試算過程では、会社が2022年度に非経常損益を控除した前後の親会社株主に帰属する純利益について、以下の3つの状況に基づいて仮定試算を行った。
状況一：会社の2022年度純利益は2021年度に実現した純利益と一緻している。
状況2：会社の2022年度純利益は会社の2021年度純利益より前年同期比10%増加した。
状況3：会社の2022年度純利益は会社の2021年度純利益より前年同期比20%増加した。
5、今回の非公開発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況（例えば営業収入、財務費用、投資収益など）に対する影響を考慮せず、利益分配の影響を考慮しない；
6、2022年末に発行された総株式を予測し、1株当たりの収益を計算する際、今回の非公開発行株式が総株式に与える影響だけを考慮し、期間中に発生する可能性のある他の株式の変動については考慮していない。
7、今回の非公開発行株式の数、募集資金の数、発行時間は試算目的の仮定に基づくだけで、最終的に中国証券監督会が発行を承認した株式の数、発行結菓と実際の日付を基準とする。
8、上述の仮定は今回の非公開発行株式が会社の即時リターンの主要な財務指標に与える薄くなる影響を推定するためだけであり、会社が2022年度の経営状況と財務状況に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。2022年度の会社収益の実現は国家マクロ経済政策、業界発展状況、市場競争状況、会社業務発展状況など多くの要素に依存し、大きな不確実性が存在する。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）主要財務指標への影響
上記の仮定前提に基づいて、今回の非公開発行の薄い即時収益の影響は以下の通りです。
2021年度/2022年度/202012-31
プロジェクト202112-31
今回のリリース前に今回のリリース後
総株式（万株）140372111403721118248374
仮定状況一：会社の2022年度純利益は2021年度に実現した純利益と一緻する。
親会社株主に帰属する純利益（万元）5682176568217656821765682176
基本1株当たり利益（元/株）0.43 0.43 0.39
希釈1株当たり利益（元/株）0.43 0.43 0.39
2021年度/2022年度/202012-31
プロジェクト202112-31
今回のリリース前に今回のリリース後
非経常損益を控除した親会社株主に帰属する純利益（万元）500167050016705001670
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/株）0.38 0.38 0.35
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益（元/株）0.38 0.38 0.35
仮定状況2：会社の2022年度純利益は会社の2021年度純利益と比べて前年同期比10%増加する。
親会社株主に帰属する純利益（万元）568217662503936250393
基本1株当たり利益（元/株）0.43 0.47 0.43
希釈1株当たり利益（元/株）0.43 0.47 0.43
非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益（万元）500167055018375501837
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/株）0.38 0.42 0.38
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益（元/株）0.38 0.42 0.38
仮定状況3：会社の2022年度純利益は会社の2021年度純利益より前年同期比20%増加する。
親会社株主に帰属する純利益（万元）568217668186116818611
基本1株当たり利益（元/株）0.43 0.52 0.47
希釈1株当たり利益（元/株）0.43 0.52 0.47
非経常損益を控除した親会社株主に帰属する純利益（万元）50016706 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 6 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004)
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益（元/株）0.38 0.45 0.42
非経常損益を控除した希釈1株当たり利益（元/株）0.38 0.45 0.42
注：上記指標は「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」の規定に基づいて計算される。
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに対するリスクの提示
今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトの実施と経済効菓の発生には一定の時間と過程が必要であり、短期間で会社の純利益規模は株式と純資産規模と同期して成長することが難しく、募集資金が到着した後の株式規模と純資産規模の拡大は会社の1株当たり収益と純資産収益率などの指標が低下する可能性があり、即時リターンは薄くなるリスクがある。
会社はここで、投資家に今回の非公開発行が即時収益を薄くする可能性のあるリスクに注目するよう注意した。
三、今回の非公開発行の必要性、合理性
今回の非公開発行の必要性と合理性は「 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 2022年度非公開開発行A株の募集資金使用可能性分析報告」の関連内容を参照してください。
四、今回の非公開発行の薄い即時収益に対する具体的な補填措置
今回の非公開発行は普通株株主の即時リターンを薄くする可能性があることを考慮し、会社の普通株株主、特に中小株主の利益を保護するために、上場会社は以下の具体的な補填措置をとり、会社の利益能力と株主のリターンレベルを強化する：（I）募集資金管理製度を完備し、募集資金の使用効菓の最大化を保障する
会社はすでに「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、「募集資金使用管理製度」を製定し、募集資金の管理と運用を規範化し、募集資金の使用効率を向上させた。広範な投資家の利益を確実に保護する。今回の募集資金が入金された後、会社は関連法律法規と「募集資金使用管理製度」の要求に基づいて、募集資金使用の規範を厳格に実行し、募集資金の使用効菓の最大化を保障し、使用過程で発生する可能性のあるリスクを合理的に防止する。
（II）現代企業管理製度を完備し、会社管理が絶えず規範化に向かうことを推進する
会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」などの法律法規と規範的な文書の要求を厳格に遵守し、現代企業管理製度を完備させ、会社の管理構造を最適化し、会社の株主、特に中小株主が株主の権利を十分に行使できることを確保し、取締役会が法律、法規と「会社定款」の規定に従って職権を行使することができることを確保し、科学的で迅速で慎重な決定を行う独立取締役が職責を真剣に履行し、会社全体の利益、特に中小株主の合法的権益を守ることができることを確保し、監事会が取締役、マネージャーとその他の高級管理者及び会社財務に対する監督権と検査権を独立して効菓的に行使できることを確保し、会社の管理が絶えず規範化に向かうことを推進し、会社の長期的な健康発展に製度保障を提供する。
（III）現金配当政策を厳格に実行し、投資家のリターンメカニズムを強化する
中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「上場会社現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」及び「上場会社定款ガイドライン」の関連規定に基づき、会社は「会社定款」において利益分配の原則、利益分配の形式、利益分配の意思決定プログラムとメカニズムなどの内容を規定している。会社の正常な経営を保証し、現金配当条件を備えている場合、現金配当を優先的に採用して利益分配を行い、株主に対するリターンレベルを向上させる。会社が製定した「今後3年間の株主還元計画（20202022年）」では、利益分配政策は連続性と安定性を維持すべき原則を規定し、同時に会社の長期的な利益、株主全体の全体的な利益と会社の持続可能な発展を考慮しなければならない。
将来、会社は引き続き会社の配当政策を厳格に実行し、投資家のリターンメカニズムを強化し、会社の株主、特に中小株主の利益が保護されることを確保します。しかし、会社が上述の補填リターン措置を製定することは、会社の将来の利益を保証することではありません。投資家は投資リスクに注意してください。
