2022年第1回臨時株主総会決議公告
証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022033
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決し、提案を増やすことはできなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
3.疫病予防とコントロールの要求の影響を受けて、会社の一部の株主と株主の代理人、一部の取締役、監事及び
上級管理職はビデオ方式で現場会議に出席し、立会人弁護士はビデオ方式で現場会議に列席し、立会人を行う。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）開催状況
1.会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月10日（金）午後14：30；
（2）ネット投票期間：2022年6月10日
①深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な期間は2022年6
月10日09：15から09：25、09：30から11：30、13：00から15：00。
②深セン証券取引所インターネット投票システムによるネット投票の具体的な時間は
2022年6月10日9時から15時までの任意の時間。
2.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
疫病防止の要求を受けて、会社の一部の株主と株主の代理人、一部の取締役、監事と高級管理者はビデオ方式で現場会議に出席し、列席し、目撃弁護士はビデオ方式で現場会議に列席し、目撃証言を行った。
2022年第1回臨時株主総会決議公告
3.会議の開催場所：広東省広州市天河区華成路8号礼頓陽光ビル4階＊ Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 大会議室。
4.会議招集者：会社取締役会
5.会議の司会者：会社の理事長李暁文さん
6.今回の会議の招集と開催は「会社法」「株主総会議事規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
（II）株主出席の全体状況：
1.現場とネット投票を通じた株主5人、代表株式282273400株は、上場会社の総株式の750089%を占めている。
2.現場会議の出席状況：現場投票を通過した株主3人は、代表株式282240000株で、上場会社の総株式の750000%を占めている。
3.ネット投票の状況：ネット投票を通じた株主2人、代表株式33400株は、上場会社の総株式の0.0089%を占めている。
4.中小投資家の出席状況：
（1）現場とネット投票を通じた中小株主2人は、代表株式33,400株で、上場会社の総株式の0.0089%を占めている。
（2）現場会議の出席状況：現場投票を通じた中小株主0人、代表株式0株は、上場会社の総株式の0.0000%を占めている。
（3）ネット投票の状況：ネット投票を通じた中小株主2人は、代表株式33400株で、上場会社の総株式の0.0089%を占めている。
5.会社の一部の取締役、全体の監事、取締役会の秘書が今回の現場会議に出席した。
6.会社の高級管理職、証人弁護士が今回の現場会議に列席した。
二、提案審議採決状況
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、採決状況は以下の通りである。
（I）提案1.00「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案」の審議・採択
採決の結菓：28226900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999977%を占めた。
2022年第1回臨時株主総会決議公告
6500株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0023%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小株主の採決結菓：26900株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の805389%を占めた。6500株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の194611%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（II）提案2.00「『対外保証管理製度』の改訂に関する議案」の審議採択
採決の結菓：28226900株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999977%を占めた。0株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権6500株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0023%を占めている。
その中で、中小株主の採決結菓：26900株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の805389%を占めた。0株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。棄権6500株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の194611%を占めている。三、弁護士が出した法律意見
北京大成（深セン）弁護士事務所の余潔弁護士、陳円弁護士は今回の株主総会を遠隔で目撃し、「法律意見書」を発行した。今回の株主総会の会議招集者資格、出席及び列席者の資格、採決プログラムと採決結菓はすべて「会社法」などの関連法律、法規と規範性法律文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。四、予備検査書類
（I） Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 2022年第1回臨時株主総会決議；（II）北京大成（深セン）弁護士事務所の Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 取締役会2022年6月11日
