証券コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 証券略称：達誌科学技術公告番号：2022067湖南領澎湃達誌科学技術株式会社
第5回取締役会第6回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
湖南領澎湃達誌科学技術株式会社（以下「会社」と略称する）の第5回取締役会第6回会議の会議通知は2022年6月7日に電子メール、微信などの通信方式で発行され、2022年6月10日に現場結合通信方式で開催された。今回の取締役会会議は理事長の葉善錦氏が主宰した。今回の会議には取締役9人、実際には取締役8人が出席しなければならない。取締役の鄧勇華は仕事の都合で今回の会議に出席できず、取締役の葉善錦に会議に出席し、採決権を行使するように依頼した。会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の開催と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「湖南領澎湃達誌科学技術株式会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）審議可決：会社の副社長の招聘に関する議案
会社の取締役会指名委員会の審査を経て、取締役会は安富強氏を会社の副社長として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会が満了するまでとなった。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された関連公告を参照してください。
（II）審議可決：激励対象に予約製限株を授与する議案について
「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2021年製限株式激励計画」などの関連規定と会社の2021年第3回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は2021年製限株式激励計画の予約授与条件がすでに成菓したと考え、会社は予約授与日を2022年6月10日と確定する予定である。18.61元/株の授与価格で、条件に合った12人の激励対象に46.92万株の製限株を授与した。
関連取締役の于洪濤、申毓敏は今回の激励計画のために株を予約して授与しようとする激励対象で、採決を回避した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表し、上海市通力弁護士事務所はこの事項に対して法律意見書を発行した。独立財務顧問深セン価値オンライン情報科学技術株式会社はこの事項に対して独立財務顧問報告書を発行した。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された関連公告を参照してください。
（III）審議採択：会社の完全子会社が新製品開発契約及び関連取引を締結する予定であることに関する議案
会社の完全子会社蘇州領澎新エネルギー科学技術有限会社が湖北星暉新エネルギー知能自動車有限会社（以下「湖北星暉」と略称する）に自動車部品製品の研究開発サービスを提供する関連取引事項に同意し、今回の取引は会社の動力電池と関連業務分野の研究開発実力を発揮し、向上させ、会社の市場競争力を向上させ、会社の動力電池などの業務プレートの発展を加速させることに有利である。湖北星暉との関連取引は公平、公正、等価有償の原則に従い、会社や全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。取締役会は一緻して「完全子会社の契約締結及び関連取引に関する議案」を会社の株主総会に提出して承認することに同意した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
独立取締役はこの事項に対して明確に同意した事前承認意見と独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された関連公告を参照してください。
（IV）審議可決：2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案
会社は2022年6月27日15時30分に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催し、会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
三、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会の第6回会議の決議；
2、独立取締役会社の第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する事前承認意見；3、独立取締役会社の第5回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
湖南領澎湃達誌科学技術株式会社取締役会2022年6月11日
