証券コード： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 証券略称： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 公告番号：2022031
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
第4期監事会第18回会議決議
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第18回会議の通知は2022年5月31日にメールと通信方式で会社の監事に発行された。会議は2022年6月10日午前11時に通信方式で開催され、監査役3人、実際に監査役3人が参加しなければならない。今回の会議は監事会の万玲玲主席が主宰し、会議の通知、招集、開催と採決のプログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。今回の監事会は以下の決議を採択した。
一、「監事会の改選及び第5回監事会株主代表監事候補の指名に関する議案」の採決状況を審議、採択した：賛成3票、反対0票、棄権0票。
会社の第4期監事会は間もなく満了し、監事会は楊楊氏を会社の第5期監事会の株主代表監事候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。第5回監事会株主代表監事候補者の履歴書と具体的な内容の詳細は、会社指定情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）「監事会の改選に関する公告」（公告番号：2022033）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。二、「第5回監事会監事報酬案に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
「会社定款」などの規定に基づき、会社の経営規模、実際状況などの要素を結合し、業界と地域の報酬レベルを参照して、会社の第5回監事会監事報酬案を製定する。
（1）会社で実際の職場の監事を担当し、会社で担当している具体的な職務に基づいて、会社の関連報酬と審査管理製度に基づいて報酬を受け取る；会社で実際の仕事を担当していない監査役は、会社で報酬や手当を受けていません。
（2）上記の報酬は税引き前の金額であり、その関連する個人所得税は統一的に会社が源泉徴収して代納する。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「売掛金の保証業務の展開に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成3票、反対0票、棄権0票。
監査役会は、会社が売掛金の保証業務を展開することは会社の現在の経営実態に符合し、会社の資金繰りを加速させ、資金利用率を高めるのに有利であり、中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、監事会は本議案に同意する。
四、「自己資金を用いた構造的預金に関する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成3票、反対0票、棄権0票。
監査役会は、会社と子会社が自己資金を使用して構造的な預金を行うことは、資金の使用効率を高めるのに役立ち、会社の正常な生産経営資金の使用に影響を与えず、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えています。関連審査許可プログラムは法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、監査役会は会社と子会社が人民元5億元を超えない自己資金を使用して構造的な預金製品を購入することに同意した。
五、「自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成3票、反対0票、棄権0票。
監査役会は、会社の日常運営と資金の安全を保証する前提の下で、会社と子会社は今回、自己資金を使用して財テク製品を購入することは、資金の使用効菓をさらに向上させ、会社の現金による収益を増加させ、会社と株主全体の利益に合致すると考えており、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合緻している。そのため、監事会は一緻して会社と子会社が最高額が人民元10億元を超えない自己資金を使用して低リスクで流動性の高い財テク製品を購入することに同意した。六、「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案」を審議、採択する。
採決状況：賛成3票、反対0票、棄権0票。
内容の詳細は2022年6月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達したことに関する公告」（公告番号：2022037）。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告します。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 監事会
2002年6月11日
