証券コード： Suning.Com Co.Ltd(002024) 証券略称：ST易購公告番号：2022031 Suning.Com Co.Ltd(002024)
第7回取締役会第28回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Suning.Com Co.Ltd(002024) 第7回取締役会第28回会議は2022年6月8日に電子メールで会議通知を出し、2022年6月10日午前10時に通信方式で開催され、今回の会議は採決取締役9名、実際に採決取締役9名に参加しなければならない。今回の会議は理事長の黄明端氏が主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
会議に参加したすべての取締役は真剣な審議と採決を経て、以下の決議を形成した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の結菓で、「2015年非公開開発行の資金投資プロジェクトの結項募集と余剰募集資金及び利息収入の永久補充流動資金に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は会社がすべて資金を募集する投資プロジェクトを結項することに同意し、節約募集資金625705千元、利息収入831.6千元（具体的な金額は実際の繰越時の口座資金残高に準じる）を永久的に流動資金を補充することに同意し、会社は実際の需要に基づいて、募集資金の専門家を一般口座に変えて引き続き使用したり、抹消したりし、「募集資金三方監督管理協議」は同時に終了した。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の関連規定によると、本議案の内容は会社取締役会の審査許可権限に属し、株主総会の審議を提出する必要はない。会社の独立取締役は本議案について同意する独立意見を発表し、推薦機関
具体的な内容は2022033号の「2015年非公開開発行の資金募集投資プロジェクトの結項について、節余募集資金と利息収入を永久に流動資金を補充する公告」を参照してください。
ここに公告します。
Suning.Com Co.Ltd(002024) 取締役会2022年6月11日
