証券コード： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 証券略称： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 公告番号：2022059
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
2022年第1回臨時株主総会の臨時提案の増加について
及び株主総会の補充通知の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) （以下「会社」または「 Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 」と略称する）は2022年6月7日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を披露し、2022年6月22日（水）14：30に現場とネットワークを結合した方式で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。
2022年6月9日、会社の取締役会は持株株主の長興盛世豊華商務有限会社（以下「盛世豊華」と略称する）が提出した「提請 Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 2022年第1回臨時株主総会の臨時提案増加に関する通知」を受けた。盛世豊華は「会社の登録住所を変更し、＜会社定款＞を改訂し、工商変更登録を行う議案について」を臨時提案として会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することを提案した。
「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」、会社の「株主総会議事規則」などの関連規定によると、会社の3%以上の株式を単独または合計して保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で召集人を提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。本公告の公開日までに、盛世豊華は会社の株式65397500株を直接保有し、会社の総株式の18.67%を占め、臨時提案者としての身分は関連規定に符合し、臨時提案は株主総会で10日前に書面で会社の取締役会に提出し、臨時提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合している。会社の取締役会は上記の臨時提案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、会社の2022年の第1回臨時株主総会の第8.00号の提案とした。
臨時提案「会社の登録住所を変更し、＜会社定款＞を改訂し、工商の変更登録を行う議案について」の具体的な内容は以下の通りである：会社の将来の長期的な発展全体の手配に基づいて、会社の登録住所を山東省寿光市から湖北省十堰市に移転する予定である。会社の登録住所は「寿光市開発区（元北洛鎮政府駐屯地）」から「十堰市鄒陽経済開発区天馬大道特69号」（主管市場監督管理機関が最終的に承認した住所を基準とする）に変更すると同時に、「会社定款」の一部の条項に対して相応の改訂（具体的な改訂は以下の表）を行う予定である。そして、株主総会に会社の理事長とその他の委託を受けた他の人に関連する変更届出及び/または登録などの必要な手続きを行い、関連する必要な書類を署名、提出することを許可した。
改訂前条項改訂後条項
第五条会社住所：寿光市開発区（旧北第五条会社住所：十堰市郧陽経済開発洛鎮政府駐屯地）、郵便番号：262718。区天馬大道特69号、郵便番号：442500
上記の議案を追加する以外に、会社が公告した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に記載されたその他の審議事項、会議の開催時間、場所、株式登記日などの事項は変更されていない。現在、会社の2022年第1回臨時株主総会の補充通知を以下のように公告している。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：今回の株主総会の招集者は取締役会とする
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第19回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「規程」の規定に合緻している。
4、会議の開催時間：
現地会議時間：2022年6月22日（水）午後14：30
ネット投票期間：2022年6月22日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月22日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月22日9時から15時までです。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイル2を参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて今回の株主総会の審議事項に対して投票採決を行うことができる。（具体的な投票の流れは添付ファイル一を参照）
会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓を基準とする。
6、株式登記日：2022年6月17日（金）
7、会議出席対象：
（1）株式登録日2022年6月17日（金）午後の上場時に中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主。上記の会社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 会議室
二、会議の審議事項
今回の会議では、以下の議案を審議します。
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00子会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案√
2.00今回の子会社株式譲渡の承認に関する監査報告√
資産評価報告書の議案を報告する。
3.00会社の投資建設プロジェクトに関する議案√
4.00会社定款の改訂に関する議案√
累積投票提案以下の提案はすべて同額選挙である。
5.00会社の取締役会の繰り上げ改選及び第5回当選者数（6）人について
取締役会の非独立取締役の議案
5.01李萱を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.02羅明を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.03張蘭を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.04仇雷を会社の第5回取締役会非独立取締役に選出する√
5.05韓慶凱を会社の第5回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.06寧潞宏を会社の第5回取締役会非独立取締役に選出する√
6.00会社の取締役会の繰り上げ改選及び第5回当選者数（3）人について
取締役会独立取締役の議案
6.01鄧遠軍を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する√
6.02蘭霞を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する√
6.03呉康兵を会社の第5回取締役会の独立取締役に選出する√
7.00監事会の繰り上げ改選及び第5回監事の候補者数（2）人について
監事会議の議案
7.01王旭力を会社の第5回監事会の監事に選出する√
7.02李?を会社の第5回監事会の監事に選出する√
非累積投票提案
8.00会社の登録住所の変更との改訂及び√について
工商変更登記を行う議案
上記の議案は1.00-7.00にすでに会社の第4回取締役会の第19回会議と第4回監事会の第17回会議で審議された。
議案の具体的な内容の詳細は2022年6月7日に中国証券監督管理委員会創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。議案8.00は会社の持株株主の盛世豊華に増加する臨時提案である。
今回の株主総会で審議された議案は1.00と2.00で、関連株主の寿光市康躍投資有限会社は採決を避けるべきで、この株主は他の株主の委託採決を受け入れることができない。
今回の株主総会で審議される議案は4.00、8.00で特別決議で可決される必要があり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決される必要がある。
今回の株主総会で審議された議案は6.00で、独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側は採決を行うことができる。
上記の議案5.00、6.00、7.00は累積投票提案であり、各候補者の指名議案に対して投票採決を行う必要があり、非独立取締役6人、独立取締役3人、株主代表監事2人を選択しなければならない。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。
三、会議登録方法
1、登録時間：2022年6月21日（火）午前9：00-11：30、午後13：00-
2、登録場所：会社会議室
3、登録方法：
（1）法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押す営業許可証のコピー、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カードによる登録手続きを行う。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（詳しくは添付ファイル3を参照）をよく記入してください。
ファックスは2022年6月21日16時30分までに会社証券部に送ってください。
ファックス番号：05365788238（「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください）。
手紙：山東省寿光経済開発区洛前街1号＊ Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 証券部宛、郵便番号：262718（封筒には「2022年第1回臨時株主総会」と明記してください）。
（4）注意事項：
①以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。
②現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の1時間前に会場に行って登録手続きをしてください。
③電話登録は受け付けません。
四、ネット投票に参加する投票プログラム
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と交通費は自分で管理し、会議の開始30分前に会議の現場に到着する必要があります。
2、会議の連絡先：楊月暁王敏
会議の連絡先
