証券コード： Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 証券略称：ST日海公告番号：2022040
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を掲載した。
2、2022年5月30日、会社の取締役会は会社の持株株主である珠海九洲ホールディングス有限会社（以下「＊30040」と略称する）から「2022年第1回臨時株主総会の臨時提案を増加させることについての手紙」を受け取り、＊30040は「保理業務及び関連取引の展開に関する議案」、「資産譲渡に関する議案」は臨時提案として会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出された。会社は2022年6月1日に「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で「2022年第1回臨時株主総会の臨時提案及び補充通知の増加に関する公告」を掲載した。3、今回の株主総会の採決方式は現場投票、ネット投票を結合した方式で開催された。
一、会議の開催状況
（I）会議招集者：会社取締役会。
（II）会議の司会者：会社の理事長の楊宇翔さんは仕事の原因で今回の会議に出席できなかった。「会社規約」と関連規定によって、副理事長の呉永平さんは今回の会議の司会者である。
（III）会議の開催時間：
1、現場会議時間：2022年6月10日午後14：30。
2、ネット投票時間：2022年6月10日。
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月10日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月10日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（IV）株式登録日：2022年6月6日。
（8548）会議の開催方式：現場投票、ネット投票を結合した方式で開催する。
（Ⅵ）現場会議場所：深セン市南山区大新路198号馬家龍革新ビルB棟1701会社会議室。
二、会議の出席状況
（I）会議に出席する全体状況
今回の会議に出席した株主と株主の代表は23人で、議決権のある株式86700220株を代表し、会社の議決権のある株式総数の231571%を占めている。
（II）現地会議の出席状況
会議に出席した株主と株主の代表は2人で、議決権のある株式68033053株を代表し、会社の議決権のある株式総数の181712%を占めている。
（III）インターネット投票の状況
ネット投票を通じた株主21人、代表株式18667167株は、上場会社の総株式の4.9859%を占めている。
（IV）中小投資家の出席状況
今回の株主総会に出席した中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を持つ株主とその一緻動人を除く他の株主）は21人で、議決権のある株式18667167株を代表し、会社の議決権のある株式の総数の4.9859%を占めている。
会社の一部の取締役、監事、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が会議に出席したり、列席したりした。会議の招集、開催及び採決手順は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻する。
三、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は記名投票の方式で、次の議案を審議し、可決した。
（I）「＜会計士事務所の特別製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：85836175株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の990034%を占めた。864045株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9966%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
（II）「「関連取引管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：85723075株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の988730%を占めた。977145株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1.1270%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
（III）「会計士事務所の変更に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：86268320株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の995018%を占めた。431900株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4982%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
その中で、中小投資家の採決状況：18235267株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の976863%を占めた。431900株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の2.3137%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
（IV）「保理業務及び関連取引の展開に関する議案」の審議採択
採決結菓：23755220株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の977572%を占めた。545000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式総数の2.2428%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の0%を占めている。
関連株主の珠海九洲ホールディングス有限会社は62400000株を保有し、本案に対して採決を回避している。その中で、中小投資家の採決状況：18122167株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の970804%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の2.9196%を占め、545000株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0%を占めている。
（Ⅴ）「資産譲渡に関する議案」の審議採択
採決結菓：86023020株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の992189%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.7811%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0%を占めています。
四、弁護士が出した法律意見
上海市錦天城（深セン）弁護士事務所の雷学臣弁護士、黄暁昀弁護士が今回の株主総会に出席した。そして、法律意見を以下のように提出した。「会社の2022年第1回臨時株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格及び採決プログラムなどは、すべて『会社法』『上場会社株主総会規則』などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び『会社定款』の関連規定に符合し、今回の株主総会の採決結菓は合法的で有効である」。
五、書類目録を調べる
（I）「 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 2022年第1回臨時株主総会決議」。
（II）「上海市錦天城（深セン）弁護士事務所の＊ Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」。
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
取締役会
2022年6月11日
