証券コード： Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 証券略称：ST金洲公告番号：2022051 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：今回の株主総会に議案を否決する状況は存在しない。今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況、会議の出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
現場会議の開催時間：2022年6月10日午後14時30分。
ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月10日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月10日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、会議の開催場所：広東省深セン市福田区華強北路4002号聖廷院ホテル24階1号会議室。
3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォーム（http://wltp.cn.info.com.cn.）、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使する。
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：理事長の李暁鵬さんは通信方式で今回の会議を司会します。
6、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
（II）会議出席状況
今回の株主総会に参加した株主と株主代理人は計19人で、議決権のある株式総数789324124株を代表し、会社の議決権のある株式総数の37.17%を占めている。
このうち、現場の株主総会に出席した株主と株主代理人は計1人で、議決権のある株式総数786676724株を代表し、会社の議決権のある株式総数の370419%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主18人は、議決権のある株式2647400株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.1247%を占めている。
会社の一部の取締役、監事は通信方式で会議に出席し、一部の高級管理職と証人弁護士は通信方式で会議に列席した。
二、提案審議採決状況
「非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：789142724株に同意し、181300株に反対し、100株を棄権し、同意株式数は出席株主総会（ネット投票を含む）の議決権株式総数の999770%を占めた。
このうち、中小投資家は246600株に同意し、181300株に反対し、100株を棄権し、株主総会（ネット投票を含む）に出席した中小投資家の議決権株式総数の931480%を同意した。
三、弁護士が状況を目撃する
福建省熹平弁護士事務所の劉兆蓉弁護士、欧照誠弁護士の通信方式は今回の株主総会を目撃し、法律意見を提出した。今回の株主総会の招集者及び今回の株主総会に出席する株主、株主代理人、その他の人の資格は合法的に有効であり、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
四、予備検査書類
福建省熹平弁護士事務所「 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 2022年第1回臨時株主総会弁護士立会いに関する法律意見書」。
ここに公告します。
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 取締役会2022年6月10日
