証券コード： Mys Group Co.Ltd(002303) 証券略称： Mys Group Co.Ltd(002303) 公告番号：2022022 Mys Group Co.Ltd(002303)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I） Mys Group Co.Ltd(002303) （以下「会社」と略称する）2021年度株主総会は、現場会議とネット投票を結合して開催されます。現場会議は2022年6月10日14時50分から、深セン市光明区新陂頭 Mys Group Co.Ltd(002303) グループ事務棟2階会議室で開催された。ネット投票時間は2022年6月10日で、その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。インターネット投票システムを通じて投票する時間は、2022年6月10日9時15分から15時までの任意の時間です。
（II）今回の会議は第5回取締役会に招集され、董事長の王海鵬氏が主宰し、会社の一部の取締役、監事が今回の会議に出席し、会社の高級管理者、証人弁護士が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は採決プログラムと「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合緻する。
（III）現場とネット投票を通じて今回の会議に出席した株主と株主の授権代表は20人で、有効議決権株式総数783259486株を代表し、会社の有効議決権株式総数の511492%を占めている。
1、現場会議に出席する株主の状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の授権代表5人は、有効議決権株式総数772276907株を代表し、会社の有効議決権株式総数の504320%を占めている。
2、ネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に参加した株主は15人で、有効議決権株式総数10982579株を代表し、会社の有効議決権株式総数の0.7172%を占めている。
二、提案審議と採決状況
会議に出席した株主と株主代表は現場投票とネット投票の方式で採決を行い、採決結菓は以下の通りである：1、「2021年度取締役会活動報告に関する議案」
採決状況：782824286株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999444%を占めた。264000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0337%を占めた。棄権171200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0219%を占めている。採決の結菓は通過した。
2、「2021年度監事会活動報告に関する議案」
採決状況：782824286株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999444%を占めた。264000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0337%を占めた。棄権171200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0219%を占めている。採決の結菓は通過した。
3、「＜2021年年次報告＞及びその要約に関する議案」
採決状況：782824286株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999444%を占めた。264000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0337%を占めた。棄権171200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0219%を占めている。採決の結菓は通過した。
4、「＜2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告＞の議案」
採決状況：782854286株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999483%を占めた。234000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0299%を占めている。棄権171200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0219%を占めている。採決の結菓は通過した。
その中で、中小株主の採決状況：10578379株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の963109%を占めた。234000株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の2.1305%を占めている。棄権171200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1.5587%を占めている。
5、「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」
採決状況：782995486株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999663%を占めた。264000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0337%を占めた。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。採決の結菓は通過した。
その中で、中小株主の採決状況：10719579株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の975964%を占めた。264000株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の2.4036%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」
採決状況：782 China Railway Construction Corporation Limited(601186) 株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999160%を占めた。488000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0623%を占めている。棄権170300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0217%を占めている。
採決の結菓は通過した。
その中で、中小株主の採決状況：1032279株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の94.065%を占めている。488000株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の4.4430%を占めている。棄権170300株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の1.5505%を占めている。
7、「子会社に担保を提供することに関する議案」
採決状況：783025486株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999701%を占めた。234000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0299%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
この提案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の3分の2以上が可決され、採決結菓は採択された。
その中で、中小株主の採決状況：10749579株に同意し、今回の株主総会に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の978695%を占めた。234000株に反対し、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の2.1305%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
8、「の改正に関する議案」
採決状況：779659307株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の995404%を占めた。3599279株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.4595%を占めた。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0001%を占めている。
この提案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の3分の2以上が可決され、採決結菓は採択された。
9、「の改正に関する議案」
採決状況：782770586株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999376%を占めた。488000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0623%を占めている。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0001%を占めている。採決の結菓は通過した。
10、「の改正に関する議案」
採決状況：782651686株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999224%を占めた。606900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0775%を占めている。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0001%を占めている。採決の結菓は通過した。
11、「の改正に関する議案」
採決状況：782770586株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999376%を占めた。488000株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0623%を占めている。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0001%を占めている。採決の結菓は通過した。
12、「13、「の改正に関する議案」
採決状況：782651686株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999224%を占めた。606900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0775%を占めている。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0001%を占めている。採決の結菓は通過した。
14、「の改正に関する議案」
採決状況：782651686株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999224%を占めた。606900株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0775%を占めている。棄権900株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0001%を占めている。採決の結菓は通過した。
三、弁護士が出した法律意見
会社の法律顧問である北京国楓（深セン）弁護士事務所の方嘯中弁護士、黄心怡弁護士は今回の株主総会に列席し、現場立会いを行い、「法律意見書」を発行した。今回の会議の招集者と出席者の資格及び今回の会議の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
1 Mys Group Co.Ltd(002303) 2021年度株主総会決議；
2、北京国楓（深セン）弁護士事務所が発行した「2021年度株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Mys Group Co.Ltd(002303) 取締役会2022年6月10日
