Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 取締役会
今回の再編成による法定プログラムの完全性、コンプライアンス、法律書類の提出の有効性についての説明
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) （以下「会社」と略称する）劉燕、柳拓、加布に株式を発行し、現金を支払って保有するチベット阿里リチウム源鉱業開発有限会社（以下「リチウム源鉱業」、「標的会社」と略称する）49%の株式（以下「今回の取引」または「今回の再編」と略称する）を購入する予定である。「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社情報開示管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上市会社重大資産再編（2022年改正）」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第8号-重大資産再編」などの関連法律法規、規範的な文書の規定によると、今回の再編は関連取引を構成し、重大な資産再編を構成しない。
今回の取引は規定に基づいて相応の情報開示を行い、中国証券監督管理委員会の上場会社の買収合併再編審査委員会の審査に提出しなければならない。
会社の取締役会は今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンス、法律書類を提出する有効性について真剣に審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンスについての説明
（I）今回の取引が履行された法律プログラム
1、投資家の利益を維持し、会社の株価に重大な影響を与えないようにするため、会社の申請により、会社の株価は2022年6月7日の開市から停止し、「重大事項の計画に関する停止公告」を発表した。
2、今回の取引事項の公告停止前の20取引日の会社の株価の累計上昇幅は27.41%だった。大皿要素（深証総合指）の影響を除いて、会社の株価のこの区間内の累計上昇幅は16.97%である。同業界のプレート要素の影響を除いて、会社の株価のこの区間での累計上昇幅は14.54%だった。そのため、会社は今回の取引前の株価変動が大皿要素と同業界のプレート要素の影響を取り除いた後の累積上昇幅は20%を超えておらず、株価変動は「上場会社の情報開示と関連各方麺の行為の規範化に関する通知」第5条に規定された関連基準に達していない。
3、会社の株が停止した後、会社は今回の取引に参加する独立した財務顧問、弁護士事務所及び証券先物の就職資格を持つ監査、評価機関と初歩的なコミュニケーションを行い、上述の仲介機関と「秘密保持協定」に署名した。
4、会社は今回の取引に関連するインサイダー情報の知る人を登録し、インサイダー情報の知る人のリストを深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）に報告する予定です。
5、会社は関連法律、法規、その他の規範的な文書の要求に従って「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 株式の発行及び現金購入資産の支払い及び関連取引の事前案」を作成した。
以上、会社はすでに「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題に関する規定」、「上場会社証券発行管理弁法」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編」などの法律、法規、その他の規範的な文書及び会社定款の規定は、今回の取引に関する事項について、現段階で必要な法定プログラムを履行し、当該法定プログラムは完全で、合法で、有効である。
また、会社は関連法律、法規、その他の規範的な書類及び会社定款の規定に従って、取引相手とできるだけ早く正式な取引協議を締結します。会社が開催した第10回取締役会第16回会議は、「及びその要約に関する議案」など、今回の再編に関連する議案を審議し、採択し、独立取締役は関連する独立意見を発表した。二、法律書類の提出の有効性に関する説明
「上場会社重大資産再編管理弁法」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編申請文書」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第8号-重大資産再編」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、会社が深セン証券取引所に提出した法律文書は合法的で有効である。会社の取締役会と全取締役は、会社が今回の取引所に提出した法律文書について虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、法律文書の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯責任を負うことを保証します。
以上のことから、会社の取締役会は、会社が今回の取引の現段階で履行した法定プログラムの完備、コンプライアンスについて、現行の法律、行政法規、その他の規範的な文書と会社定款の規定に符合し、深交所に提出した今回の取引に関連する法律文書は合法的に効菓があると考えている。
ここで説明します。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 取締役会」の押印ページ）
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 取締役会2022年06月10日
