証券コード： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 証券略称： China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 公告番号：2022028 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
第8回監事会臨時会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) （以下「会社」と略称する）第8回監事会臨時会議は2022年6月10日に会社2009会議室で開催され、会議の通知は2022年6月7日に電子メールで監事に送られた。会議は監査役3人、監査役3人に到着し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻しなければならない。会議は記名投票で採決し、「会社の第9回監事会監事候補者指名に関する議案」を審議、採択した。
会社の第8期監事会の任期が満了したことを考慮して、「会社法」と「会社規約」の規定によって、監事会は交代選挙を行う。会社監事会のメンバー3名、その中で株主総会によって選挙されるべき監事2名、監事会は会社の第9回監事会監事候補を指名し、具体的には以下の通りである。
1、徐曦氏を会社の第9回監事会監事候補に指名する。
2、潘文捷さんを会社の第9回監事会の監事候補に指名した。
上記の監事候補者は株主総会選挙を通過した後、会社の従業員代表大会選挙による従業員代表監事と一緒に、会社の第9期監事会を構成し、任期は3年である。
指名された人の履歴書：
徐曦、男、1972年1月生まれ、大学院生の学歴、公共行政と管理修士、中国共産党党員。団中央弁公庁財務処の副処長、資産管理と監査処の処長、直属部門の発展管理処の処長、副巡視員、監査と事業発展管理処の処長、中国青旅グループ会社の党委員会委員、副総経理を歴任した。現在、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 党委員会副書記、取締役、副総裁を務めています。当社の取締役、監事、高級管理職、実際の支配者、持株5%以上の株主とは関連関係がなく、上場会社の監事に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
潘文捷、女性、1968年3月生まれ、大学院学歴、経済学修士。中国光大（グループ）本社計画財務部会計処副処長、財務管理部会計処長、財務管理部ベテラン上級副経理、中国光大グループ株式会社財務管理部副総経理、投資と再編部副総経理を歴任した。現在、中国光大グループ株式会社の投資と再編部のベテラン専門家、 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 監事を務めている。当社の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、当社の実際の支配者、持株5%以上の株主と関連関係があり、上場会社の監事に指名されてはならない場合はなく、当社の株式0株を保有し、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
会社監事会は上述の議案を項目別に採決し、2つのサブ議案の採決結菓はいずれも賛成3票、反対0票、棄権0票だった。
採決結菓：可決。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告します。
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 監事会二〇二年六月十一日
