Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告
証券コード： Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 証券略称：天首退公告番号：202277
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案が否決された場合。否決された提案は「2021年度取締役会活動報告」「2021年度監事会活動報告」「2021年度財務決算報告」「2021年度利益分配事前案」「2021年年度報告全文とその要旨」である。
2、今回の年度株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
3、今回の年度株主総会は提案を取り消す場合がある。キャンセルされた提案は「会社の減資に関する議案」で、会社の第9回取締役会第12回会議の審議を経てキャンセルされた。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、開催時間：
（1）現場会議の開催日時：2022年6月10日（金）午後2：30。（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月10日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月10日9時から15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：北京市朝陽区朝外通り26号朝陽MENMENオフィスセンターA席1102。
3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
4、株主総会の招集者：会社の取締役会。
5、司会者：取締役李暁斌
6、会議の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
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（II）会議の出席状況
1、株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主277人、代表株式74268619株は、会社の総株式の219845%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主は0人で、代表株式は0株で、上場会社の総株式の0%を占めています。ネット投票を通じた株主は277人で、代表株式は74268619株で、上場会社の総株式の219845%を占めている。
2、中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主277人、代表株式74268619株で、会社の総株式の219845%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主は0人で、代表株式は0株で、上場会社の総株式の0%を占めています。ネット投票を通じた中小株主277人、代表株式74268619株で、会社の株式総数219845%を占めている。
二、議案の審議採決状況
今回の年度株主総会は現場とネット投票を結合した採決方式で開催され、すべての議案が通過しなかった。具体的な状況は以下の通り。
提案1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」
総議決状況：
2871000株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.8657%を占めた。71247119株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の959317%を占めている。棄権15,500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2026%を占めています。中小株主の総議決状況：
2871000株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の3.8657%を占めた。71247119株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の959317%を占めている。棄権15,500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2026%を占めている。
提案2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」
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総議決状況：
3173700株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.2733%を占めた。70944419株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の955241%を占めている。棄権15,500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2026%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3173700株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.2733%を占めた。70944419株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の955241%を占めている。棄権15,500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2026%を占めている。
提案3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」
総議決状況：
3188700株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.2935%を占めた。71079919株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の957065%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の4.2935%を占める3188700株に同意した。71079919株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の957065%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
提案4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案」
総議決状況：
3221100株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.3371%を占めた。70346419株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の947189%を占めている。棄権701100株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9440%を占めています。
中小株主の総議決状況：
3221100株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の4.3371%を占めた。70346419株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の947189%を占めている。棄権701100株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.9440%を占めている。
提案5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告全文とその要旨」
総議決状況：
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2638700株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.5529%を占めた。71479419株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の962444%を占めている。棄権15,500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2026%を占めています。
中小株主の総議決状況：
2638700株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の3.5529%を占めた。71479419株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の962444%を占めている。棄権15,500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2026%を占めている。
三、弁護士が出した法律意見
結論的な意見：北京中臬弁護士事務所の証人弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム；今回の株主総会に出席する人員資格、招集者資格及び今回の株主総会の審議事項、採決手順と採決結菓はすべて「会社法」「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会で形成された決議は合法的で有効である。四、書類目録を調べる
1、会議に参加した取締役の署名によって確認された株主総会決議；
2、北京中臬弁護士事務所が発行した「法律意見書」。
ここに公告します。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 取締役会
2002年6月11日
