北京中臬弁護士事務所
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) について
2021年年次株主総会の法律意見書
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北京中臬弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、楊安明弁護士、李寧弁護士を派遣して会社が2022年6月10日に開催する会社の2021年年度株主総会に列席させ、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの関連法律、法規、規範性文書及び「＊ Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定は、会社の今回の株主総会の召集、召喚手順、会議出席者の資格と召集者の資格、採決手順などの関連事項について本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は会社が提供した今回の株主総会の開催に関する書類を審査した。会社はすでに本所と本所の弁護士に提供された書類と行った陳述、説明が完全で、真実で有効で、隠蔽、漏れがないことを約束した。
本所の弁護士は「証券法」「弁護士事務所の証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所の証券法律業務の執業規則」などの規定及び本法律意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づいて、法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を菓たすと誠実な信用原則に従い、十分な検証を行い、本法律意見書が認定した事実の真実、正確、完全を保証した。発表された結論的な意見は合法的で正確で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、相応の法律責任を負う。
本法律の意見は会社の今回の株主総会の目的だけに使用され、本所と担当弁護士の書面同意を得ず、他のいかなる目的にも使用してはならない。
現在、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づき、会社の今回の株主総会の招集開催及びその他の関連事項に対して法に基づいて以下の法律意見を提出し、提供する。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
1、本所の弁護士の審査を経て、会社は2022年4月29日に開催された第9回取締役会第11回会議で「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年4月30日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」（公告番号：202258）を開示した。
2022年6月1日、会社は第9回取締役会第12回会議を開き、「2021年年度株主総会」を審議し、2021年年度株主総会で審議される「会社の減資に関する議案」を取り消すことに同意した。今回の提案を取り消すプログラムは法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に符合し、2022年6月2日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）「2021年年度株主総会の一部議案の廃止及び株主総会の補充通知に関する公告」（公告番号：202269）を開示した。
2022年6月7日、会社は「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「株主から臨時提案を受けたことに関する公告」（公告番号：202274）を発表し、会社は株主の週仁瑀、張祥林から提出された「2021年年度株主総会取締役会メンバーの罷免と選挙に関する議案」、「取締役会が天池モリブデン業の株式売却決議をしてはならないことに関する議案」を受け取り、株主総会の審議を提出しないという内容である。このうち、臨時提案「2021年年度株主総会取締役会メンバーの罷免と選挙に関する議案」については、2022年6月6日に会社が取締役会臨時会議を開き、「株主の臨時増加2、今回の株主総会は2022年6月10日（金）14：30に会社会議室（北京市朝陽区朝外通り26号朝陽MENMENオフィスセンターA座1102）で開催され、会社取締役の李暁斌氏が主宰した。今回の株主総会のネット投票は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて行われ、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は
2022年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月10日9時から15時までの任意の時間です。本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催プログラムが「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人の資格と招集人の資格
（I）今回の株主総会の投票に出席した株主と株主授権代表（ネット投票方式を含む）は計277人で、会社の株式74268619株を代表し、会社の議決権付き株式総数の219845%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1、会社の現場会議に出席した株主が提供した関連資料によると、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主の授権代表は計0人で、計0株を代表し、会社の議決権株式総数の0%を占めている。
2、深セン証券情報有限会社が提供したネット投票結菓によると、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計277人で、計74268619株を代表し、会社の議決権株式総数の219845%を占めた。
3、会社の現場会議に出席した株主が提供した関連資料と深セン証券情報有限会社が提供したネット投票結菓によると、中小株主が今回の株主総会に出席した全体の状況は：現場とネット投票を通じた中小株主は計277人で、計会社の株式74268619株を代表し、会社の議決権のある株式総数の219845%を占めている。
会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、本所の弁護士が今回の株主総会に出席した。
（II）今回の株主総会は会社の取締役会によって招集される。ネット投票株主資格は、ネット投票を行う際に、深セン証券取引所システムによって認証されます。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会に出席する上述の人員の資格と召集者の資格は「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合している。三、今回の株主総会の審議事項
今回の株主総会会議の通知によると、今回の株主総会は以下の議案を審議した。
1.2021年度取締役会活動報告
2.2021年度監査役会活動報告
3.2021年度財務決算報告
4.2021年度利益分配の事前案
5.2021年度報告全文とその要旨
本所の弁護士は、今回の株主総会の審議事項は今回の株主総会を開催する補充通知公告に記載された事項と完全に一緻し、関連法律、法規、規範性文書の規定に合緻していると考えている。
四、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
（I）採決プログラム
1、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で上述の議案を採決し、現場会議に株主代表が出席しなかったため、今回の投票結菓はすべてネット投票である。
2、ネット投票が終わった後、深セン証券情報有限会社は会社に今回の株主総会のネット投票の採決結菓を提供した。
（II）採決結菓
1、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議していないが、具体的には以下の通りである。
採決結菓：同意票は2871000株、反対票は71247119株、棄権票は150500株で、反対票は会議（ネット投票を含む）の有効議決権株式総数の959317%を占めた。持株5%以下の中小株主の採決結菓：同意票は2871000株、反対票は71247119株、棄権票は150500株で、反対票は会議（ネット投票を含む）に出席した持株5%以下の中小株主の有効議決権株式総数の959317%を占めた。
2、「会社2021年度監事会活動報告」を審議し、具体的には以下の通りである。
採決結菓：同意票は3173700株、反対票は70944419株、棄権票は150500株で、反対票は会議（ネット投票を含む）の有効議決権株式総数の955241%を占めた。持株5%以下の中小株主の採決結菓：同意票は3173700株、反対票は70944419株、棄権票は150500株で、反対票は会議（ネット投票を含む）に出席した持株5%以下の中小株主の有効議決権株式総数の955241%を占めた。
3、「会社の2021年度財務決算報告」を審議していないが、具体的には以下の通りである。
採決結菓：同意票は3188700株、反対票は71079919株、棄権票は0株で、反対票は会議（ネット投票を含む）の有効議決権株式総数の957065%を占めた。
持株5%以下の中小株主の採決結菓：同意票は3188700株、反対票は71079919株、棄権票は0株で、反対票は会議（ネット投票を含む）に出席した持株5%以下の中小株主の有効議決権株式総数957065%を占めた。
4、「会社の2021年度利益分配事前案」を審議していないが、具体的には以下の通りである。
採決結菓：同意票は3221100株、反対票は70346419株、棄権票は701100株で、反対票は会議（ネット投票を含む）の有効議決権株式総数の947189%を占めた。持株5%以下の中小株主の採決結菓：同意票は3221100株、反対票は70346419株、棄権票は701100株で、反対票は会議（ネット投票を含む）に出席した持株5%以下の中小株主の有効議決権株式総数947189%を占めた。
5、審議は「会社の2021年度報告全文とその要旨」を通過していない。具体的には以下の通りである。
採決結菓：同意票は2638700株、反対票は71479419株、棄権票は150500株で、反対票は会議（ネット投票を含む）の有効議決権株式総数の962444%を占めた。持株5%以下の中小株主の採決結菓：同意票は2638700株、反対票は71479419株、棄権票は150500株で、反対票は会議（ネット投票を含む）に出席した持株5%以下の中小株主の有効議決権株式総数962444%を占めた。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決プログラムは「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。今回の株主総会の採決結菓は合法的で有効である。
五、結論意見
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催プログラムを考えている。今回の株主総会に出席する人員資格、招集者資格及び今回の株主総会の審議事項、採決手順と採決結菓はすべて「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会で形成された決議は合法的で有効である。
本法律意見書は一式二部で、同等の法律効力を持っている。
（以下に本文はありません。次は署名ページに続きます）
（このページには本文がなく、「北京中臬弁護士事務所の＊ Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) ＃＃2021年年度株主総会に関する法律意見書」の押印署名ページ）
北京中臬弁護士事務所証人弁護士：（署名）
担当者：（サイン）
楊安明：
魏晋：李寧：
2022年6月10日
