China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
独立取締役会社の第9回取締役会取締役の指名について
独立取締役候補者及び会計士事務所の継続招聘に関する意見
「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」、「＊＊ China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは＊ China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第8回取締役会臨時会議で審議された「会社の第9回取締役会取締役候補指名に関する議案」、「会社の第9回取締役会独立取締役候補指名に関する議案」、「会計士事務所の継続雇用に関する議案」は真剣に審査し、関連状況を詳しく聞いた。現在、独立判断に基づいて、意見を発表した。
一、会社の第9回取締役会の取締役候補者を指名する議案について
会社の独立取締役は以下のように意見を発表した。
1、今回指名された第9回取締役会の取締役候補者は「会社法」などの法律法規と会社規約の取締役就任資格と条件に関する関連規定に符合し、取締役の職責を履行するために必要な能力を備えている。
2、今回の指名プログラムは会社定款の関連規定に符合し、合法的で有効である。
3、2022年の第2回臨時株主総会で上記の候補者を選挙することで合意した。二、会社の第9回取締役会の独立取締役候補者を指名する議案について
会社の独立取締役は以下のように意見を発表した。
1、今回指名された第9回取締役会の独立取締役候補は「会社法」などの法律法規と会社規約の取締役就任資格と条件に関する関連規定に符合し、取締役の職責を履行するために必要な能力を備えている。2、今回指名された独立取締役候補は「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」などの法律法規と会社定款の独立取締役の在任資格と条件に関する関連規定に符合し、独立取締役を担当するために持つべき独立性を備え、独立取締役の職責を履行するために備えるべき能力を持っている。3、今回の指名プログラムは会社定款の関連規定に符合し、合法的で有効である。
4、2022年の第2回臨時株主総会で上記の候補者を選挙することで合意した。三、会計士事務所の再雇用に関する議案
会社の独立取締役は以下のように意見を発表した。
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）は会計士事務所の執業証明書及び証券、先物業務資格を有し、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の年度財務と内部製御監査の要求を満たすことができる。安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社に監査サービスを提供する中で、職責を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、2021年度の財務監査と内部製御監査をよく完成した。私たちは安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度財務諸表と内部製御の監査機関として再雇用することに同意し、会社の管理層と安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）に2022年度の監査費の使用を協議し確定することに同意した。
