証券コード： Leo Group Co.Ltd(002131) 証券略称： Leo Group Co.Ltd(002131) 公告番号：2022042 Leo Group Co.Ltd(002131)
第6回監事会第7回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Leo Group Co.Ltd(002131) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第7回会議は2022年6月10日に現場結合通信採決方式で開催された。会議は監事3人、実際には3人に出席し、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社定款」の関連規定に合緻しなければならない。
会議は監事会主席の林仁勇氏が主宰し、会議に出席した監事は各議案について審議、採決を行い、以下の決議を形成した。
一、「2022年株式オプション激励計画の一部激励対象リストと授与数の調整に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、同意票数は会議に出席する代表の100%を占めた。審査を経て、監事会は、今回2022年株式オプション激励計画に対して初めて一部の激励対象者数と授与数を授与する調整は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規の規定及び「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」の関連規定に符合し、会社の株主利益を損なう状況はないと考えている。調整後の激励対象は関連法律、法規に規定された激励対象とする条件に符合し、主体資格は合法的で有効である。そのため、会社は2022年の株式オプション激励計画に対して初めて一部の激励対象者の人数と授与数量を調整することに同意した。
二、「激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、同意票数は会議に出席する代表の100%を占めた。監査を経て、監査役は次のように考えます。
1、会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画のストックオプションの初授与日を2022年6月10日と確定し、この初授与日は「管理方法」などの法律、法規及び「会社2022年ストックオプション激励計画（草案）」の授与日に関する規定に符合する。2、会社には「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された実施禁止株式が存在しない
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激励計画の場合、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社が確定した初めて株式オプションを授与する激励対象はすべて「会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」が規定した職務資格に符合し、いずれも「管理方法」などの法律、法規と規範性文書が規定した激励対象条件に符合し、「会社2022年株式オプション激励計画（草案）」が規定した激励対象範囲に符合する。それは会社の今回の激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。
4、今回初めてストックオプションを授与された激励対象は、2022年の第2回臨時株主総会で承認された「2022年ストックオプション激励計画（草案）」に規定された激励対象と一緻している。
以上のことから、会社の2022年株式オプション激励計画が規定した初めての授与条件はすでに成菓し、会社の今回の激励計画は2022年6月10日を初めて授与日とし、人民元1.55元/株の権利価格で630人の激励対象に1319060万人の株式オプションを初めて授与することに同意した。
ここに公告します。
Leo Group Co.Ltd(002131) 監事会2022年6月11日
