証券コード： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 証券略称： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 公告番号：2022035 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
自己資金を用いた構造預金の公告について
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) （以下「会社」と略称する）は2022年6月10日に第4回取締役会第35回会議と第4回監事会第18回会議を開き、「自己資金を用いた構造的預金に関する議案」を審議、採択し、独立取締役は同意の意を発表し、会社と子会社が人民元5億元を超えない自己資金を用いて構造的預金製品を購入することに同意し、この限度内で、資金はスクロールして使用できます。単一投資期間は12ヶ月を超えない。取締役会は会社の経営陣に具体的な組織実施を担当することを許可した。
「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規と「会社定款」に基づき、今回は自己資金を用いて構造的な預金を行う審議権限が会社取締役会の権限内にあり、本案は会社株主総会の審議に提出する必要はない。
会社は構造的な預金を行う際に、製品発行主体などの関連主体と関連関係を持ってはならない。
一、概要
1、投資目的：
会社と子会社の日常経営需要を保障するために、会社は一部の自己資金を使用して構造的な預金を行うことで、遊休資金の利用率と資金価値を高め、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のために良い投資収益を得ることができる。
2、投資品種：
リスクを製御するために、会社が構造性預金製品を購入する発行主体は低リスクの約束を提供できる金融機関であり、製品品種は安全性が高く、流動性の良い構造性預金である。
3、投資額：
会社と子会社が使用する投資額は合計5億元を超えず、上記の範囲内では、資金はスクロールして使用でき、1回の投資期間は12ヶ月を超えない。
4、投資期限：取締役会の審議が通過した日から1年以内に有効である。
5、資金源：会社と子会社の自己資金。
6、関連関係説明：会社は構造性預金を行う時、関連主体、例えば製品発行主体と関連関係を存在してはならない。
7、審議プログラム：今回会社が構造性預金を行う授権金額は会社株主総会の審議基準に達しておらず、すでに会社の第4回取締役会第35回会議及び第4回監事会第18回会議の審議を通過し、会社株主総会の審議を提出する必要はない。
8、授権実施：取締役会は経営陣に上記の使用期限と限度の範囲内で具体的な組織実施を許可する。二、リスクと製御措置
投資リスク：構造性預金は低リスク投資品種に属するが、金融市場やマクロ経済の影響を受ける。リスク製御措置：会社の上述の授権額内の資金は銀行構造性預金の購入に限られ、証券投資などの他の対外投資行為を行ってはならない。リスクを効菓的に製御するために、会社は発行主体を選択して安全性が高く、流動性の良い構造性預金を提供することができ、リスクは会社の製御可能な範囲内にある。会社の独立取締役は資金の使用状況を監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
三、会社への影響
会社と子会社の日常経営需要を保障するために、会社は一部の自己資金を使用して構造的な預金を行うことで、遊休資金の利用率と資金価値を高め、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のために良い投資収益を得ることができる。
四、独立取締役の意見
独立取締役は、会社と子会社の日常経営の需要を保障するために、会社はリスクが製御できる前提の下で、一部の自己資金を使用して構造的な預金を行うことで、会社のために一定の投資収益を増やすことができ、会社の資金の使用効率を高めることに役立ち、会社の生産経営に不利な影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。そのため、独立取締役は会社が自己資金を使用して構造的な預金事項を行うことに同意した。
五、監事会の意見
監査役会は、会社と子会社が自己資金を使用して構造的な預金を行うことは、資金の使用効率を高めるのに役立ち、会社の正常な生産経営資金の使用に影響を与えず、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えています。関連審査許可プログラムは法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、監査役会は会社と子会社が人民元5億元を超えない自己資金を使用して構造的な預金製品を購入することに同意した。
六、書類を調べる1、会社の第4回取締役会第35回会議の決議；2、会社の第4期監事会第18回会議の決議；3、独立取締役第4回取締役会第35回会議の関連議案に関する独立意見。ここに公告します。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役会
2002年6月11日
