証券コード： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 証券略称： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 公告番号：2022030
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
第4回取締役会第35回会議決議
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) （以下「＊ Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 」または「会社」と略称する）第4回取締役会第35回会議の通知は2022年5月31日にメールと通信方式で会社の取締役、監査役、高級管理職に発行された。会議は2022年6月10日午前9時から通信方式で開催され、取締役9人、実際の取締役9人が参加しなければならない。今回の会議は塗善忠理事長が主宰し、会議の通知、招集、開催と採決のプログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。今回の取締役会は以下の決議を採択した。
一、「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」の採決状況を審議、採択した：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の第4期取締役会の任期は間もなく満了し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は第5期取締役会の非独立取締役候補者を指名した。
塗善忠氏、塗文哲氏、全小燕女史、葉強楓氏、楊国龍氏、黄亜萍女史を第5回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。
関連規定によると、取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の選挙が発生する前に、会社の第4回取締役会の取締役は依然として関連法律法規の規定に従って取締役の職責を履行し続けている。
会社の現在の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会社の取締役会が第5回取締役会の非独立取締役に指名した候補者リストに同意した。具体的な内容と取締役会の非独立取締役候補の履歴書の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022032）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、非独立取締役に対してそれぞれ累積投票方式で採決する。
二、「取締役会の改選及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の第4期取締役会の任期は間もなく満了し、「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は第5期取締役会の独立取締役候補者を指名した。
魏傑城氏、謝純氏、肖健氏を第5回取締役会の独立取締役候補に指名し、上記の独立取締役候補は会社で6年以上連続して勤務していない。その中で、魏傑城氏は会計の専門家であり、独立取締役候補者の数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っておらず、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間であり、独立取締役候補者の在任資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側は採決を行うことができる。
関連規定によると、取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の選挙が発生する前に、会社の第4回取締役会の取締役は依然として関連法律法規の規定に従って取締役の職責を履行し続けている。
会社の現在の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会社の取締役会が第5回取締役会の独立取締役に指名する候補者リストに同意した。具体的な内容と取締役会の独立取締役候補の履歴書の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022032）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、その際、累積投票方式を採用して独立取締役に対してそれぞれ項目ごとに採決を行う。
三、「第5回取締役会の取締役報酬案に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
「会社規約」、「報酬と審査委員会の仕事細則」などの規定に基づき、会社の経営規模、実際の状況などの要素を結合し、業界と地域の報酬レベルを参照して、会社の第5回取締役会の取締役報酬案を製定する。
（1）会社で管理職を務めている非独立取締役は、会社で担当している具体的な管理職に基づいて、会社の関連報酬と審査管理製度に基づいて報酬を受け取る。会社で管理職を務めていない非独立取締役は、会社で報酬や手当を受けていません。
（2）会社の独立取締役手当は10万元/人/年である。
（3）上記の報酬または手当はすべて税引き前の金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が代引きして代納する。
独立取締役は本議案に対して合意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「独立取締役の第4回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「売掛金の保証業務の展開に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
売掛金の保証業務を展開することは会社の流動資金の回転を加速させ、資金の使用効率を高め、売掛金の管理コストを下げ、会社の日常経営に重大な影響を与えず、リスクを製御することができるため、取締役会は会社が総額15億元を超えない保証業務を展開することに同意し、会社の経営管理層に具体的な組織実施を担当させることを許可した。
内容の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「売掛金の保証業務の展開に関する公告」（公告番号：2022034）。
五、「自己資金を用いた構造的預金に関する議案」を審議、採択する
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社と子会社の日常経営需要を保障するために、取締役会は会社と子会社が人民元5億元を超えない自己資金を使用して構造的な預金製品を購入することに同意し、この限度内で、資金はスクロールして使用することができる。単一の投資期間は12ヶ月を超えず、会社の経営陣に具体的な組織実施の責任を負わせる。
内容の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「自己資金を用いた構造的預金に関する公告」（公告番号：2022035）。
六、「自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の資金の使用効率を高めるために、取締役会は会社と子会社が人民元10億元を超えない自己資金選択機を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入することに同意し、上記の限度内で、資金は循環的に使用することができる。単一の投資期間は12ヶ月を超えず、会社の経営陣に具体的な組織実施の責任を負わせる。
内容の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「自己資金を用いた財テク製品の購入に関する公告」（公告番号：2022036）。
七、「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
内容の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達したことに関する公告」（公告番号：2022037）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「「鄭州ハイテク区市政緑化PPPプロジェクトPPPプロジェクト契約」の建設規模調整補充協議に署名する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
資金回収を加速させ、資金利用効率を高めるため、審議取締役会の同意を得て、鄭州ハイテク区錦邦建設有限会社と鄭州ハイテク産業開発区管理委員会都市管理局は「＜鄭州ハイテク区市政緑化PPPプロジェクトPPPプロジェクト契約＞の建設規則モデル調整補充協議」に署名した。
内容の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＜鄭州ハイテク区市政緑化PPPプロジェクトPPPプロジェクト契約＞の建設規模調整補充協議に署名する予定の公告について」（公告番号：2022040）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
九、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
採決状況：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2022年6月27日（月）午後15時から広州越秀区寺右新馬路南二街一巷14-20号初層で2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。
内容の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「＊ Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」（公告番号：2022038）。
ここに公告します。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役会
2002年6月11日
