Citic Securities Company Limited(600030)
について
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
簡易プログラムで特定の対象に人民元普通株（A株）株を発行する
これ
推薦書を発行する
（広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座）
2002年6月
ステートメント
本推薦機構及び推薦代表者は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「証券発行上場推薦業務管理弁法」「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社証券発行引受実施細則」などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律に基づいて製定された業務規則と業界の自律規範に厳格に基づいて推薦書を発行し、発行された文書の真実、正確、完全を保証する。本発行推薦書に特に説明がない場合、関連用語は「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 簡易プログラムで特定の対象に人民元普通株（A株）株式を発行する募集説明書」の意味と同じである。
ディレクトリ
宣言……2ディレクトリ……3第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、推薦機構名……4
二、今回の推薦を具体的に担当する推薦代表者……4
三、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー……4
四、今回の推薦の発行者証券発行のタイプ……5
五、発行者の基本状況……5
六、推薦機関と発行者の間には持株関係やその他の重大な関連関係は存在しない……33
七、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……33第2節推薦機構の承諾事項……35第3節推薦機関の今回の証券発行に対する推薦意見……36
一、今回の発行プログラムの合法的なコンプライアンス……36
二、今回の証券発行は「証券法」が規定する発行条件に合緻する……37
三、今回の証券発行は「登録管理弁法」に規定された発行条件に合緻している……37四、発行者の実行について
事項の指導意見』関連事項の審査意見……41五、今回の証券発行が「科創板上場審査規則」に符合する簡易プログラムの規定について
明……43六、推薦機関と発行者が今回の証券発行のために第三者を有償で招聘する行為に関する審査意見
……44
七、発行者が存在する主なリスク……45
八、発行者の発展の将来性に対する簡単な評価……54
九、発行者株主が私募投資基金の届出プログラムを履行する審査……56
第一節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の名称
Citic Securities Company Limited(600030) 。二、具体的に今回推薦した推薦代表者を担当する
陳熙穎、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会工業と先進製造業界グループの総監督を務め、11年間の投資銀行経験を持ち、A株IPO、A株再融資と重大資産再編などの資本運営において比較的豊富な知識と経験を持っている。推薦製度の実行以来、 Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) IPOプロジェクト（マザーボード）、 Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) IPOプロジェクト（マザーボード）、 Beijing Andawell Science& Technology Co.Ltd(300719) IPOプロジェクト（創業ボード）、 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) IPOプロジェクト（創業ボード）、 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) IPOプロジェクト（マザーボード）、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) IPOプロジェクト（科学クリエイティブボード）、 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) IPOプロジェクト（創業ボード）、龍芯中科技術株式会社IPOプロジェクト（科学クリエイティブボード）、 Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) 再融資プロジェクト（マザーボード）、 Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) 2020年公開転換社債発行プロジェクト（マザーボード）、 Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) 株式会社の2014年重大資産再編プロジェクト（マザーボード）。
李浩、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会工業と先進製造業界グループの高級マネージャーで、4年間の投資銀行の経験を持っています。プロジェクトの核心メンバーとして Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) IPOプロジェクト（創業板）、龍芯中科技術株式会社IPOプロジェクト（科創板）、北京博華信智科学技術株式会社IPOプロジェクト（創業板）、南京高華科学技術株式会社IPOプロジェクト（科創板）、 Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co.Ltd(688586) IPOプロジェクト（科創板）、北京経緯恒潤科学技術有限会社IPOプロジェクト（科創板）、 China Harzone Industry Corp.Ltd(300527) 転換可能プロジェクト、 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 非公開などのプロジェクト。三、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバー
Citic Securities Company Limited(600030) 魏子婷をプロジェクト協力者に指定します。馬博飛、羅裕佳、週唐、張錦沛、王啓元、賈済舟をプロジェクトチームのメンバーに指定した。
プロジェクト協力者の主な執業状況は以下の通りである：
魏子婷、女、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会工業と先進製造業界グループの副総裁を務め、6年間の投資銀行経験を持っている。 Jiangsu Riying Electronics Co.Ltd(603286) IPOプロジェクト（マザーボード）、 Cocreation Grass Co Ltd(605099) IPOプロジェクト（マザーボード）、 Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co.Ltd(688586) IPOプロジェクト（科学技術革新ボード）、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) IPOプロジェクト（科学技術革新ボード）、 China Harzone Industry Corp.Ltd(300527) 2020年公開転換社債プロジェクト（創業ボード）、 Aecc Aviation Power Co Ltd(600893) 2020年発行株式購入資産プロジェクト（マザーボード）に参加したことがある。四、今回の推薦の発行者証券発行のタイプ
上場企業は簡易プログラムで特定の対象に人民元普通株（A株）を発行する。五、発行者の基本状況
日文名 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
英語名KEDE Numerical Control Co.，Ltd.
登録資本金907200万元
法定代表者于本宏
設立日2008年1月28日
会社住所遼寧省大連経済技術開発区天府街1-2-1号1階
郵便番号116600
連絡先電話041162783333
ファックス番号041162783111
インターネットアドレスhttp://www.dlkede.com./
電子メールボックス[email protected].
情報開示と投資取締役会事務室の資本家関係を担当する部門の情報開示と投資連絡先：ジュリー華、取締役会秘書の資本家関係の責任者電話：0411627833336057及び連絡先（I）株式会社の設立状況
2015年10月9日、科徳有限は2015年第1回臨時株主会を開き、「会社全体の株式会社への変更に関する議案」などの議案を審議、採択し、会社全体を株式会社に変更することに同意し、2015年8月31日までに立信会計士の監査を受けた会社の帳簿純資産14054141077元を株式会社の株式5000000株に換算し、1株当たり1元残高は資本積立金に計上される。
銀信評価は「評価報告書」（銀信資評価報[2015]上海第1078号）を発行し、2015年8月31日現在の科徳有限の純資産評価値が19811万5000元であることを確認した。
2015年11月18日、会社は創立総会及び2015年第1回臨時株主総会を開き、「設立に関する議案」などの議案を審議、採択した。会社の元株主は株式会社の発起人であり、各発起人は有限会社で保有している出資に対応する純資産で株式会社の株式を予約し、具体的には以下の通りである：光洋科学技術は2550万元の出資を認め、于本宏は860万元の出資を認め、宋夢璐は510万元の出資を認め、谷景霖は400万元の出資を認め、陳は200万元の出資を認め、趙寧威は170万元の出資を認め、大連万衆国強は150万元の出資を認め、葉笑培は100万元の出資を認め、宋君は60万元の出資を認めた。
立信会計士は「資本検査報告」（信会師報字[2015]第750607号）を発行し、上述の出資状況を検証した。
その後、大連市工商局で工商登録登録を行い、「営業許可証」を取得した。（II）会社株式の変化状況
1、2021年7月、A株を初めて公開発行し、上交所科創板に上場した。
2021年5月7日、中国証券監督管理委員会は「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 初公開発行株式の登録に同意することに関する許可」（証監許可［20211590号）を出し、 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 初公開発行株式の登録申請に同意した。
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 初公開発行A株は2021年7月9日に上海証券取引所科創板に上場し、証券略称は「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 」で、証券コードは「 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 」で、1株当たりの額面価格は1.00元で、1株当たりの発行価格は11.03元です。会社が初めて公開発行した株式の数は226800万株で、会社が初めて公開発行した後の総株式は907200万株だった。
初公開発行が完了した後、会社の株式構造の状況は以下の通りです。
株式カテゴリ数量（株）割合
一、有限売却条件株式
その他の内資持株7225413479.65%
有限売却条件株式合計7225413479.65%
二、無限売却条件株式
人民元普通株1846586620.35%
無限売却条件株式合計1846586620.35%
三、株式総数9072 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00%
（III）会社の株式構造とトップ10の株主
2022年3月31日現在、会社の株式構造は以下の通りです。
株式カテゴリ数量（株）割合
一、有限販売条件株式7144200078.75%
1、国内法人4494 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) .54%
2、機構配置株式34020003.75%
3、国内の自然人持株231 China Vanke Co.Ltd(000002) 5.46%
二、無限販売条件流通株式1927800021.25%
三、普通株式総数9072 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00%
2022年3月31日現在、会社のトップ10の株主の状況は以下の通りです。
シリアル番号株主名数量（株）持株比率
1光洋科学技術2614 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) .81%
2国投基金13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4.33%
3本マクロ946 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) .43%
4宋夢璐
