Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
今後3年間（20232025年）の株主配当還元計画
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) （以下「会社」と略称する）科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムをさらに健全化し、完備するために、投資家に積極的に報い、長期投資と理性的な投資理念を確立するよう誘導する。「中華人民共和国会社法」「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当（2022改訂）」と「会社規約」などの関連文書の規定によると、会社の取締役会は自身の発展計画と株主の利益収益を考慮した場合、「優彩環境保護資源科学技術株式会社の今後3年間（20232025年）株主配当還元計画」（以下「本計画」と略称する）を製定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、計画製定の考慮要素
本計画は会社が長期と持続可能な発展に着目し、会社の実際の経営状況、利益能力、発展戦略、株主還元、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在及び未来の利益規模、現金流量状況、発展所の段階、プロジェクト投資資金需要、銀行信用及び債権融資環境などの状況を十分に考慮し、株主の合理的な投資収益と会社の長期的な発展をバランスさせた上での手配。
二、計画の製定原則
会社の取締役会は国の関連法律法規及び「会社定款」で確定された利益分配政策に基づいて計画を製定する。取締役会は株主還元について特別研究論証を行い、明確で明確な株主還元計画を製定し、計画手配の理由などの状況を詳しく説明する。
会社は当期の経営状況とプロジェクト投資の資金需要計画に基づいて、株主利益を十分に考慮した上で会社の短期利益と長期発展の関係を処理し、合理的な利益分配案を確定する。会社は株主、独立取締役、監事の意見を十分に考慮し、聴取し、会社の正常な経営と持続可能な発展を両立させる前提で投資家のリターンを十分に考慮し、現金配当を主とすることを堅持し、利益分配政策の科学性、連続性と安定性を維持している。
三、計画の決定メカニズム
会社は生産経営状況、投資計画と長期発展などの需要に基づき、利益分配政策を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならず、利益分配政策の調整に関する議案は事前に独立取締役と監事会の意見を求めなければならない。そして、会社の取締役会の審議を経て会社の株主総会に提出することは、株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上の通過によって実施することができる。
四、今後三年間（20232025年）株主還元の具体的な計画
（I）会社は現金、株式または現金と株式を結合する方式で配当を分配することができる。会社の利益とキャッシュフローが十分で、会社の持続的な経営と長期的な発展を満たすことができるという前提の下で、会社は現金配当の利益分配方式を優先的に採用する。
（II）会社は損失を補い、積立金を引き出した後の残りの税引き後利益を、株主が保有する株式の割合によって分配する。株主総会が本項の規定に違反し、会社が損失を補い、法定積立金を抽出する前に株主に利益を分配する場合、株主は規定に違反して分配した利益を会社に返さなければならない。
（III）会社が所得税を納めた後の利益は、以下の順序で分配する。
1、前年度の損失を補う；
2、法定積立金を抽出する；
3、株主総会の決議に基づいて任意の積立金を抽出する。
4、株主配当を支払う。
（IV）会社が保有する当社の株式は分配利益に関与しない。
（8548）原則として、会社は年度週期で利益分配を実施し、条件がある場合、会社の取締役会は中期現金配当を提案することができる。
（Ⅵ）会社の取締役会は会社の業界特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支払い手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、状況を区別し、「会社規約」に規定されたプログラムに従って、差異化の現金配当政策を提出しなければならないが、今回の利益分配における現金配当の割合が以下の要求に符合することを保証しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
4、会社の発展段階は区別しにくいが、重大な投資計画や重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
5、会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、上記の規定に従って実行する。（8550）利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならない。
会社の利益と現金が会社の持続的な経営と長期的な発展を満たすことができるという前提の下で、会社が最近3年間現金で累計分配した利益は最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上である。
（8551）会社の経営状況が良好で、株式配当を発行することが会社全体の株主の利益に有利である場合、上述の現金配当条件を満たす下で、会社は株式配当の事前案を提出することができる。
五、利益分配案の製定と実行
（I）会社の取締役会は会社の利益分配政策及び会社の実際の状況に基づいてその年の利益分配案を製定しなければならない。取締役会は利益分配案を製定する際、株主の権益を保護することを出発点とし、真剣に研究し、十分に論証した上で、具体的に現金配当または株式配当分配のタイミング、条件と割合を確定しなければならない。会社の利益分配案は「会社定款」の関連規定に抵触してはならない。
取締役会が製定した利益分配案は、全取締役の過半数の採決を経て可決され、株主総会に提出して審議しなければならない。会社の独立取締役は利益分配案に対して明確な意見を発表しなければならない。
独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。（II）会社の株主総会が現金配当の具体案を審議する際、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主の問題にタイムリーに回答しなければならない。
（III）会社の年度ごとの配当比率は取締役会が会社の年度利益状況と将来の資金使用計画に基づいて事前案を提出し、会社の取締役も関連法規の許可の下で会社の利益状況に基づいて中期現金配当を提案することができる。
（IV）会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当（または株式）の配布事項を完成しなければならない。
六、株主配当還元計画の監督メカニズム
会社はその年に利益を得たが、取締役会が現金配当の事前案を提出していない場合、会社は定期報告書で未配当の原因、配当に使われていない資金が会社の用途に残っていることを明らかにしなければならない。独立取締役はこれに対して独立した意見を発表した。
七、その他
本計画に規定されていないことは、関連する法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行される。本計画は会社の取締役会が説明する。会社の株主総会の審議が通過した日から実施される。
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 取締役会
2022年6月11日
