独立取締役について Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
第4回取締役会第35回会議は関連事項の独立意見を審議する。
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社規約」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社、全株主及び投資家の真剣、責任ある態度は、独立した判断立場に基づいて、慎重、責任ある態度に基づいて、会社の取締役会が提供した関連資料を審査し、私たちは第4回取締役会第35回会議で審議された関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、取締役会の改選及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見
1、関連法律、法規の規定に基づいて、会社が取締役会を開いて交代選挙を行うプログラムは合法的で、規則に合緻している。
2、会社の第5回取締役会の非独立取締役候補者の指名プログラムは関連法律法規と会社定款の規定に符合し、合法的で有効である。
3、会社の第5回取締役会の非独立取締役候補は関連法律法規に規定された上場会社の取締役就任資格を備え、招聘された職務の職責要求に適任することができ、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規と「会社定款」に規定された取締役に指名されてはならない状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない現象もなく、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者として指定された場合はなく、上記の関係者の職務資格は上場会社の非独立取締役を担当する条件に合致している。
そのため、私たちは第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に同意し、関連議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出した。
二、取締役会の改選及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する独立意見
1、関連法律、法規の規定に基づいて、会社が取締役会を開いて交代選挙を行うプログラムは合法的で、規則に合緻している。
2、会社の第5回取締役会の独立取締役候補者の指名プログラムは関連法律法規と会社定款の規定に符合し、合法的で有効である。
3、会社の第5回取締役会の独立取締役候補者は関連法律法規に規定された上場会社の独立取締役の在任資格を備え、独立性と独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っている。今回の独立取締役候補は一人当たり独立取締役就任資格証明書を取得し、雇用された職務の職責要求に適任することができ、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」などの法律法規と「会社定款」に規定されている独立取締役に指名されてはならない状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない現象もなく、中国証券監督管理委員会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者として指定された場合はなく、上記の関係者の職務資格は上場会社の独立取締役を務める条件に合致している。
会社の第5回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の数は会社の取締役総数の3分の1を下回っておらず、会社の独立取締役の任期を6年以上続投することはありません。
そのため、私たちは第5回取締役会の独立取締役候補の指名に同意し、関連議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、3人の独立取締役候補の資格は深セン証券取引所の審査に異議がないことを提出した後、株主総会側が決定することができる。
三、第5回取締役会の取締役報酬案に関する独立意見
会社の取締役、高級管理者の職責履行状況、誠実責任、勤勉デューティ、経済責任などの麺を総合的に考慮し、会社の経営規模などの実際の状況と結びつけて地域、業界の報酬レベルを参照し、会社は第5回取締役会の取締役報酬案を作成した。私たちは、この報酬基準は取締役の誠実と信用の責任、勤勉な職務遂行などの方麺に対する道徳評価を兼ねており、取締役に対する激励と製約作用を体現しており、会社の長期的な発展に有利であると考えています。報酬案はすでに会社の取締役会の報酬と審査委員会が審査し、会議の決定プログラムは関連する法律、法規と製度の規定に合緻している。会社の第5回取締役会の取締役報酬案は独立、客観的な判断の原則に基づいており、同業の報酬レベル、会社の発展経営計画などの麺と結びつけて総合的に確定したもので、会社の実際の状況に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは取締役会が審議した「第5回取締役会の取締役報酬案に関する議案」に同意し、株主総会の審議を提出することに同意しました。
四、会社が売掛金の保証業務を展開することに関する独立した意見
会社は売掛金の保証業務を展開し、会社の資金回収を加速させ、会社の業務発展を促進し、会社の発展計画と全体の利益に符合するのに有利である。会社の取締役会の決定プログラムは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が売掛金の保証業務を展開することに同意します。
五、会社が自己資金を用いて構造的預金を行うことに関する独立した意見
会社と子会社の日常経営の需要を保障するために、会社はリスクが製御できる前提の下で、一部の自己資金を使用して構造的な預金を行うことで、会社のために一定の投資収益を増やすことができ、会社の資金の使用効率を高めることに役立ち、会社の生産経営に不利な影響を与えず、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは会社が自己資金を使用して構造的な預金事項を行うことに同意します。
六、会社が自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する独立した意見
会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、国の法律法規に符合し、会社の正常な経営に影響を与えない場合、自己資金を合理的に使用して財テク製品を購入することは、会社資金の使用効率を向上させ、会社の収益を増加させ、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはなく、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、コンプライアンスである。私たちは今回、自己資金を使用して財テク製品を購入することに同意します。
七、「＜鄭州ハイテク区市政緑化PPPプロジェクトPPPプロジェクト契約＞の建設規模調整補充協議」に署名する予定の独立意見
会社の資金回収の速度を速め、会社の利益を守るために、会社は業務の実際の発展状況によって鄭州ハイテク区市政緑化PPPプロジェクトに対して建設規模を調整し、双方の利益の最大化に有利である。今回の事項の決定プログラムと関連内容は国の法律、法規とその他の規範的な文書の規定に符合し、会社と全株主の利益に符合し、会社と株主の利益を損なうことはない。私たちは一緻してこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告します。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役会
2002年6月11日
