証券コード： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 証券略称： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 公告番号：2022033
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) （以下「会社」と略称する）第4回監事会の任期が満了し、「会社法」、「会社規約」などの関連規定に基づき、会社は2022年6月10日に第4回監事会第18回会議を開き、「監事会の改選及び第5回監事会株主代表監事候補の指名に関する議案」を審議、採択した。上記の議案は会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
一、第5回監事会及び監事会候補者の状況
会社の第5回監事会は3人の監事から構成され、その中に株主代表監事1人、従業員代表監事2人が含まれている。会社監事会は楊楊氏を第5回監事会株主代表監事候補に指名した（履歴書添付後）。「会社規約」の規定によると、従業員代表監事は会社従業員が従業員代表大会、従業員大会またはその他の形式を通じて民主的に選出され、会社従業員代表監事は2022年6月10日に会社従業員代表大会が直接選出した。
二、第五回監事会監事選挙方式
上記の株主代表監事候補は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、株主総会は累積投票製で採決する必要がある。株主総会の審議を経て、会社の従業員総会で選出された従業員代表監事と共同で会社の第5期監事会を構成し、会社の第5期監事会の任期は3年で、株主総会の審議が通過した日から発効する。
三、その他の説明
審査を経て、会社の取締役、高級管理者及びその配偶者と直系親族は会社の取締役、高級管理者の在任中に会社の監事を担当していない。上述の株主代表監事人員は雇用職責の要求に適任でき、上場会社の監事を担当する資格を満たし、関連法律法規に規定された職務条件に符合し、会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者及び会社の他の董監高とは関連関係がなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役、監事及び高級管理者に指名されてはならない状況が存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として認定されたが、まだ解除されていない場合もなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けていないし、信用喪失被執行者にも属していない。
会社の監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、元の監事は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、真剣に監事の職責を履行します。
新しい監事会監事が就任した後、会社の第4回監事会監事会主席の万玲玲さんは会社監事会主席の職務を担当せず、会社は顧問として招聘する。会社は第4回監事会の監事の皆様の在任中に会社のためにした貢献に心から感謝します！
ここに公告します。
添付ファイル：第5回監事会株主代表監事候補者履歴書
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 監事会
2002年6月11日添付ファイル：
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
第5回監事会株主代表監事候補者履歴書
楊さん
男、1974年生まれ、本科学歴、一級登録建築家、園林正高級エンジニア。広州市計画測量設計研究院のデザイナーを歴任し、現在普邦 Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) 有限会社計画設計事業部の副総裁を務めている。
楊楊氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の董監高と関連関係がない。公告日までに、会社の株式を保有していない。以下の状況は存在しない：①「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社規約」に規定された上場会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況；②中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られた。③証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された。④中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。⑤中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある。⑥犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、明確な結論はまだない。
