証券コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 証券略称：達誌科学技術公告番号：2022068湖南領騰達誌科学技術株式会社
第5回監事会第5回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
湖南領澎湃達誌科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第5回監事会第5回会議の会議通知は2022年6月7日に電子メール、微信などの通信方式で発行され、2022年6月10日に現場結合通信方式で開催された。今回の監事会会議は監事会主席の左大華氏が主宰し、今回の会議は監事3人、実際に監事3人に出席すべきだ。今回の会議の開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律法規と「湖南領澎湃達誌科学技術株式会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合している。二、監事会会議の審議状況
（I）審議可決：激励対象に予約製限株を授与する議案について
監査を経て、監査役は次のように考えます。
1、会社には「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、今回の予約授与の激励対象には「管理方法」第8条の規定によって激励対象にならない以下の状況が存在しない：（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された；（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。今回の予約授与の激励対象は「会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」で規定された職務資格を備え、「管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」で規定された激励対象条件に符合し、会社の2021年製限性株式激励計画で規定された激励対象範囲に符合する。それは会社の今回の激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。
3、取締役会が確定した授与日は「管理方法」と会社の「2021年製限株激励計画」の授与日に関する規定に符合している。同時に、会社の今回の激励計画はすでに関連要求に従って必要な審査プログラムを履行し、激励対象が製限株を授与する条件はすでに成菓した。
以上のことから、監事会は会社の今回の激励計画が授与された激励対象リストを予約することに同意し、今回の激励計画の予約授与日が2022年6月10日に確定し、18.61元/株の授与価格で条件に合った12人の激励対象に46.92万株の製限株を授与することに同意した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（II）審議可決：会社の完全子会社が新製品開発契約及び関連取引を締結することに関する議案
監査役会は、同社の完全子会社である蘇州領澎新エネルギー科学技術有限会社が湖北星暉新エネルギー知能自動車有限会社に自動車部品製品開発の関連取引事項を提供することに同意し、この取引には会社や株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の経営業績に不利な影響を与えることはない。採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。本議案はまだ株主総会の審議に提出しなければならない。三、予備検査書類
会社の第5回監事会第5回会議の決議。
ここに公告します。
湖南領澎湃達誌科学技術株式会社監事会2022年6月11日
