株式コード： China Molybdenum Co.Ltd(603993) 株式略称： China Molybdenum Co.Ltd(603993) 番号：2022046 China Molybdenum Co.Ltd(603993)
第6回取締役会第5回臨時会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
China Molybdenum Co.Ltd(603993) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第5回臨時会議の通知は2022年6月6日に出され、会議は2022年6月10日に現場結合通信方式で開催された。会議には取締役8名、実際には取締役8名が参加しなければならない。今回の会議の招集、開催は関連法律法規と当社の「会社定款」の関連規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。会議は以下の議案を審議、採択した。
一、調整 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021年第一期従業員持株計画に関する議案を審議、採択した。
取締役会は従業員持株計画の関連事項に対して相応の調整を行うことに同意し、限定されないことを含む：新規激励対象の週俊さんは元激励対象の呉一鳴さんが持っていた関連シェアと対応権益を譲り受けて取得する。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
詳細は、同社が同日指定メディアで公開した「 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021年第1期従業員持株計画（改訂稿）」を参照してください。
二、「 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021年第一期従業員持株計画」の改訂に関する議案を審議、採択した。
会社の2021年第1期従業員持株計画に参加した一部の従業員が退職したため、これらの退職従業員が保有している未帰属の従業員持株計画のシェアを会社の2021年第1期従業員持株計画管理委員会が確定した会社従業員持株計画に合緻する参加対象に譲渡する予定である。同時に、会社は従業員持株計画の管理方式をさらに改善する予定です。これにより、同社は「 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021年第1期従業員持株計画」を改訂した。
「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）」、「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書の規定によると、袁宏林氏、李朝春氏と孫瑞文氏は本従業員持株計画に参加し、本議案と利益衝突または潜在利益衝突があるため、採決を回避する。
採決結菓：5票同意；採決を避ける3票；反対0票棄権0票。詳細は、同社が同日指定メディアで公開した「 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021年第1期従業員持株計画（改訂稿）」を参照してください。
三、「 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021年第一期従業員持株計画管理弁法」の改訂に関する議案を審議、採択した。
会社の2021年第1期従業員持株計画に参加した一部の従業員が退職したため、この一部の退職従業員が保有している未帰属の従業員持株計画のシェアを会社の2021年第1期従業員持株計画管理委員会が決定した従業員持株計画に合緻する参加対象に譲渡する予定である。同時に、会社は従業員持株計画の管理方式をさらに改善する予定です。これにより、会社は「 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021年第一期従業員持株計画管理弁法」を改訂した。
「上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改訂）」、「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書の規定によると、袁宏林氏、李朝春氏と孫瑞文氏は本従業員持株計画に参加し、本議案と利益衝突または潜在利益衝突があるため、採決を回避する。
採決結菓：5票同意；採決を避ける3票；反対0票棄権0票。詳細は、同社が同日指定メディアで公開した「 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021年第一期従業員持株計画管理弁法（改訂稿）」を参照してください。
四、2021年第一期従業員持株計画の第一権益分配期業績考課指標に関する議案を審議、採択した。
徳勤華永会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した徳師報（審）字（22）第01472号「監査報告」によると、会社の2021年第一期従業員持株計画の第一権益分配期業績考課が達成された。会社の2021年第1期従業員持株計画に参加した激励対象の一人が退職したため、他の激励対象は第1権益分配期の個人業績が会社人的資源部の審査を経て合格したことを確認した。すなわち、個人当期のロック解除係数は100%である。
具体的な内容は以下の通りです。
審査指標の完成状況の審査結菓
会社（1）2021年末の資産負債率（2021年末の資産負債率（通貨資金（司除貨幣資金（RMIを含む）を除く）は49%である。
核指（2）2020年の業績を基数として、
2021年度の純資産収益率年度2021年度の純資産収益率年度複合成長率は、複合成長率を達成するために12%以上である。122%。
今回の従業員持株計画に参加した人は5人で、その中には
個人審査指標は、優秀、合格、ロック期間内に1人が離職し、持株計画管理委員会を経て
人は3つの枠に合格しず、従業員持株計画員会の第2回会議の審議に参加し、上述の4人はいずれも達成層の従業員を有し、個人年度審査では今期の従業員持株計画に優秀に参加する資格と評価された。参加者
麺以上。2021年度の個人審査結菓はいずれも優秀以上で、満
基準を満たす。
以上、会社の2021年第一期従業員持株計画の第一権益分配期の審査条件が満たされた。会社の「2021年第1期従業員持株計画」の規定によると、従業員持株計画管理委員会は、第1の権益分配期間内にロック解除されたシェアと付属の権益を激励対象個人に帰属させることができる。ロック解除シェアは以下の通り。
シリアル番号所有者の役職シェア
1孫瑞文総裁1080000
2袁宏林董事長4807972
3李朝春副董事長、首席投資官450000
4劉達軍総裁補佐450000
合計24607972
同時に、会社の従業員持株計画管理委員会またはその授権者が会社の「従業員持株計画」に基づいて上記のロック解除に関することを行うことに同意した。
採決結菓：5票同意；採決を避ける3票；反対0票棄権0票。五、関係者に遊休資金を使用して構造的な預金を購入する計画を許可する議案を審議、採択する。
取締役会は、2021年の年次株主総会の承認範囲内で、遊休自己資金を使用して構造的な預金計画を購入することを具体的に行うことを許可することに同意した。
この議案の採決結菓は、賛成8票、反対0票、棄権0票だった。
六、関係者に遊休資金を使用して財テクを購入したり、財テク製品を委託したりすることを許可する議案を審議、採択する。
取締役会は、2021年の年次株主総会の授権範囲内で、遊休自己資金を使用して財テクを購入したり、財テク製品を委託したりすることを具体的に責任を負うことに同意した。
この議案の採決結菓は、賛成8票、反対0票、棄権0票だった。
七、授権関係者が完全子会社に保証を提供することに関する議案を審議、採択した。
取締役会は、2021年の年次株主総会の承認範囲内で、会社が完全子会社に保証を提供することについて具体的に責任を負い、処理することに同意した。
この議案の採決結菓は、賛成8票、反対0票、棄権0票だった。
八、関係者に会社の間接完全子会社IXMがサプライヤーにサプライチェーン融資保証を提供することを許可する議案を審議、採択する。
取締役会は、2021年の年次株主総会の承認範囲内で、会社の間接完全子会社IXMがサプライヤーにサプライチェーン融資保証を提供することを許可することに同意した。
この議案の採決結菓は、賛成8票、反対0票、棄権0票だった。
ここに公告します。
China Molybdenum Co.Ltd(603993) 取締役会二〇二年六月十日
