独立取締役会社の第10回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」によると、深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) （以下「会社」と略称する）「会社定款」、「独立取締役工作製度」の関連規定私たちは会社の独立取締役として、独立した判断立場に基づいて、会社の第10回取締役会第16回会議の関連事項に対して独立した意見を発表します。
一、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要旨について」の独立意見：
会社は2022年の株式オプションと製限株激励計画（以下「激励計画」と略称する）を実施する予定で、
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の今回の激励計画によって確定された激励対象は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はありません。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はなく、このリストの人員はすべて「管理方法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の今回の激励計画に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の株式オプションと製限的な株式激励計画の激励対象の主体資格として合法的で、有効である。
3、今回の激励計画の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。各激励対象株式のオプションと製限株式の授与手配、行使手配及び限定販売の解除手配（授与額、授与日、授与/行使価格、待ち/限定販売期、行使/限定販売期間の解除、行使/限定販売条件の解除などの事項を含む）に対して関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの法律法規と規範性文書及び会社定款中の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避した。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと核心技術（業務）の中堅が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。2022年株式オプションと製限株式激励計画（草案）とその要旨について、私たちは一緻して同意します。
二、「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 今回のストックオプションと製限性株式激励計画の設定指標に関する科学性と合理性」に対する独立した意見：
会社は今回の激励計画について審査管理弁法を製定し、会社レベルの業績審査、個人レベルの業績審査の2つのレベルの審査を設置した。
会社レベルの業績考課はリチウム業務の営業収入指標を選択し、この指標は会社の経営状況、市場規模及び企業の成長性を総合的に反応することができる。今年以来、会社はリチウム資源産業チェーンを核心とし、固危廃資源化処理と希少貴金属の総合回収利用を重視する戦略計画を明確にし、この背景の下で会社は業界の発展特徴と企業の実情を結びつけて、合理的な予測を経て、本激励計画の目的を兼ねて、一定の挑戦性を持つ業績審査指標を設置し、核心業務の市場競争力を高めるのに役立ち、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主により効率的で長期的なリターンをもたらす。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が行権条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持ち、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して製約効菓を持ち、今回の激励計画の目的を達成できると考えている。
三、 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) の株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連取引に関する議案に対する独立意見：
1、今回の取締役会の開催前に、私たちはすでに会社の今回の株式発行及び現金購入資産及び関連取引（以下「今回の取引」と略称する）の関連資料を審査し、今回の取引の関連事項を取締役会の審議に提出することに同意した。
2、会社の今回の取引は重大な資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、関連取引を構成する予定です。今回の取引はすでに現段階で必要な内部決定プログラムを履行しており、会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
3、会社と取引相手が署名した条件付きで発効した「＊ Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) の株式発行及び現金購入資産協議について」は、「会社法」「証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定及び監督管理規則の要求に符合する。
4、今回の取引の標的資産の取引価格は「中華人民共和国証券法」の規定に符合する資産評価機構が発行した資産評価報告に記載された評価値を根拠として、取引の各当事者が協議して確定する。今回の取引価格の定価原則は「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社証券発行管理弁法」などの関連法律法規の規定に符合し、今回の取引は公開され、公平、合理的で、会社及び全株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
5、会社はすでに規定によって情報開示義務を履行し、履行したプログラムは関連法律、法規と規範性文書の規定に符合している。今回の取引の方案及び今回の取引の各当事者が署名した関連取引協議はすべて関連法律、行政法規、部門規則及び規範性文書の規定に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能である。
6、今回の取引はまだ多くの条件を満たしてから完成する必要があり、承認または承認を通過できるかどうか、関連する承認または承認を得る時間には不確実性がある。会社はすでに「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 株式の発行と現金購入資産の支払い及び関連取引の事前案」に重大なリスクを提示した。
7、今回の取引に関する監査、評価はまだ完成していないので、今回の取締役会が今回の取引に関することを審議した後、株主総会を開催しないことに同意します。監査、評価が完了すると、会社は再び取締役会を開き、今回の取引に関する事項を審議し、今回の取引に関する事項について再び独立した意見を発表します。
8、今回の取引による仲介機構の選択と招聘のプログラムコンプライアンス、選択と招聘を予定している仲介機構は関連する専門的な資質を持っている。このような機関は、会社、取引相手、ターゲット会社との間に現在の利益や衝突がなく、十分な独立性を持っています。
以上のことから、今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手順と方式は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社規程」の規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社の第10回取締役会第16回会議で今回の取引に関する議案に同意します。
独立取締役：兪楽平、何品晶、王暁野2022年06月10日
