証券コード： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 証券略称： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 公告番号：2022036 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
自己資金を使用した財テク製品の購入に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) （以下「会社」と略称する）の発展戦略によると、正常な経営に影響を与えず、投資リスクを効菓的に製御する前提の下で、会社と子会社は人民元10億元を超えない自己資金を使用して財テク製品を購入する予定で、単独投資期間は12ヶ月を超えない。期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、上記の額で資金を転がすことができる。上記の期限内に、取締役会は会社の経営陣に上記の額の範囲で投資決定権を行使し、具体的な購入を行うことを許可した。
「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規と「会社規約」に基づき、会社の第4回取締役会第35回会議、第4回監督会第18回会議は「自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。独立取締役は同意意見を発表し、株主総会の審議を必要としない。具体的には以下の通りです。
一、投資状況の概要
会社は実際の経営状況と結びつけて、慎重な研究、計画を経て、会社と子会社は使用金額が10億元を超えない自己資金を安全性が高く、流動性の良い財テク製品の購入に使用し、具体的な状況は以下の通りである。
1、投資目的
会社は正常な経営と資金の安全に影響しない前提の下で、自己資金を合理的に利用して財テク製品を購入することで、自己資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
2、投資金額
会社と子会社は今回、10億元以下の自己資金を使って財テク製品を購入する予定だ。上記の限度額と決議の有効期間内に、資金は循環的に使用することができる。
3、投資方式
投資財テク製品は会社と子会社の名義で購入しなければならず、取締役会は会社の経営陣に上記の額の範囲で投資決定権を行使し、具体的な購入を行うことを許可しなければならない。会社と子会社は関連規定に従ってリスクを厳格に製御し、財テク製品を厳格に評価し、流動性がよく、安全性が高い金融機関が発行する財テク製品（銀行の固定収益型や非保証変動収益型の財テク製品や証券会社の保証本型収益証憑などを含むが、これらに限らない）を選択する。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」に規定されたリスク投資品種には触れない。
4、投資期限
会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない。5、資金源
上記の財テク製品を購入するための資金は会社と子会社の自己資金であり、会社の正常な経営に影響を与えず、資金源は合法的にコンプライアンスしている。
二、審議プログラム
今回の会社の財テク製品購入事項はすでに会社の第4回取締役会の第35回会議と第4回監事会の第18回会議で審議され、独立取締役が同意意見を発表した。今回の投資はリスク投資と関連取引事項には触れず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成されていない。関連規則及び「会社定款」の規定に基づき、取締役会の審査許可権限の範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はない。
三、投資リスク分析と風製御措置
（I）投資リスク
1、投資製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受け、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係スタッフの操作と監視リスク。
（II）投資リスクに対して、次のような措置をとる予定です。
1、会社は信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、資金運営能力の高い金融機関が発行した製品を選択し、投資製品は流動性がよく、安全性が高いなどの特徴を満たす必要がある。
2、会社はリアルタイムで製品の純価値変動状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを評価し、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを製御する。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
4、資金の使用状況は会社の内審部門が日常監督を行う。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに情報開示義務を履行する。
四、投資が会社に与える影響
会社と子会社は今回、「運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を維持し、価値を高める」という原則に基づいて、資金の安全を確保する前提の下で、人民元10億元を超えない自己資金で財テク製品を購入し、会社の日常的な資金繰り需要に影響を与えず、会社の主要業務の正常な展開に影響を与えない。資金の使用効率を効菓的に向上させ、一定の投資効菓を得て、さらに会社全体の業績レベルを向上させ、株主の利益を保障することに有利である。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、国の法律法規に符合し、会社の正常な経営に影響を与えない場合、自己資金を合理的に使用して財テク製品を購入することは、会社資金の使用効率を向上させ、会社の収益を増加させ、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはなく、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、コンプライアンス私たちは今回、自己資金を使用して財テク製品を購入することに同意します。
六、監事会の意見
監査役会は、会社の日常運営と資金の安全を保証する前提の下で、会社と子会社は今回、自己資金を使用して財テク製品を購入することは、資金の使用効菓をさらに向上させ、会社の現金による収益を増加させ、会社と株主全体の利益に合致すると考えており、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合緻している。そのため、監事会は会社と子会社が最高額が人民元10億元を超えない自己資金を使用して低リスクで流動性の高い財テク製品を購入することに同意した。
七、予備検査書類
1、第4回取締役会第35回会議の決議；
2、第4期監事会第18回会議の決議；
3、独立取締役第4回取締役会第35回会議の関連議案に関する独立意見。
ここに公告します。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役会
2002年6月11日
