証券コード： Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 証券略称： Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 公告番号：2022049号 Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：今回の株主総会は＊ Sichuan Crun Co.Ltd(002272) （以下「会社」と略称する）2022年第2回臨時株主総会である。
2、会議の招集者：会社の取締役会。会社の第6回取締役会第5回会議は2022年6月11日に開催され、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
3、今回の株主総会の招集開催は「会社法」「上場会社株主総会規則」と「会社定款」などの関連規定に符合する。
4、会議の開催時間：
現地会議時間：2022年6月29日（水）午後14：30
インターネット投票時間：2022年6月29日（水）9：15-15：00
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、2022年6月29日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月29日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できない。
6、株式登記日：2022年6月22日（水）
7、会議出席対象
（1）2022年6月22日（株式登記日）午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主は、今回の株主総会に参加する権利がある1）代わりに会議に出席し、採決に参加したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりする。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：四川省成都市武侯区天府一街中環島広場A席19階第一会議室。
二、会議の審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『完全子会社の金融機関総合信用供与申請のための負担について√
保の議案
2.00『100%子会社が商店に銀行ローンを提供することについて√
段性保証の議案』
2、上記の議案はすでに会社の第6回取締役会の第5回会議で審議され、現在会社の2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出している。具体的な内容については、2022年6月13日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)、「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」の関連公告。
3、上記の議案はすべて特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を通過しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1、自然人株主は株主口座カードと個人身分証明書などを持って登録しなければならない。
2、自然人株主の委託を受けて代理出席する代理人は、本人の身分証明書、授権依頼書、委託人株主口座カード、委託人の身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。
3、法人株主が法定代表者によって出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、出席者の身分証明書、株主口座カードを持って登録する必要がある。
4、異郷の株主は以上の証明書に関する手紙やファックスで登録します。（手紙またはファックスは2022年6月27日17：30までに当社に送付しなければなりません）
5、登録時間：2022年6月27日09:00から17:30まで；
6、登録場所：成都市武侯区天府一街中環島広場A座19階取締役会事務室7、会議連絡先：
担当者：黄林楊
電話：0286177787
ファックス：0286177787
通信住所：成都市武侯区天府一街中環島広場A座19階取締役会事務室
郵便番号：610000
8、会議に出席した株主は食事と宿泊と交通費を自弁する。
四、株主がネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル2を参照してください。
五、予備検査書類
1、第6回取締役会第5回会議の決議。
ここに公告します。
Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 取締役会
2022年6月12日添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362272；投票略称：川潤投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月29日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月29日（現場株主総会開催日）午前9時15分で、終了時間は2022年6月29日（現場株主総会終了日）午後3時です。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.添付ファイル2
委任状
弊社（本人）を代表して Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、議決権の行使を代行することを全権委任します。
一、議案の採決
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄と反対の捨て目は意思対権を投票することができる。
総議案：累積投票提案を除くすべての提出
100件√
非累積投票提案
1.00『完全子会社のための金融機関申請について√
総合的な信用供与による保証を提供する議案』
2.00『完全子会社が商店のために銀行を経営することについて√
ローンローンが段階的な保証を提供する議案』
二、本依頼人が具体的な指示をしなければ、受託人は自分の意思で採決できるかどうか：
は？いいえ？
三、本委託書の有効期限：
依頼者署名（捺印）：受託者名：
委託者株主アカウント：受託者身分証明書番号：
委任者身分証明書番号：
委託者の持株性質：
委託者の持株数：
依頼日：
注：授権依頼書のスクラップ、コピー、または以上のフォーマットでの自作は有効です。単位が依頼者である場合は、単位公印を押さなければなりません。
