取締役会が今回の取引について取った秘密保持措置及び
秘密保持製度の説明
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) （以下「会社」と略称する）チベット阿里リチウム源鉱業開発有限会社（以下「リチウム源鉱業」と略称する）の49%の株式（以下「今回の取引」と略称する）を株式発行と現金支払いの方式で購入する予定である。
投資家の利益を保護し、証券市場秩序を維持するために、会社はすでに「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社情報開示管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第8号-重大資産再編」及び「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規範的な文書の要求に厳格に従い、秘密保持義務を履行した。会社の取締役会は今回の取引で取った秘密保持措置と秘密保持製度について以下のように説明した。
一、「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社情報開示管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第8号-重大資産再編」などの法律、法規及び規範的な文書の要求に厳格に従い、会社規約及び内部管理製度の規定に従い、今回の取引について十分に必要な保護措置をとり、厳格で効菓的な秘密保持製度を製定した。株価敏感情報の秘密管理を効菓的に行い、株価敏感重大情報漏洩などの違反行為は発生していない。
二、インサイダー情報の管理を高度に重視し、インサイダー情報の知る人の範囲を厳格に製御し、タイムリーにインサイダー情報の知る人の登録を行った。今回の取引過程では、主要ノードに対して取引プロセスの覚書を作成し、すべての参加者に秘密保持の署名を要求した。人員が秘密保持の誠実さ義務を厳格に履行し、秘密情報を漏らしていないことを知っている。
三、深セン証券取引所の要求に基づいて取引プロセスの覚書、インサイダー情報の知る人登録表などの関連資料を作成し、提出した。
四、招聘された仲介機関と秘密保持契約を締結し、今回の取引案が公開されない前に、協議の各当事者はいかなる形式でも今回の取引に関することを関係者や第三者に漏らすことができないことを約束した。上記の仲介機関と担当者は、製定、論証、審査などの関連部分に参与する関係機関と人員などの内幕情報の知る人はすべて秘密保持義務を厳格に守った。
五、インサイダー情報の知る人を監督し、提示し、秘密保持製度を厳格に遵守し、秘密保持義務を履行し、インサイダー情報が法によって公開される前に、インサイダー情報を公開したり漏らしたりしてはならず、インサイダー情報を利用して会社の株を売買してはならない。以上のことから、会社はすでに関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて、厳格で有効な秘密保持製度を製定し、必要かつ十分な秘密保持措置をとり、関連する敏感な情報の知る範囲を製限し、関係者に秘密保持の約束をタイムリーに要求し、会社及び関連各方麺は今回の取引が法によって開示される前の秘密保持義務を厳格に履行した。
ここで説明します。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 取締役会が今回の取引について取った秘密保護措置と秘密保護製度の説明」の署名ページ）
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 取締役会2022年06月10日
