証券コード： Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 証券略称： Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 上場場所：深セン証券取引所 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
株式の発行及び現金による資産の購入
及び関連取引の事前要約
プロジェクト取引相手/発注先
株式の発行と現金の支払い劉燕、柳拓、加布
資産取引相手の購入
署名日：2002年6月
上場企業の声明
当社と全取締役、監事、高級管理者は、本事前案とその要約内容の真実、正確、完全性を保証し、その内容の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して、個別と連帯の法律責任を負う。
本予案の署名日までに、今回の取引に関する監査、評価作業はまだ完成しておらず、標的会社の監査された財務データ、資産評価結菓は再編報告書で開示され、標的会社の監査された財務データは予案の開示状況と大きな違いがある可能性がある。当社の取締役会と取締役全員は、本事前案とその要約が引用した関連データの真実性と合理性を保証します。
本事前案に記載された事項は、中国証券監督会、深セン証券取引所が今回の再編に関連する事項に対する実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。本事前案に記載された今回の再編に関する事項の発効と完成は、関連審査機関の承認または承認を得なければならない。
「証券法」などの関連法律、法規の規定によると、今回の取引が完了した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負い、これによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は今回の取引を評価する際、本事前案とその要旨及び本事前案と同時に開示された関連書類のほか、本事前案が開示された各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。投資家は本事前案に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
取引相手声明
今回の株式発行及び現金を支払ってチベット阿里リチウム源鉱業開発有限会社の49%の株式（以下「今回の取引」と略称する）を購入する取引相手として、劉燕、柳拓、加布は以下のように約束した。
「本人が提供する資料と情報（原始的な書面、コピー資料、口頭証言などを含むが、これらに限定されない）を保証します。の真実性、正確性と完全性を保証し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、提供された文書資料のコピーまたはコピーが正本または原本と一緻することを保証し、しかもこの文書資料の署名と印鑑はすべて真実であり、この文書の署名者業は合法的に授権され、有効にこの文書に署名する。提供された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場会社または投資家に損失を与えた場合、本人は法に基づいて個別と連帯の法的責任を負う。
本人は、今回の取引の各仲介機関が今回の取引申請書類で引用した本人によって発行された書類及び引用書類の関連内容が本人によって審査され、今回の取引申請書類が上記の内容によって虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認することを保証している。提供された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場会社または投資家に損失を与えた場合、本人は法に基づいて個別と連帯の法的責任を負う。
本人は法定の開示と報告義務を履行したことを保証し、開示すべきで開示していない契約、協議、手配またはその他の事項は存在しない。
今回の取引に参加する間、本人は関連法律、法規、規則、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに上場会社に今回の取引に関する情報を開示し、これらの情報の真実性、正確性と完全性を保証し、これらの情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。上記の保証に違反した場合、私は個別と連帯の法的責任を負いたいと思います。
今回の取引所が提供または開示した情報が虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの疑いがあり、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたり調査されたりした場合、調査結論を形成する前に、本人が上場会社で権益を持っている株式を譲渡せず、立件検査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を上場会社取締役会に提出します。取締役会が本人に代わって証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、取締役会が確認した後、証券取引所と登録決済会社に直接本人の身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請することを許可する。取締役会が証券取引所と登録決済会社に本人の身元情報と口座情報を報告していない場合は、証券取引所と登録決済会社が関連株式を直接ロックすることを許可します。調査の結菓、違法な違反があることが明らかになった場合、本人は株式をロックして関連投資家の賠償手配に自発的に使用することを約束した。」
ディレクトリ
上場企業の声明……1取引先声明……2ディレクトリ……4意味……6第一節重大事項の提示……8
一、今回の取引案の概要……8
二、今回の取引の具体案……8
三、標的資産の事前評価値と取引価格の状況……11
四、今回の取引の性質……11
五、今回の取引が上場会社に与える影響……12
六、今回の取引で履行された和尚さんが履行していない決定プログラムと承認申請プログラム……13
七、今回の取引関係者が行った重要な約束……14
八、上場会社の持株株主とその一緻行動者の今回の再編に対する原則的な意見……27九、上場会社の持株株主及びその一緻動人、取締役、監事、高級管理者の株式
減持計画……27
十、今回の取引は中小投資家の権益保護に対する手配……28
十一、補足公開される情報の提示……29第2節重大リスクの提示……30
一、今回の取引に関連するリスク……30
二、標的資産経営に関するリスク……31
三、上場企業の経営に関するリスク……32
四、その他のリスク……33第3節今回の取引の概要……35
一、今回の取引の背景と目的……35
二、今回の取引案の概要……37
三、今回の取引の性質……37
四、今回の取引が上場会社に与える影響……38
五、今回の取引で履行された和尚さんが履行していない決定プログラムと承認申請プログラム……39
意味
本事前案では、文義が他に指定されていない限り、以下の言葉は以下の意味を持っています。一、一般用語
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 株式の発行及び現金購入資産の支払い及び関連交本事前案、事前案とは事前案を指す。
本予案要約、予案摘 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連提出要約
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 株式の発行及び現金による資産の購入及び関連再編報告書の指摘報告書
今回の取引、今回の再編 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 株式の発行と現金の支払いによるチベット阿里リチウム源指鉱業開発有限会社の49%の株式の購入
株式の発行と現 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 取引相手に株式の発行と現金の支払いでその金を購入して資産を購入し、株式の発行指が保有するチベット阿里リチウム源鉱業開発有限会社の49%の株式を発行する。
購入資産
会社、当社、上場 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
会社、 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 、指
リチウム源鉱業、標準的な公チベット阿里リチウム源鉱業開発有限会社
司、取引標的の指
標的資産とはチベット阿里リチウム源鉱業開発有限会社の49%の株式を指す。
金円ホールディングスとは、金円ホールディングス株式会社
チベット金泰とはチベット金泰工貿有限責任会社を指す。
取引相手、目標会社は劉燕、柳拓、加布株主を指す。
「株式購入資産の発行とは、上場企業と取引相手が署名した「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) の発行協議について」行株式と現金購入資産協議」
今回発行された株式購入資産の定価基準日は、 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 取締役会の審議によって「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 株式の発行及び現金購入資産の支払い及び関連定価基準日とは取引の事前案を指す」という関連決議が公告された日であり、第10回取締役会第16回会議決議公告日である。
監査基準日、評価基準2022年5月31日
準日指
遷移期間とは、評価基準日（当日を含まない）から交割日（当日を含む）までの期間を指す。
取引相手が標的資産を上場会社に譲渡し、工商変更登記の受け渡し日の手続きを完了した日
中国証券監督管理委員会とは
買収合併再編委員会とは、中国証券監督管理委員会上場会社の買収合併再編審査委員会
深セン証券取引所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「再編管理弁法」は「上場会社の重大な資産再編管理弁法」を指す。
「上場規則」は「深セン証券取引所株式上場規則」（2022年改訂）を指す。
「会社定款」とは「 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 定款」を指す。
A株、株式は人民元普通株を指す
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
二、専門用語
化学記号Li、銀白色金属、体心立方構造、元素週期表においてリチウムはIA族アルカリ金属の第一位、原子番号3、自然界で最も軽い金属元素を指し、「工業味精」と「エネルギー金属」と呼ばれている。
省エネ排出削減用語。
国、企業、製品、活動または個人が一定時間以内に炭素の中和とは、直接または間接的に発生した二酸化炭素または温室効菓ガスの排出総量を指し、植林、省エネ・排出削減などの形式を通じて、自身が発生した二酸化炭素または温室効菓ガスの排出量を相殺し、正負相殺を実現し、相対的な「ゼロ排出」に達する。
品位は鉱石中の平均有用鉱物成分の含有量を指し、百分率または重量比で表す。
相応の資質条件を有する法人、公民またはその他の組織が法律で許可された範囲で採鉱権の指内にあり、国のすべての鉱物資源に対して享有する占有、採掘と収益の特別法上の物権
自然に形成された塩酸塩や硫酸塩などの物質を含む溶液。ハロゲン水はナトリウム、
ハロゲン水とはマグネシウム、セシウム、ホウ素、リチウム、カリウムなどの元素を指し、本文中のハロゲン水とは蒸発、濃縮、初歩的な浄化を経て、塩化リチウムと塩化マグネシウムに富む溶液を指す。
本報告書では、特別な説明を除いてすべての数値は2桁の小数を保持し、各セクションの数値の和が総数の端数と一緻しない場合は、四捨五入の原因によるものです。
第一節重大事項の提示
今回の取引に関する監査、評価はまだ完了していません。証券先物関連業務資格を持つ監査機関、評価機関が監査と評価を行った後、標的会社の監査された財務データ、資産評価結菓は後続の再編報告書で開示され、標的会社の監査された財務データは事前の開示状況と大きな違いがある可能性がある。
当社は投資家に本事前案のすべての内容をよく読んでもらい、特に以下の事項に注目しています。
一、今回の取引方案の概要
今回の取引は株式の発行と現金の支払いで資産を購入する。
上場会社は株式の発行と現金の支払いを通じて、劉燕、柳拓、加布が保有するチベット阿里リチウム源鉱業開発有限会社の49%の株式を購入する予定だ。今回の取引が完了すると、チベット阿里リチウム源鉱業開発有限会社は上場会社の完全子会社となる。
今回の取引標的資産の推定値
