証券コード： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 証券略称： Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 公告番号：2022025甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社
第8回取締役会第16回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実で、完全で正確で、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社（以下「会社」と略称する）の第8回取締役会第16回会議は2022年6月12日に通信採決方式で開催され、会議の通知と会議資料は2022年6月10日に電子メール方式で発行された。今回の会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「深セン証券取引所株式上場規則」と当社の「会社定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会社の取締役の採決を経て、次の議案を採択した。
1、項目ごとに「会社の非公開開発行A株株を確定する方案に関する議案」を審議、採択する。
2022年5月30日、会社は第8回取締役会第15回会議、第8回監事会第10回会議を開き、「会社の2020年非公開開発行の株式数の確定に関する議案」を審議、採択し、会社の2020年非公開発行株式数を3000万株と確定することに同意し、募集資金総額は12030万元である。発行数は中国証券監督会が承認した数を超えておらず、今回非公開で発行された株式はすべて会社の持株株主である蘭州アジア太平洋工鉱集団有限会社（以下「アジア太平洋工鉱」と略称する）が購入した。今回の非公開発行株の発行対象はアジア太平洋工鉱で、会社の持株株主である。そのため、今回の発行は関連取引を構成し、関連取締役の馬兵は採決を回避し、他の8人の非関連取締役が本議案を項目ごとに採決した。具体的には次のとおりです。
1.01、審議は「今回発行された株式の種類と額面に関する議案」を可決した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
今回非公開で発行された株式の種類は中国国内で上場している人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
1.02、審議は「発行方式と発行時間に関する議案」を採択した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
今回の非公開発行は特定の対象に非公開で発行する方式を採用し、会社は中国証券監督会の承認文書の有効期限内に適切なタイミングを選んで特定の対象に株式を発行する。
1.03、審議は「発行対象及び購入方式に関する議案」を採択した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
今回の非公開発行株式の対象は、会社の持株株主であるアジア太平洋工鉱で、今回の非公開発行株式30,000000株を現金で購入した。
1.04、審議は「定価基準日、発行価格及び定価原則に関する議案」を採択した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
今回の非公開発行株の価格は4.01元/株だった。会社の今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第7回取締役会の2020年第12回会議決議公告日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引の総額/定価基準日の20取引日前の株式取引の総量）。
もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生した場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う。
発行価格の具体的な調整方法は以下の通りです。
調整前の発行価格がP 0で、1株当たりの送株または増株本数がNで、1株当たりの現金配当がDで、調整後の発行価格がP 1であると仮定すると、
現金配当金の配布：P 1=P 0-D；株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）；2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+N）。今回の発行前に、法律法規、証券監督管理部門は非公開発行政策に対して新しい規定があり、今回の非公開発行の定価基準日、購入価格はその時有効な規定、監督管理政策に準じる。
1.05、審議は「発行数と発行規模に関する議案」を採択した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
今回の非公開発行株式の発行数=募集資金総額/発行価格、発行株式数は30,000000株で、発行前の会社総株式の30%を超えない。また、中国証券監督管理委員会が今回発行した承認文書に基づいて、すべて持株株主のアジア太平洋工鉱が現金で購入した。もし会社の株式が今回の発行取締役会の決議公告日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したりした場合、今回の非公開発行の株式数の上限は相応の調整を行う。
1.06、審議は「今回の発行製限期に関する議案」を採択した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
今回の非公開発行が完了した後、特定の対象は予約した株式を今回の発行が終了した日から36ヶ月間ロックすることを約束した。例えば、中国証券監督会、深セン証券取引所の免除契約買収における買収者がロック期間を約束すべき関連法律法規が今回の非公開発行前に調整された場合、今回の非公開発行の特定の対象ロック期間は相応に調整しなければならない。
発行対象者が買収した株式は、発行者が株式を送る、資本積立金の株式移転などの状況によって取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。発行対象は今回買収した株式について、ロック解除後の譲渡はその時有効な法律法規と深セン証券取引所の規則によって処理される。
1.07、審議は「今回の上場場所に関する議案」を採択した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
今回の発行株式は限定販売期間が満了した後、今回の非公開発行株式は深セン証券取引所に上場取引を申請する。
1.08、審議は「今回の非公開発行前の利益繰越手配に関する議案」を採択した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
今回の発行前に会社がロールしていた未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が発行後の株式比率で共有しています。
1.09、審議は「今回の発行募集資金の用途に関する議案」を採択した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
今回の非公開発行募集資金の総額は1203000万元で、発行費用と関連仲介機構の費用を差し引いた後、以下の項目をすべて投入する予定です。
番号募集資金使途募集資金の投入予定金額（万元）
補充流動資金630700 1
その中：臨港アノ化学工業の51%の株式を買収する部分の対価581400を支払う
2蘭州太華借金572300を返済する
合計1203000
募集資金が到着する前に、会社はすでに自己資金と株主の借金で臨港アノ化学工業株の買収代金を支払っており、今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社は募集資金で前期に支払った代金を置き換える。今回の非公開発行の実際の募集資金が上記の募集資金の用途の需要を満たすことができなければ、会社は自己資金またはその他の融資方式で解決する。
1.10、「今回の非公開発行決議の有効期限に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
会社は2021年の第5回臨時株主総会で「会社の2020年非公開株式開発行の株式関連決議の有効期間の延長及び株主総会の授権取締役会に今回の非公開株式開発行の株式関連事項の全権処理を要請する議案」を審議、採択し、今回の非公開株式発行決議の有効期間及び授権取締役会は今回の非公開株式発行に関する有効期間を2022年7月7日に延期した。
独立取締役はこの事項に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は取締役会が会社の2020年第6回臨時株主総会と2021年第5回臨時株主総会の授権審議によって可決され、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載されたことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
2、「甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社非公開開発行A株事前案（改訂稿）の議案」を審議、採択した。
会社の第8回取締役会第15回会議の審議を経て、会社の2020年の非公開発行株式数は3000万株で、募集資金総額は12030万元であることを確定し、真剣な審議を経て、「甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社非公開発行A株予約案（改訂稿）」に同意した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。本議案は関連取引に関連し、取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。本議案は取締役会が会社の2020年第6回臨時株主総会と2021年第5回臨時株主総会の授権審議によって可決され、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載されたことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
3、「会社と今回の発行予約対象の署名及び関連取引に関する議案」を審議、採択する。
特定の対象に株式を発行する数量と募集資金の総額を確定したため、会社は特定の対象のアジア太平洋工鉱と「甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社と蘭州アジア太平洋工鉱グループ有限会社の付随条件が発効する非公開発行株式購入契約の補充協議」に署名した。真剣に審議した後、この事項に同意した。採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。本議案は関連取引に関連し、取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。本議案は取締役会が会社の2020年第6回臨時株主総会と2021年第5回臨時株主総会の授権審議によって可決され、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載されたことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
4、「会社非公開開発行A株株募集資金の使用可能性分析報告（改訂稿）に関する議案」を審議、採択した。
特定の対象に株式を発行して資金を募集する総額を確定したため、真剣な審議を経て、「甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式会社非公開発行株式募集資金の運用可能性分析報告（改訂稿）」に同意した。
採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。本議案は関連取引に関連し、取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。本議案は取締役会が会社の2020年第6回臨時株主総会と2021年第5回臨時株主総会の授権審議によって可決され、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載されたことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
5、「会社非公開開発行の株式希薄化に関する即時見返り、補填措置及び関連主体の承諾（改訂稿）に関する議案」を審議、採択した。
特定の対象に株式を発行する数、資金を募集する総額を確定したため、真剣に審議した結菓、「特定の対象に株式を発行することについての即時リターン、補填措置及び関連約束（改訂稿）の公告」に同意した。採決状況：8票同意、0票反対、0票棄権。取締役の馬兵はこの議案の採決を回避した。この議案は可決された。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。本議案は取締役会が会社の2020年第6回臨時株主総会と2021年第5回臨時株主総会の授権審議によって可決され、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網に掲載されたことを参照してください（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、予備検査書類
1、甘粛 Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 発展株式有
