証券コード： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 証券略称： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 公告番号：2022029 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
招聘予定の会計士事務所の名称：
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
（I）機構情報
1.基本情報
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）以下は「安永華明」と略称し、1992年9月に設立され、2012年8月に現地化転製を完成し、国内外協力の有限責任製事務所から特殊普通パートナー製事務所に転製された。安永華明本社は北京にあり、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室です。2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧氏である。安永華明はこれまで人材育成を重視しており、2021年末までに執業公認会計士1604人を擁し、その中で証券関連業務サービスの経験を持つ執業公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。
安永華明の2020年度の業務総収入は47.6億元で、そのうち、監査業務の収入は45.89億元（証券業務の収入を含む人民元21.46億元）だった。2020年度のA株上場会社の年報監査顧客は計100社で、費用総額は8億2400万元だった。これらの上場会社の主要な業界は製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産産業などに関連している。当社の同業界上場会社は取引先3社を監査している。
2.投資家保護能力
安永華明は良好な投資家保護能力を持っており、関連する法律法規の要求に従って職業リスク基金と職業保険の購入を計上しており、保険は北京総所とすべての支所をカバーしている。すでに計上されている職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えている。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負う必要がある状況はない。
3.誠実さの記録
安永華明と従業員はこの3年間、執業行為によっていかなる刑事処罰、行政処罰を受け、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構から警告状措置を出す決定を2回受けたことがあり、従業員13人に関連している。前述の警告状を発行した決定は監督管理措置であり、行政処罰ではない。関連する法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を引き受けるか実行することに影響しない。
（II）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナーの肖慧は、2010年から公認会計士になり、2006年から上場会社の監査に従事し、2005年から安永華明で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間で2つの上場会社の年報/内部製御監査に署名/再審査し、関連業界には医薬流通、製造業、ビジネスサービス業が含まれている。
プロジェクトの品質製御再審査者の張毅強は、1999年から公認会計士となり、2000年から上場会社の監査に従事し、2015年から安永華明で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供した。ここ3年で7つの上場会社の年報/内部製御監査に署名/再審査し、関連業界は専用設備製造業、医薬製造業、自動車製造業及びビジネスサービス業などを含む。
プロジェクトの署名公認会計士董宇さんは、2011年から公認会計士になり、2011年から上場会社の監査に従事し、2011年から安永華明で執業し、2018年から当社に監査サービスを提供しています。ここ3年で1社の上場会社の年報/内部製御監査に署名/再検討し、関連業界には医薬製造業、賃貸とビジネスサービス業、ソフトウェアと情報技術サービス業などが含まれている。
2.誠実さの記録
上述のプロジェクトパートナー、品質製御再審査者、当期署名会計士はこの3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置、自律監督管理措置を受けていない場合。
3.独立性
安永華明とプロジェクトパートナー、品質製御再審査人と今期署名会計士は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4.監査費用
2021年財務報告の監査費用は税込み201.81万元（税込み）、内部製御監査費用は税込み53.36万元（税込み）、合計税込み255.17万元（税込み）である。前記監査費用係は安永華明が監査サービスを提供するために必要な従業員日数と人天料金基準に基づいてサービス費用を徴収する。従業員の日数は監査サービスの性質、煩雑さなどによって確定する。人天料金基準は執業者の専門技能レベルなどによってそれぞれ確定される。会社は会社の管理層と安永華明に2022年度の監査費用を協議して確定することを許可する予定である（本事項はまだ会社の2022年度第2回臨時株主総会の審議を提出する必要がある）。
二、会計士事務所の継続招聘が履行するプログラム
（I）内部統制と監査委員会の意見
2022年6月10日に開催された第8回取締役会の内部製御と監査委員会は「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。内部製御と監査委員会は安永華明があるべき専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性と良好な誠実さ状況を備えており、会社の年度財務と内部製御監査の要求を満たすことができると考えている。安永華明は会社に監査サービスを提供する中で、職務を厳守し、独立、客観的、公正な執業準則に従い、2021年度の監査をよりよく完成し、安永華明を2022年度の財務諸表と内部製御の監査機構として再雇用することを提案し、授権会社の管理層と安永華明が2022年度の監査費用を協議して確定することに同意し、本案を会社の取締役会、株主総会の審議に提出することに同意した。
（II）独立取締役の事前承認及び独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
安永華明は会計士事務所の執業証明書及び証券、先物業務資格を持ち、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の年度財務と内部製御監査の要求を満たすことができる。安永華明は会社に監査サービスを提供する中で、職責を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、2021年度の財務監査と内部製御監査をよく完成した。
私たちは安永華明を2022年度の監査機関として再雇用し、2022年度の財務諸表と内部製御監査サービスを提供することに同意し、会社の管理層と安永華明が2022年度の監査費用を協議して確定することを許可し、この事項を会社の取締役会、株主総会の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
安永華明は会計士事務所の執業証明書及び証券、先物業務資格を持ち、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の年度財務と内部製御監査の要求を満たすことができる。安永華明は会社に監査サービスを提供する中で、職責を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、2021年度の財務監査と内部製御監査をよく完成した。私たちは安永華明を2022年度の財務諸表と内部製御の監査機構として再雇用することに同意し、会社の管理層と安永華明に2022年度の監査費用を協議して確定することに同意した。
（III）取締役会の審議と採決状況
2022年6月10日、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 第8回取締役会臨時会議は10票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会計士事務所の継続招聘に関する議案」を採択し、取締役会は会社の2022年度財務諸表と内部製御の監査機関として安永華明を継続招聘することに同意し、会社の管理層と安永華明に2022年度の監査費用を確定するための協議を許可した。
（IV）発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する必要がある。
ここに公告します。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 取締役会二〇二年六月十一日
プロビジョニングファイル
（I）会社の第8回取締役会の内部製御と監査委員会の決議；
（II）安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）の基本状況についての説明。
