Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
独立取締役会社第5回取締役会第39回会議について
関連事項の独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「＊ Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 会社規約」などの関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社の第5回取締役会第39回会議で審議された関連事項と会議文書を審査した。独立した立場と判断に基づいて、今回の会議に関連する事項に対して次のような独立した意見を発表します。
一、会社が非公開発行株式の条件に合緻する独立意見について
「上場会社証券発行管理弁法」「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化を誘導する監督管理要求について」などの関連法律法規の規定に基づき、会社自身の経営状況と結びつけて、上場会社の非公開発行株式に関する資格、条件の要求と照らし合わせて一つ一つ自己調査を行い、会社は現行の法律、法規及び規範的な文書の上場会社の非公開発行株式に関する規定に符合していると考えている。上場企業の非公開株式発行の条件と資格に合緻している。
二、会社の2022年非公開A株発行案及び事前案に関する独立意見
会社は上場会社の非公開発行株式の各規定に符合し、特定の対象に株式を非公開発行する資格と条件を備え、会社の今回の発行案、事前案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」及びその他の関連法律法規と規範性文書の規定に符合し、会社の実際の状況に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能である。会社や他の株主の利益を損なうことはありません。
三、会社の今回の非公開発行株式の募集資金の使用可能性分析報告に関する独立した意見
2022年度非公開開発行A株の募集資金使用可能性分析報告書を審査した結果、当社は今回の非公開発行募集資金使用計画が法律法規と関連政策の規定に符合し、実行可能性があると考えている。今回の非公開発行募集資金が到着し、使用された後、会社の業務構造を最適化し、会社の利益レベルを向上させ、会社の核心競争力とリスクを防ぐ能力をさらに強化し、会社の長期持続可能な発展を実現し、株主全体の長期的な利益を維持するのに役立つ。
四、会社の前回募集資金の使用状況に関する特別報告書の独立意見
「 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 前回の資金募集使用状況特別報告」を審査したところ、当社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所、会社の資金募集の保管と使用に関する規定を厳格に遵守し、すでに開示された資金募集の使用に関する情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れがなく、関連法律法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの募集資金の保管、使用に関する規定も、会社の「募集資金使用管理製度」の関連規定に符合し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。
五、会社の非公開発行株式の希薄化に関する即時収益及び補填措置と関連承諾事項に関する独立意見
会社が作成した今回の非公開発行の上場会社の即時収益を補填する具体的な措置案を審査した結果、会社が採用しようとした補填措置は今回の非公開発行が会社の即時収益に対する拡張作用を効菓的に低下させ、会社の株主、特に中小株主の利益を十分に保護することができると考えています。会社の取締役、高級管理者、持株株主が非公開発行株式の希薄化に対して即時リターンを補填する措置をとるという約束は、各補填措置がよりよく実施され、会社の科学的な意思決定、業務の安定した発展に有利であり、会社と中小投資家の利益を維持するのに有利である。
六、株主総会の授権取締役会とその授権者に今回の非公開株式発行に関する独立意見を提出することについて
会社の今回の非公開A株発行に関する事項は株主総会の職権範囲に属し、会社の取締役会とその授権者に今回の非公開A株発行に関する事項を全権的に処理することを授権することは、この事項の実施を推進するのに役立ち、会社と株主全体の利益に符合する。
以上、私たちは会社の第5回取締役会第39回会議で審議された関連議案に同意した。
独立取締役：駱建華王華張敏二〇二年六月十日
