証券コード： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 証券略称： Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 公告番号：2022032
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会は間もなく任期満了し、「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、2022年6月10日に第4回取締役会第35回会議を開催し、「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」及び「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択し、会社の現職独立取締役は上述の議案に対して同じ独立意見を発表した。上記の議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製を採用して項目ごとに採決する必要がある。
一、第五回取締役会及び取締役会の候補者状況
会社の第5回取締役会のメンバー9名、うち非独立取締役6名、独立取締役3名。会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は塗善忠さん、塗文哲さん、全小燕さん、葉力楓さん、楊国龍さん、黄亜萍さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、魏傑城さん、謝純さん、肖健さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名し、その中で魏傑城さんは会計専門の独立取締役候補に指名した。上記の独立取締役候補はすでに独立取締役資格証明書を取得しており、独立取締役候補は会社で6年間連続在任していない。以上の取締役候補者の履歴書に添付します。
二、第五回取締役会取締役選挙方式
関連規定によると、取締役会の審議を経て通過した後、独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなく、株主総会側は採決を行うことができる。株主総会は、非独立取締役候補と独立取締役候補をそれぞれ累積投票製で採決する必要がある。会社の第5回取締役会の取締役の任期は3年で、株主総会の審議が通過した日から発効します。
三、独立取締役の意見
会社の現職独立取締役は今回の交代選挙の会議プログラム、指名プログラム、採決プログラム及び取締役候補者の在任資格などを審査し、同意した独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網に開示した（www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役の第4回取締役会第35回会議に関する事項に関する独立意見」。四、その他の説明
上記の第5回取締役会の取締役候補は会社の取締役の職務資格に符合し、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」、「会社規約」などの規定がある会社の取締役に指名されてはならない状況は発見されず、信頼を失った被執行者には属していない。上記の交代選挙案が可決されれば、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役候補の数は会社の取締役総数の3分の1を下回っていない。
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元の取締役は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行する。
新しい取締役会の取締役が就任した後、会社の第4回取締役会の非独立取締役の黄慶和氏は会社の非独立取締役の職務を担当せず、会社は首席デザイナーとして招聘する。会社は第4回取締役会の取締役の皆様の在任中に会社のためにした貢献に心から感謝します。
ここに公告します。
添付ファイル：第5回取締役会メンバー候補者履歴書
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役会
2002年6月11日添付ファイル：
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
第5回取締役会メンバー候補者履歴書
一、非独立取締役候補者の履歴書
1、塗善忠：
男、1960年生まれ、中専学歴、風景園林施工エンジニア。中国風景園林学会常務理事、広東園林学会副理事長、広東省土木建築学会環境芸術学術委員会副主任委員、北京林業大学園林学院客員教授。「広州市優秀中国特色社会主義事業建設者」と「広州創業30年功績企業家」の栄誉称号、広東園林学会「突出貢献賞」を受賞したことがある。広州市流花湖公園園林科課長、広州市普邦園林付帯工事有限会社の総経理兼執行役員を歴任し、現在 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 代表取締役社長を務めている。塗善忠氏は会社の持株株主と実際の支配者である。公告日現在、当社の株式410630418株を保有し、会社の総株式の22.87%を占めている。以下の状況は存在しない：①「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社規約」に規定された上場会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況；②中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られた。③証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された。④中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。⑤中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある。⑥犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、明確な結論はまだない。
2、塗文哲：
男、1989年生まれ、メルボルン大学工学管理修士、かつて Gf Securities Co.Ltd(000776) 投資銀行部華南2部プロジェクトマネージャーを務め、2016年7月から Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) に入って理事長補佐を務め、理事長が会社の各事務管理に参加するのに協力した。現在、広東省客家青年企業家連合会常務副会長、 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役を務めている。
塗文哲氏は会社の実際の支配人、理事長の塗善忠氏と親子関係にあり、他の会社の5%以上の株式を持つ株主や他の董監高とは他の関連関係がない。公告日までに、当社の12880319株の株式を保有し、会社の総株式の0.72%を占めている。以下の状況は存在しない：①「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社規約」に規定された上場会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況；②中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られた。③証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された。④中国証券監督管理委員会及びその他の検索プラットフォームの公示を受けたことがあり、あるいは人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたことがある。⑥犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、明確な結論はまだない。
3、全小燕：
女、1959年生まれ、本科学歴、風景園林設計高級エンジニア。1995年に設計された「春の足どり」は第2回園芸博覧会優秀小苗圃一等賞を受賞した。1997年に設計された「花韻」は第4回園芸博覧会優秀小園園二等賞を受賞した。2001年に設計された「青藻緑樹流水人家」は第4回中国国際園林花卉博覧会総合銀賞を受賞した。2008年に主要な設計者として設計を主宰した「中信東莞森林湖プロジェクト」は、中国人の居住環境評価の金メダルを獲得した。2009年に主要な設計者として設計を主宰した「南寧煕園園林景観プロジェクト」は、2010年広東省風景園林優良モデルプロジェクトの金賞を受賞した。2015年に主要な設計者として設計に参加した「三水高富御江南景観設計」は広東省優秀工事実地調査設計二等賞を受賞した。2016年に主要な設計者として設計に参加した「福州融匯桂湖温泉生態城展示区景観設計」は広州市優秀工事探査設計一等賞を受賞した。広州市流花湖公園副主任、広州市普邦園林付帯工事有限会社緑化設計総監兼副総経理、 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 副総裁を歴任し、現在 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役、総技師を務めている。
全小燕女史は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者及び会社の他の董監高と関連関係がない。公告日までに、当社の株式3592443株を保有し、会社の総株式の0.20%を占めている。以下の状況は存在しない：①「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社規約」に規定された上場会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況；②中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られた。③証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された。④中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。⑤中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある。⑥犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、明確な結論はまだない。
4、葉力楓：
男、1976年生まれ、修士、華南農業大学と華南理工大学を卒業し、園林正高級エンジニア。1999年に本科を卒業してすぐに普邦に加入した。広東省土木建築学会環境芸術専門委員会委員、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 学会園林景観分会理事、広東省工事実地調査設計業界協会風景園林専門委員会副秘書長、広東園林学会園林計画設計専門委員会副主任委員を務めた。長期にわたって風景園林の計画と設計実践と研究に従事し、何度も中国風景園林学会、中国探査設計業界協会などの関連学術フォーラムで特別研究報告を行った。第12回中国（南寧）国際園林博覧会、深セン前海景観双向上プロジェクト、深セン前海石公園、深セン大脳殻山公園、広州安華匯テーマ商業MALL、珠海長隆＊ Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 国、雲浮金台山知恵公園、広州長隆ホテル、七彩雲南歓楽世界など多くの大型総合プロジェクトを担当し、参加した。国家級、省部級などの多くの賞を受賞し、主に国家詹天佑土木工事大賞、第4回（2013）中国環境芸術優秀賞、広東省優秀工事実地調査設計賞工事設計一等賞、全国優秀工事実地調査設計業界賞二等賞、2017中国（銀川）都市景観大会「都市と農村環境管理優勝賞」第1位、2017年アジア都市景観賞模範賞、中国風景園林学会科学技術賞科学技術進歩一等賞、2020年住建部華夏建設科学技術賞三等賞、改革開放40年広東省実地調査設計業界「設計の星」、広東省ベストテン青年風景園林師、広東省傑出工事実地調査設計師。広州市普邦園林付帯工事有限会社の設計総監、普邦景観計画設計院の副院長、院長を歴任し、現在 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役、計画設計事業部の総裁を務めている。
葉力楓氏と会社の副総裁曽杼氏は夫婦関係にあり、他の会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者、その他の董監高とは他の関連関係がない。公告日までに、当社の4019294株の株式を保有し、会社の総株式の0.22%を占めている。以下の状況は存在しない：①「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社規約」に規定された上場会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況；②中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られた。③証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された。④中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。⑤中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがある。⑥犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしているが、明確な結論はまだない。
5、楊国龍：
男、1977年生まれ、工学修士と高級工商管理修士、高級エンジニア（教授級）。国家科学技術審査専門家、住建部標準審査専門家、広東省住建庁専門家ライブラリ専門家、広州重大行政決定論証専門家、広東工業大学と広州大学の兼職教授である。長年にわたって省部級科学技術賞8項目を受賞し、2012年に全国都市と農村建設システムの労働模範栄誉を獲得した。広東省建築科学研究院グループ株式会社の取締役、副社長、広東省建科建築設計院の院長、法定代表者、広東省建工設計院有限会社の理事長、党委員会書記を歴任し、現在 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) 取締役、総裁、法定代表者を務めている。
楊国龍氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、会社の実際の支配者及びその他の董監高と他の関連関係が存在しない。公告日までに、当社の1380000株の株式を保有し、会社の総株式の0.08%を占めている。以下の状況は存在しない：①「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社規約」に規定された上場会社の取締役、監督、高級管理者を務めてはならない状況；②中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られた。③証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切だと公開認定された。④受容中
