甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社独立取締役
第8回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社における独立取締役製度の構築に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは実事求是の原則に基づいて、現在、会社の第8回取締役会第16回会議で審議された関連事項について独立意見を発表した。
一、会社の非公開A株発行案の確定に関する独立意見
会社は今回の非公開発行株式の発行数、募集資金金額などの事項を確定し、会社の実情及び関連監督管理指導の要求に符合し、今回の非公開発行株式の順調な実施を推進するのに有利である。確定後の発行方案の内容は合理的で、確実に実行可能で、関連法律、法規、規範性文書の規定に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、会社の非公開発行A株事前案（改訂稿）に関する独立意見
「甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社非公開開発行A株事前案（改訂稿）」を審査した結果、今回の関連内容の改訂は「上場会社証券発行管理弁法」及び「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合すると考えられている。改正後の事前案は現行の有効な法律法規、規範的な文書の規定に符合し、会社や会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案の審議と決定プログラムは合法的で、規則に合わせて、関連取締役は採決を回避した。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、会社の2020年第6回臨時株主総会と2021年第5回臨時株主総会の授権によって、この議案は株主総会の審議を提出する必要はありません。
三、会社が今回の発行予約対象と及び関連取引に関する独立意見
会社が今回非公開で株式を発行する予定の蘭州アジア太平洋工鉱グループ有限会社と署名した条件付きで発効した非公開で株式を発行する契約の補充協議の内容は合法的で、会社と会社の全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、審議プログラムは関連取引の審議要求に合緻している。この議案の審議と決定プログラムは合法的で、規則に合わせて、関連取締役は採決を回避した。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、会社の2020年第6回臨時株主総会と2021年第5回臨時株主総会の授権によって、この議案は株主総会の審議を提出する必要はありません。
四、会社の非公開発行A株株式の募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）に関する独立意見
会社は今回の非公開発行株式数と募集資金総額の具体的な状況を結びつけて、会社の非公開発行株式の募集資金の使用の実行可能性分析報告書を改訂し、今回の改訂は今回の非公開発行株式の順調な実施を推進するのに有利である。調整後の非公開発行A株株式の募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）は、関連法律、法規、規範性文書の規定及び関連監督管理指導要求に符合し、会社の発展戦略、財務状況、資金需要などの状況を総合的に考慮し、今回の非公開発行株式の必要性を十分に論証し、今回の発行対象、数量と基準の適切性、今回の発行定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性、及び今回の非公開発行案の公平性、合理性などの事項は、会社及び全株主の利益に符合し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社定款の関連規定に符合する。この議案の審議と決定プログラムは合法的で、規則に合わせて、関連取締役は採決を回避した。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、会社の2020年第6回臨時株主総会と2021年第5回臨時株主総会の授権によって、この議案は株主総会の審議を提出する必要はありません。
五、会社の非公開発行株式の希薄化に関する即時収益、補填措置及び関連主体の承諾（改訂稿）事項に関する独立意見
会社は今回の非公開発行株式数の具体的な状況と結びつけて、会社の非公開発行株式の希薄化に関する即時リターン、補填措置及び関連主体の承諾に関する内容を相応に改訂し、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）と「初発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（中国証券監督管理委員会公告[201531号）の関連規定は、会社の業務規模と経営効菓の向上に有利である。そして、取締役と高級管理者に約束の履行を要求し、株主全体の利益を効菓的に保護した。この議案の審議と決定プログラムは合法的で、規則に合わせて、関連取締役は採決を回避した。そのため、私たちはこの議案の内容に同意し、会社の2020年第6回臨時株主総会と2021年第5回臨時株主総会の授権によって、この議案は株主総会の審議を提出する必要はありません。（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社独立取締役の第8回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）張金輝陳芳平李張発
2022年6月12日
