証券コード： China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) 証券略称： China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) 公告番号：2022040
China Fortune Land Development Co.Ltd(600340)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月27日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、会議開催の基本状況
（一）株主総会のタイプと回
2022年第1回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
（四）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月27日14時00分
開催場所：河北省廊坊市固安科創センター二階会議室8
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月27日より
2022年6月27日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。
（七）株主投票権の公募に関すること
無二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1完全子会社の株式譲渡に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案の具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.上の臨時公告。
2、特別決議議案：なし
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案1
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし
5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) 20226/20
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。
（四）その他の人員五、会議の登録方法
（一）登録時間：2022年6月21日（火）午前9：00-11：30、午後14：00-16：30。
（二）登録住所：北京市朝陽区東三環北路霞光里18号佳程広場A席9階。（三）登録手続き：
1、個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の有効な身分証明書、委託人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書、株式口座カードを提示しなければならない。
2、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は法人株主が法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書、本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない。
3、異郷の株主は手紙やファックスで登録できます（手紙の到着消印やファックスの到着時間は2022年6月21日午後16時30分まで）。
六、その他の事項
（一）連絡先：
連絡先：北京市朝陽区東三環北路霞光里18号佳程広場A座9階
担当者：胡艶麗
電話：01059115181
ファックス：010591151196
郵便番号：100027
（二）その他：現場会議に参加するときは、関連証明書の原本を提示してください。
会議に出席した株主の交通、宿泊費は自弁する。
ここに公告します。
China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) 取締役会2022年6月11日添付1：授権委任書
委任状
China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) ：
2022年6月27日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1完全子会社の株式譲渡に関する議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
