証券コード： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 証券略称： Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
KEDE Numerical Control Co., Ltd.
（遼寧省大連経済技術開発区天府街1-2-1号1階）
簡易プログラムで特定のオブジェクトに発行する
人民元普通株（A株）株
募集マニュアル
（申告稿）
推薦人（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
2002年6月
ステートメント
当社及び全取締役、監事、高級管理職は、本募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う。
当社の持株株主、実際の支配者は、本募集説明書およびその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う。
中国証券監督管理委員会、証券取引所は今回の発行に対するいかなる決定や意見も、登録申請書類及び開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証することを表明せず、当社の利益能力、投資価値、または投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式が法によって発行された後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。投資家は自社の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資決定を行い、自ら株式を法によって発行した後、自社の経営と収益の変化または株価の変動による投資リスクを負担する。
ディレクトリ
宣言……2ディレクトリ……3意味……5第一章発行人基本状況……8
一、発行者の基本状況……8
二、株式構造、持株株主及び実際の支配者の状況……8
三、主要な業務モード、製品またはサービスの主要な内容……12
四、発行者が置かれている業界の主要な特徴と業界の競争状況……41
五、科学技術革新レベル及び科学技術革新能力を保持するメカニズム或いは措置……50
六、既存の業務発展の手配と未来の発展戦略……52第二章今回の証券発行概要……55
二、発行対象及び発行者との関係……58
三、発行証券の価格または定価方式、発行数量、限定販売期間……59
四、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……62
五、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……62
六、今回の発行は会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはない……62
七、今回の発行は簡易プログラムで特定の対象に株式を発行し、上場する条件に合緻している……62八、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認を得た状況とまだ承認を提出しなければならないプログラム
…… 65第三章取締役会の今回の発行募集資金の使用に関する実行可能性分析……67
一、今回の資金募集額と投入……67
二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況……68三、今回の資金募集による科学技術革新分野への投資の主な業務の説明及び募集プロジェクトの実際
会社の科学技術革新レベルの向上を促進する方式を施す……78
四、今回の募集資金が研究開発投入に使われた場合……79
五、今回の募集資金の運用が会社の財務状況及び経営管理に与える影響……81
六、まとめ……81第四章取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……82
一、今回の発行が完了した後、上場会社の業務と資産の変動または統合計画……82
二、今回の発行が完成した後、上場会社の科学研究革新能力の変化……82
三、今回の発行が完了した後、上場会社の製御権構造の変化……82四、今回の発行が完了した後、上場会社と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の製御
製人が従事する業務には同業競争や潜在的な同業競争が存在する場合がある……82五、今回の発行が完了した後、上場会社と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の製御
製人が存在する可能性のある関連取引の場合……83第五章今回の発行に関連するリスク要素……84
一、マクロ経済変動リスク……84
二、技術リスク……84
三、業界リスク……84
四、経営リスク……86
五、財務リスク……88
六、その他のリスク……90第6章今回の発行に関する声明……93
一、発行者の全取締役、監事、高級管理者声明……93
二、発行者持株株主、実際の支配者声明……94
三、推薦人（主な販売業者）の声明……99
四、発行人弁護士声明……101
五、監査機構の声明……102
六、取締役会の声明と約束……103
意味
本募集明細書において、特に説明がない限り、以下の略称は以下の特定の意味を持つ：一般的な意味
発行者、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 、公指 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
司、当社
今回特定対象にA Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) を発行し、簡易プログラムで特定対象に人民株株株を発行し、今回特定指向貨幣普通株（A株）株を発行する。
本リリース
今回の発行上場とは、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 簡易プログラムで特定の対象に人民元普通株式（A株）を発行し、上交所科創板に上場する行為を指す。
本募集明細書とは、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 簡易プログラムで特定の対象に人民元普通株式（A株）を発行する株式募集明細書のことである。
取締役会は Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 取締役会を指す。
監査役会は Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 監査役会を指す。
株主総会とは Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 株主総会
山崎マザック株式会社は、日本に本社を置き、世界的に有名な工作機械マザックの生産メーカーを指し、1919年に設立され、主にCNC旋盤、複合車フライス加工センターを生産しています。
ドマギーとはDMG MORI AKTIENGESELLSCHAFTのことで、元ドイツのドマギーと日本の森精機が合併して設立された。
グラボとはグラボ工作機械有限会社のことである。
HEIDENHAIN Corporationは、ドイツに本社を置き、主にハイデ漢指生産格子尺、角度エンコーダ、回転エンコーダ、デジタル表示装置とデジタル製御システムを開発した。
シーメンスはSiemens AGを指し、ドイツに本社を置き、世界の電子電気工学分野のリード企業である。
シナ科はFANUC Corporationを指し、日本に本社を置き、数値製御システムの科学研究、設計、製造、販売に従事する有名な企業である。
大隈とは日本大隈株式会社、日本の有名な工作機械メーカー、世界最大の龍門加工センターの生産者の一つである。
光洋科学技術大連光洋科学技術グループ有限会社
国投基金とは国投（上海）科学技術成菓転化創業投資基金企業（有限パートナー）を指す。
大連亜首大連亜首企業管理コンサルティングパートナー企業（有限パートナー）
大連万衆国強とは大連万衆国強投資パートナー企業（有限パートナー）を指す。
光洋油圧指大連光洋自動化油圧システム有限会社
佳太科学技術大連佳太科学技術有限会社
光洋鋳石大連光洋鋳石ベッド有限会社
光洋工業製御大連光洋国際工業製御製品・技術移転センター有限会社
光洋博士ポストワークステーション大連経済技術開発区光洋科学技術博士ポスト科学研究ワークステーション
「会社法」とは中華人民共和国会社法及びその改正を指す。
「証券法」とは中華人民共和国証券法及びその改正を指す。
「会社定款」とは「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 定款」を指す。
中国証券監督管理委員会とは
上海証券取引所
A株は国内投資家が発行した人民元普通株を指す。
推薦人、推薦機構、主指 Citic Securities Company Limited(600030)
引受業者、 Citic Securities Company Limited(600030)
発行人弁護士は北京観韜中茂弁護士事務所を指す。
監査機関とは立信会計士事務所（特殊普通パートナー）を指す。
国務院は中華人民共和国国務院を指す。
統計局とは中華人民共和国国家統計局を指す。
報告期間は2019年、2020年、2021年、2022年1-3月を指す。
元は人民元を指す
専門名詞の意味
機械を製造する機械は、工作機械や工具機とも呼ばれ、工作機械と略称するのが習慣です。
一般的には加工方式によって金属切削工作機械、鍛造工作機械、木工工作機械などに分けられる。
デジタル製御工作機械（Computer Numerical Control Machine Tools）の略称は、プログラム製御システムを搭載した自動化工作機械です。数値製御工作機械とは、数値製御工作機械が複雑、精密、小ロット、多品種の部品加工問題をよりよく解決し、柔軟性があり、高効率の自動化工作機械であり、現代工作機械製御技術の発展方向を代表し、典型的な電気機械一体化製品である。
加工センターは数値製御フライス盤から発展したものです。数値製御フライス盤の最大加工センターとの違いは、加工センターが加工工具を自動的に交換する能力を持っていることであり、
