北京国楓（深セン）弁護士事務所
2021年度株主総会の
法律意見書
国楓律股字[20220079号
宛先：＊ Mys Group Co.Ltd(002303) （貴社）
北京国楓（深セン）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は貴社の委託を受けて、弁護士を派遣して貴社の2021年度株主総会（以下「本会議」と略称する）に出席させ、証言させます。
本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）、「弁護士事務所の証券法律業務管理弁法」（以下「証券法律業務管理弁法」と略称する）、「弁護士事務所証券法律業務執業規則（試行）」（以下「証券法律業務執業規則」と略称する）などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書及び「＊ Mys Group Co.Ltd(002303) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定について、今回の会議の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格、会議採決プログラム及び採決結菓などのことについて、本法律意見書を発行する。
本法律意見書の発行に対して、本所の弁護士は特に以下のように声明した。
1.本所の弁護士は今回の会議の召集と開催プログラム、召集者と現場会議に出席する人員の資格、会議の採決プログラムと採決結菓の合法性について意見を発表するだけで、今回の会議で審議された議案の内容とこれらの議案が述べた事実やデータの真実性、正確性と完全性について意見を発表しない。
2.本所の弁護士はネット投票過程に対して立証することができず、今回の会議のネット投票に参加する株主資格、ネット投票結菓はすべて相応の深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証された。
3.本所の弁護士はすでに「株主総会規則」の要求に従って、貴社の今回の会議に関連する事項に対して必要な審査と検証を行い、発表された結論性意見は合法的で、正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない；
4.この法律意見書は貴社の今回の会議の目的だけに使用され、他の用途として使用してはならない。本所の弁護士はこの法律意見書を貴社の今回の会議決議とともに公告することに同意しました。
本所の弁護士は「会社法」「証券法」「株主総会規則」「証券法律業務管理弁法」「証券法律業務執業規則」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、貴社が提供した関連文書と関連事項に対して審査と検証を行い、法律意見を以下の通り提出した。
一、今回の会議の招集、開催プログラム
（I）今回の会議の招集
検査の結菓、今回の会議は貴社の第5回取締役会の第16回会議によって開催され、会社の取締役会によって招集されることが決定されました。貴社の取締役会は2022年4月29日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で今回の会議の開催日時、場所、開催方式、審議事項、出席対象、株式登記日及び会議登記方式などの事項を記載した「 Mys Group Co.Ltd(002303) 2021年度株主総会の通知」（以下「会議通知」と略称する）を公開した。
（II）本会議の開催
貴社の今回の会議は現場投票とネット投票の組み合わせで開催されます。
本会議の現場会議は2022年6月10日14時50分に深セン市光明区新陂頭 Mys Group Co.Ltd(002303) グループ事務棟2階会議室で予定通り開催され、貴社の王海鵬理事長が主宰します。今回の会議では、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月10日9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月10日9時15分から15時までです。
調査の結菓、貴社の今回の会議の開催時間、場所、方式はすべて会議通知に記載された関連内容と一緻しています。
以上より、貴社の今回の会議の召集、開催プログラムは法律、行政法規、規則、規範性文書、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合しています。
二、今回の会議の招集者と出席者の資格
今回の会議の召集者は貴社の第5回取締役会であり、法律、行政法規、規則、規範性文書、「株主総会規則」及び「会社定款」に規定された召集者資格に符合している。
現場出席会議の株主が株式口座を開設した証明書類、関連身分証明書類、株主代理人が提出した株主授権依頼書と個人有効身分証明書、深セン証券情報有限会社がフィードバックしたネット投票統計結菓、今回の会議の株式権登録日（2022年6月6日）までの株主名簿に基づき、貴社と本所弁護士の検査により確認した。今回の会議では、現場とネット投票を通過した株主（株主代理人）は合計20人で、代表株式は783259486株で、貴社の議決権付き株式総数の511492%を占めています。
貴社の株主（株主代理人）のほか、今回の会議に出席したり列席したりする人には、貴社の一部の取締役、監査役、高級管理職、本所の弁護士も含まれています。
検査の結菓、上述の現場会議出席者の資格は法律、行政法規、規則、規範性文書、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。上記のネット投票に参加する株主資格は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証されています。
三、今回の会議の採決プログラムと採決結菓
調査の結菓、今回の会議は法律、行政法規、規則、規範性文書、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に基づいて、貴社が公告した会議通知に記載されているすべての議案に対して項目ごとに審議を行い、採決の結菓は以下の通りです。
（I）「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を採決、採択した。
782824286株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999444%を占めている。
264000株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0337%を占めている。
171200株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0219%を占めた。
（II）「2021年度監事会活動報告に関する議案」を採決、採択した。
782824286株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999444%を占めている。
264000株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0337%を占めている。
171200株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0219%を占めた。
（III）「「2021年年次報告」とその要約に関する議案」を採決、採択した。
782824286株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999444%を占めている。
264000株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0337%を占めている。
171200株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0219%を占めた。
（IV）「「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を採決、採択した。
782854286株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999483%を占めている。
234000株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0299%を占めている。
171200株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0219%を占めた。
（Ⅴ）「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を採決、採択した。
782995486株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999663%を占めている。
264000株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0337%を占めている。
棄権0株。
（Ⅵ）「会計士事務所の再雇用に関する議案」を採決した。
782 China Railway Construction Corporation Limited(601186) 株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999160%を占めている。
488000株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0623%を占めている。
棄権は170300株で、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効議決権の0.0217%を占めている。
（Ⅶ）「子会社への保証提供に関する議案」を採決、採択した。
783025486株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999701%を占めている。
234000株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0299%を占めている。
棄権0株。
（8551）「「会社定款の改正に関する議案」を採決して可決した。
779659307株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の995404%を占めている。
3599279株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の0.4595%を占めている。
900株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0001%を占めた。
（8552）「「「株主総会議事規則」の改正に関する議案」を採決、採択した。
782770586株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999376%を占めている。
488000株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0623%を占めている。
900株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0001%を占めた。
（Ⅹ）「「監事会議事規則の改正に関する議案」を採決して可決した。
782651686株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999224%を占めている。
606900株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0775%を占めている。
900株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0001%を占めた。
（十一）「「独立取締役勤務製度の改正に関する議案」を採決、採択した。
782770586株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999376%を占めている。
488000株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0623%を占めている。
900株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0001%を占めた。
（十二）「「取締役、監事、役員が保有する当社株式及びその変動管理製度の改正に関する議案」を採決、採択した。
782651686株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999224%を占めている。
606900株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0775%を占めている。
900株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0001%を占めた。
（十三）「「募集資金管理製度」の改正に関する議案」を採決、採択した。
782651686株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999224%を占めている。
606900株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0775%を占めている。
900株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0001%を占めた。
（十四）「「関連取引管理弁法」の改正に関する議案」を採決、採択した。
782651686株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効な議決権の999224%を占めている。
606900株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0775%を占めている。
900株を棄権し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0.0001%を占めた。
本所の弁護士、現場で推挙された株主代表と監査役代表は共同で票計算、票監督を担当している。現場会議の採決票はその場で点検し、ネット投票の採決結菓と統計を統合し、最終採決結菓を確定した後に公表する。その中で、貴社は関連議案の中小投資家の採決状況に対して単独で票を計算し、単独で採決結菓を開示します。
調査によると、上記第（I）項から第（14）項の議案は今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効議決権の過半数を通過した。その中で、第（i）項と第（i）項の議案は今回の会議に出席した株主（株主代理人）が持っている有効議決権の3分の2以上を経て可決された。
以上のことから、今回の会議の採決プログラムと採決結菓は法律、行政法規、規則、規範性文書、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
