証券コード： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 証券略称： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 公告番号：2022027 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
第8回取締役会臨時会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会臨時会議は2022年6月10日に会社の2009会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年6月7日に電子メールで取締役に送られた。会議は取締役10人、実際には取締役10人になるべきだ。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻している。会議は記名投票で採決する方式で以下の事項を審議した。
一、会社の第9回取締役会の取締役候補者を指名する議案について
会社の第8期取締役会の任期は満了し、「会社法」と「会社規約」の規定に基づき、会社指名委員会の審議と同意を経て、取締役会は会社の第9期取締役会の取締役候補者を指名し、任期は3年で、具体的には以下のように指名した。
1、倪陽平氏を会社の第9回取締役会の取締役候補に指名した。
2、王思聯氏を会社の第9回取締役会の取締役候補に指名した。
3、賈宏氏を会社の第9回取締役会の取締役候補に指名した。
4、鄭穎宇氏を会社の第9回取締役会の取締役候補に指名した。
5、高志権氏を会社の第9回取締役会の取締役候補に指名した。
6、範思遠氏を会社の第9回取締役会の取締役候補に指名する。
7、謝輝さんを会社の第9回取締役会の取締役候補に指名した。
会社の独立取締役は以下のように意見を発表した。
1、今回指名された第9回取締役会の取締役候補者は「会社法」などの法律法規と「会社規約」の取締役就任資格と条件に関する関連規定に符合し、取締役の職責を履行するために必要な能力を備えている。2、今回の指名プログラムは会社定款の関連規定に符合し、合法的で有効である。
3、2022年の第2回臨時株主総会で上記の候補者を選挙することで合意した。
会社の取締役会は上記の議案を項目別に採決し、7つのサブ議案の採決結菓はいずれも賛成10票、反対0票、棄権0票だった。
採決結菓：可決。
以上の議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社の第9回取締役会の独立取締役候補者を指名する議案について
会社の第8回取締役会の任期は満了し、「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社指名委員会の審議と同意を経て、取締役会は会社の第9回取締役会の独立取締役候補を指名し、具体的には以下のように指名した。
1、翟進氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名する。
2、李重合氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名した。
3、李任芷氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名した。
4、王霆氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名した。
会社の第9期取締役会の任期は3年です。その中で、「上場会社独立取締役規則」による独立取締役の再任期間は6年を超えてはならないという規定に基づいて、翟進氏の任期は2023年5月25日までです。会社の独立取締役は以下のように意見を発表した。
1、今回指名された第9回取締役会の独立取締役候補は「会社法」などの法律法規と「会社規約」の取締役就任資格と条件に関する関連規定に符合し、取締役の職責を履行するために必要な能力を備えている。
2、今回指名された独立取締役候補は「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」などの法律法規と「会社定款」の独立取締役の在任資格と条件に関する関連規定に符合し、独立取締役を務めるべき独立性を備え、独立取締役の職責を履行するために備えなければならない能力を持っている。3、今回の指名プログラムは「会社規約」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
4、2022年の第2回臨時株主総会で上記の候補者を選挙することで合意した。会社の取締役会は上記の議案を項目別に採決し、4つのサブ議案の採決結菓はいずれも賛成10票、反対0票、棄権0票だった。
採決結菓：可決。
独立取締役候補を指名する議案はまだ上海証券取引所の審査を提出し、審査に異議がない後、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
三、会計士事務所の再雇用に関する議案
賛成10票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について
会社は2022年6月27日14時30分に会社2009会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催し、以下の議案を審議する予定です。
1、会社の第9回取締役会の取締役を選挙する議案について；
2、会社の第9回取締役会の独立取締役を選挙する議案について；
3、選挙会社の第9回監事会監事に関する議案；
4、会計士事務所の再雇用に関する議案。
全株主の合法的権益を効菓的に保障するために、会社は今回の株主総会で現場とネット投票を結合した採決方式を採用することにした。
賛成10票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
ここに公告します。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 取締役会二〇二年六月十一日
添付ファイル1：
第9回取締役会取締役、独立取締役候補者の履歴書
倪陽平、男、1972年4月生まれ、大学院生学歴、工商管理修士、管理学博士、中国共産党党員。北京機械工業学院宣伝部幹部、団中央実業発展管理センター事務室副主任、団中央ネットワーク映画センター党グループメンバー、副主任、中国青旅グループ有限会社党委員会書記、理事長、中国光大グループ株式会社文化観光事業部総経理を歴任した。現在、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 党委員会書記、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 取締役を務めています。当社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、持株5%以上の株主とは関連関係がなく、上場会社の取締役に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
王思聯、男、1973年9月生まれ、大学院生の学歴、軍事学修士、中国共産党党員。
中央紀律委員会駐中央宣伝部紀律検査グループ事務室主任、中国共産党 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 人的資源部副総経理兼幹部監督処長、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 党委員会委員、紀律委員会書記を歴任した。現在、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 党委員会副書記、中青博聯統合マーケティング顧問株式会社党委員会書記、理事長を務めています。当社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、持株5%以上の株主とは関連関係がなく、上場会社の取締役に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
賈宏、男、1968年9月生まれ、大学院生の学歴、軍事学修士、中国共産党党員。総政治部幹部部の第一任免局局長、陸軍政治工作部幹部局局長、中国光大グループ株式会社党務工作部副部長、党委員会宣伝部副部長、監事会事務室主任兼監査部副総経理、本部機関党委員会委員、常務副書記、機関労働組合委員会委員、労働組合主席を歴任した。現在、中国青旅グループ有限会社の党委員会書記、理事長を務めている。当社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、当社の実際の支配者、持株5%以上の株主と関連関係があり、上場会社の取締役に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
鄭穎宇、男、1973年8月生まれ、大学学歴、高級管理職工商管理修士、中国共産党党員。中華全国販売協力本社監事会事務室副処長、事務庁当直室秘書、事務庁（研究室）当直室秘書、事務庁（研究室）新聞処長、中国光大（グループ）本社事務庁新聞及び公共関係処長、事務庁副主任、北京市国有文化資産監督管理事務室主任補佐（書留）を歴任し、中国光大グループ株式会社文旅健康事業部副総経理兼光大文化投資有限会社総経理。現在、中国青旅グループ有限会社の党委員会委員、副総経理、光大文化投資有限会社の総経理、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 取締役を務めている。当社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、当社の実際の支配者、持株5%以上の株主と関連関係があり、上場会社の取締役に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
高志権、男、1966年4月生まれ、大学学歴、高級管理職工商管理修士、中国共産党党員。 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 中国公民観光本部総監補佐、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 総裁補佐、党委員会委員を歴任し、現在 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 副総裁を務めている。当社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、持株5%以上の株主とは関連関係がなく、上場会社の取締役に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
範思遠、男、1976年7月生まれ、大学学歴、経済学学士。湖北大信有限責任会計士事務所部門マネージャー、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 財務部副総経理、資産管理部副総経理、監査/法律事務部総経理、財務総監補佐兼予算管理部総経理、内製御部総監、財務総監、証券部/法律事務部総監を歴任した。現在、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 副総裁兼取締役会秘書を務めています。当社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、持株5%以上の株主とは関連関係がなく、上場会社の取締役に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
謝輝、女、1978年6月生まれ、大学院生の学歴、経済学博士、中国共産党党員。北京市衛生局首都医薬衛生協調処副処長（研究室副主任）、北京市衛生と計画出産委員会発展計画処（首都医薬衛生協調処）副処長を歴任し、河北衆美不動産開発グループ有限会社北京支社産業製定部衛生健康業界産業製定総経理兼戦略発展部副総経理、 China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) 北京管理コンサルティング支社の張承地域事業部産業サービス高級産業副総経理、中国光大グループ株式会社の改革全麺深化指導グループ事務室の深い改革補佐、中国光大グループ株式会社の改革全麺深化指導グループ事務室の処長。現在、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 取締役を務めています。当社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、当社の実際の支配者、持株5%以上の株主と関連関係があり、上場会社の取締役に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
翟進歩、男、1973年4月生まれ、会計学博士号、中国共産党党員。中国葛洲ダムグループ会社のエンジニア、三峡大学の助教授を歴任し、現在中央財経大学教授、 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 独立取締役、恵昇基金管理有限責任会社の独立取締役、河北恒工精密装備株式会社の独立取締役、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 独立取締役を務めている。当社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、持株5%以上の株主とは関連関係がなく、上場会社の取締役に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
李重合、男、1966年4月生まれ、経済学博士号、中国共産党党員。国家発展改革委員会財金司副司長、陝西省咸陽市副市長、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資基金副理事長を歴任し、現在、北京尚融資本管理有限会社管理パートナー、聯潤信用サービス有限会社理事長、全聯（北京）資本管理有限会社執行役員、マネージャー、全聯買収公会党委員会常務副書記、常務副秘書長、中国エネルギー研究会炭素中和専門委員会副秘書長、恵昇基金管理有限責任会社の独立取締役、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 独立取締役。当社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、持株5%以上の株主とは関連関係がなく、上場会社の取締役に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
李任芷、男、1958年6月生まれ、大学学歴、中国共産党党員。国家観光局計画司、計画統計司副司長、総合司副司長、管理司副司長、司長を歴任し、中国観光出版社社長兼党委員会書記、雲南玉渓江川県副県長、省観光局副局長（職務停止）、国家観光局総合司長、品質規範と管理司長兼品質監督所所長、中国国旅グループ党委員会常務委員、中国国旅株式会社党委員会書記、取締役、副社長、2018年9月に退職しました。現在、中国標準化協会温泉サービスと文化分会長、中国観光協会長城分会副会長、全聯観光業商会文旅ブランド建設分会会長、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 独立取締役を務めている。当社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者及び持株5%以上の株主とは関連関係がなく、上場会社の取締役に指名されてはならない状況は存在せず、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会及びその
