証券コード： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 証券略称： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 公告番号：2022038
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) （以下「会社」と略称する）2022年6月10日に第4回取締役会第35回会議を開き、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月27日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催し、取締役会が提出した関連議案を審議することを決定した。
今回の会議は現場投票とネット投票を結びつける方式で行われ、会議の具体的なことを以下に通知します。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会のタイプと回：2022年第1回臨時株主総会。
（II）株主総会招集人：会社取締役会。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
（IV）現場会議の開催日時：
1、現場会議の開催時間：2022年6月27日（月）午後15：00
2、ネット投票時間：
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月27日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
②深セン証券取引所インターネット投票システムによるインターネット投票開始時間は2022年6月27日午前9時15分、終了時間は2022年6月27日午後15時です。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同じ株式は現場またはネット投票方式のいずれかを選択するしかなく、1つの株式が現場とネット投票システムを通じて再投票するように、1回目の投票を基準としています。
（Ⅵ）株式登録日：2022年6月20日（月）。
（8550）会議の出席対象：
1、2022年6月20日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、今回の臨時株主総会に通知公告の方式で出席し、採決に参加したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりする権利がある。今回の株主総会に直接出席できない株主は、他人が代わりに出席することを許可することができます（承認された人は会社の株主である必要はありません。承認依頼書は添付ファイル2を参照）。
2、会社の取締役、監事、高級管理者。
3、会社が招聘した証人弁護士。
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（8551）現場会議の開催場所：広州越秀区寺右新馬路南二街一巷14-20号初層。
二、会議の審議事項
今回の株主総会の提案コードの例表：
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は100の総議案を投票することができる：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票提案1、2、3は等額選挙である
1.00第5回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案の応募者数（6）人
1.01塗善忠氏を第5回取締役会非独立取締役に選出√
1.02塗文哲氏を第5回取締役会非独立取締役に選出する√
1.03全小燕女史を第5回取締役会の非独立取締役に選出する√
1.04葉強楓氏を第5回取締役会非独立取締役に選出√
1.05楊国龍氏を第5回取締役会非独立取締役に選出√
1.06黄亜萍女史を第5回取締役会非独立取締役に選出する√
2.00第5回取締役会の独立取締役を選出する議案の応募者数（3）人
2.01魏傑城氏を第5回取締役会独立取締役に選出√
2.02謝純氏を第5回取締役会独立取締役に選出√
2.03肖健氏を第5回取締役会の独立取締役に選出する√
3.00第5回監事会株主代表監事の選出に関する議案の候補者数（1）人
3.01楊氏を第5回監事会株主代表監事に選出する√
非累積投票提案
4.00未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案√
5.00第5回取締役会の取締役報酬案に関する議案√
6.00第5回監事会監事報酬案に関する議案√
「7.00 √
契約>の建設規模調整補充協議』の議案
議案1、議案2、議案3は累積投票製を採用して項目ごとに採決する。
株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。非独立取締役、独立取締役及び株主代表監事の採決はそれぞれ行い、議案1は非独立取締役6名を選択しなければならない。議案2は独立取締役3名を選択しなければならず、独立取締役候補の在任資格と独立性は深く提出した届出審査を経て異議がなく、株主総会側は採決を行うことができる。議案3は株主代表監事1名を選択しなければならない。
上記の議案1、議案2、議案4、議案5と議案7は2022年6月10日に開催された会社の第4回取締役会第35回会議で審議され、議案3、議案4と議案6は2022年6月10日に開催された会社の第4回監事会第18回会議で審議された。
今回の株主総会で審議された議案は、中小投資家の採決に対して単独で計算し、結菓を公開する必要がある。中小投資家とは、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監査役、高級管理職以外の株主のことです。上記の議案の内容の詳細は「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、会議の登録などの事項
（I）会議登録時間：2022年6月24日（金）9：00-17：00時
（II）登録方式：
1、法定代表者が法人株主を代表して今回の会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、証券口座カードを提示しなければならない。
2、法定代表者が委託した代理人が法人株主を代表して今回の会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書（授権委託書添付後）、証券口座カードを提示しなければならない。3、個人株主が直接今回の会議に出席する場合は、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、証券口座カードを提示しなければならない。
4、代理人が個人株主を代表して今回の会議に出席する場合、代理人本人の有効な身分証明書、委託人が自筆で署名した株主授権委託書、証券口座カードを提示しなければならない。
5、今回の会議に出席する人は大会登記所に前記規定の授権依頼書、本人身分証明書の原本を提示し、大会登記所に前記規定証憑のコピーを提出しなければならない。異郷の株主は手紙やファックスで登録でき、手紙やファックスは上記の内容の書類資料を含む必要があります（手紙やファックスは2022年6月24日17:00までに当社に到着することを基準としています）。
（III）登録場所：＊ Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役会事務室
（IV）連絡先：
通信住所：広州市天河区珠江新城海安路13号越秀富世紀広場A 1棟34階
郵便番号：510627
連絡先：02087526515
指定FAX：02087526541
メールボックス：[email protected].
担当者：劉昕霞
今回の会議は半日で、株主の食事と宿泊費、交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネットワーク投票の具体的な操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第4回取締役会第35回会議の決議；
2、第4期監事会第18回会議の決議。
ここに公告します。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役会
2002年6月11日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コードと投票略称：投票コードは「362663」、投票略称は「普邦投票」。
2.採決意見または選挙票を記入する
非累積投票議案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
累積投票製で候補者に投票する選挙票数記入一覧表
候補者への選挙票の記入
候補者Aに投票する×1票×1票
候補者にB投する×2票×2票
… …
合計
