証券コード： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 証券略称： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 公告番号：2022060 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会社の第5回取締役会第39回会議の審議を経て開催を決定した。
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律法規、深セン証券取引所の業務規則と会社定款の規定に符合する。
4.会議の開催日時：
現場会議の開催時間：2022年7月11日（月）午後14時30分。
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月11日午前9：15-9：25時、9：30-11：30時、午後13：00-15：00時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年7月11日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。6.会議の株式登録日：2022年7月6日（水）
7.出席対象：
（1）2022年7月6日（水）午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：北京市海淀区西八里荘路69号人民政協報ビル7階703会議室。二、会議の審議事項
今回の株主総会で採決された提案コードは以下の通りです。
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
1.00「会社が非公開開発行A株の株式条件に合緻する議案について」√
√2.00「会社の今回の非公開開発行の株式案に関する議案」に対する投票としての子議案数：（10）
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象と購入方法√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07上場場所√
2.08今回の非公開発行前の繰越利益の手配√
2.09今回の非公開発行決議の有効期限√
2.10募集資金の用途√
3.00「会社の今回の非公開開発行A株株事前案に関する議案」√
4.00「今回の非公開発行株式の募集資金の使用可能性に関する分析報√
訴えた議案
5.00「会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の議案」√
6.00「会社の非公開発行A株株式の希薄化に関する即時リターン、補填措置√
関連約束を実施する議案』
7.00「株主総会の授権取締役会とその授権者の全権弁公室の要請について√
今回の非公開株式発行に関する議案を理する」
上記の提案はすでに会社が2022年6月10日に開催した第5回取締役会第39回会議、第5回監事会第23回会議で審議され、採択された。具体的な内容は2022年6月11日に会社が「証券時報」「中国証券報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の関連公告。
上記の提案1~提案7は、株主総会が特別決議で可決し、株主総会に出席する株主または株主代理人が保有する採決票の3分の2以上が可決しなければならない。今回の株主総会で審議された議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主以外の株主を指します。
三、会議の登録などの事項
1.登録方法：
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、株主口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は委託人身分証明書（コピー）、代理人本人身分証明書、授権委託書（添付ファイル2）、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人の身分証明書を持ち、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明登録を持たなければならない。（3）異郷の株主は書面で手紙やファックスで登録することができる。手紙やファックスに株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話を明記し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、登録確認のためです。封筒には「株主総会」という文字を書いて、電話で送った手紙とファックスを会社に確認してください。会社は電話登録を受けません。
（4）現場に出席する会議員は会議開始の30分前に会議場所に到着し、身分証明書、株主口座カード、授権依頼書などの原本を持って入場を検証してください。
（5）登録時間：2022年7月7日（午前9：30-11：30時、午後13：30-15：30時）；（6）登記場所：会社取締役会事務室（北京市海淀区西八里荘路69号人民政協報ビル10階）。
2.会議の連絡先：
担当者：秦坤張菁菁
電話番号：01088146320
ファックス番号：01088146320
メールボックス：[email protected].
通信住所：北京海淀区西八里荘路69号人民政協報ビル10階取締役会事務室
郵便番号：100036
会議費用：会議に参加する株主の食事と宿泊及び交通費の自己管理
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第39回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第23回会議の決議。
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 取締役会二〇二年六月十日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362573」、投票略称は「清新投票」である。2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票提案である。非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年7月11日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月11日午前9時15分で、終了時間は2022年7月11日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付ファイル2：
委任状
ご本人/当社を代表して北京 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 技術株式会社の2022年第3回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行し、受託者は本授権依頼書の指示に従って今回の株主総会で審議された事項を投票採決し、今回の株主総会で署名する必要がある関連文書に署名する権利を持っています。その議決権行使の意味はすべて本人/本単位を代表し、その結菓は本人/本単位が負担することを示している。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができます。本人/当社はすでに深セン証券取引所のウェブサイトを通じて会社の審議事項と内容を理解し、採決意見は以下の通りである：
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