証券コード： Leo Group Co.Ltd(002131) 証券略称： Leo Group Co.Ltd(002131) 公告番号：2022041 Leo Group Co.Ltd(002131)
第6回取締役会第10回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Leo Group Co.Ltd(002131) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第10回会議は2022年6月5日に電子メールで通知を出し、電話で確認し、2022年6月10日に通信採決で開催された。会議には取締役7名、実際には7名が出席しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の規定に符合し、合法的で有効である。
会議は理事長の王相栄氏が主宰して開催された。会議に出席した取締役は各議案について審議、採決を行い、以下の決議を形成した。
一、「2022年株式オプション激励計画の一部激励対象リストと授与数の調整に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、同意票数は会議に出席する代表の100%を占めた。会社の2022年株式オプション激励計画が初めて激励対象に授与された中で、7人の激励対象者が退職したため激励対象資格を持っていないため、会社の2022年第2回臨時株主総会の授権に基づいて、会社の取締役会は今回の激励計画に対して初めて一部の激励対象リストと権益の数を授与することを調整した。今回の調整後、ストックオプションの最初の授与部分の激励対象者数は637名から630名に調整され、激励対象に授与する予定のストックオプション数は1655500万部から1648825万部に調整され、その中で：初めてストックオプションを授与する数は1324400万部から1319060万部に調整され、ストックオプションを授与する数は331100万部から329765万部に調整された。
詳細については、2022年6月11日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「2022年株式オプション激励計画の初授与部分激励対象リストと授与数量の調整に関する公告」（公告番号：2022043）。
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二、「激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権、同意票数は会議に出席する議決権のある代表の100%を占めた。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び今回のインセンティブ計画の関連規定に基づき、会社取締役会は今回のインセンティブ計画の初めての授与条件が成菓したと判断し、2022年6月10日を最初の授与日として、条件に合緻する630人のインセンティブ対象に初めて1319060万人の株式オプションを授与することに同意した。
詳細については、2022年6月11日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「激励対象に初めてストックオプションを授与する公告について」（公告番号：2022044）。
ここに公告します。
Leo Group Co.Ltd(002131) 取締役会2022年6月11日
