証券コード： Shanghai Medicilon Inc(688202) 証券略称： Shanghai Medicilon Inc(688202) 公告番号：2022040 Shanghai Medicilon Inc(688202)
特定の対象にA株を発行することについて
迅速なリターンと補填措置と関連主体の約束を薄くする
（改訂稿）の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の関連要求に基づき、会社は今回特定の対象にA株の株式を発行することによる即時リターンの縮小に対する影響について真剣に分析し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることに対して承諾し、具体的な措置は以下のように説明した。
一、今回の発行が会社の1株当たり利益に与える影響
（I）推計仮説と前提
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展、会社経営環境及び証券市場の状況に重大な不利な変化が発生していない；
2、今回特定の対象に株式を発行することが2022年8月に実施されたと仮定し、この予測時間は今回の発行による短期リターンの影響を推定するためだけに使用され、実際の完成時間に約束を構成せず、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。最終的には中国証券監督管理委員会が登録決定を下した後の実際の完成時間を基準とする。
3、今回の特定対象発行株への募集資金総額は21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元で、発行費用や株式消却買い戻しなどの影響を考慮せず、定価基準日は発行期初日であり、発行期初日の株価に不確実性があるため、2022年6月8日の終値297.42元/株の80%を発行価格として推定した発行数は約907.81万株で、発行前の株式に占める割合は10.44%である。今回の発行株式数は907万81万株（最終発行数は中国証券監督会の承認を得て発行された株式数に準じる）と仮定する。本仮定は今回発行された数量、募集資金金額に対して承諾を行わず、今回の発行が薄い即時収益に与える影響を計算するためだけに使用され、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。今回発行された実際の発行株式数、入金された募集資金規模は監督管理部門の審査状況、発行予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、2022年に会社が非経常損益を控除する前後に親会社の所有者に帰属する純利益が2021年度より横ばい、20%、50%上昇したと仮定してそれぞれ試算する。
5、今回の発行募集資金が帳簿に入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮していない。
6、今回の発行、純利益、利益分配以外の他の要素が会社の純資産規模に与える影響を考慮していない。
7、期末に発行される普通株式の数を予測する場合、事前案公告日の総株式86916299株を基数とし、今回の発行が総株式に与える影響だけを考慮し、株式買い戻しの抹消、積立金の転換などによる株式変動を考慮しない。
8、その他の非経常損益、不可抗力要素が会社の財務状況に与える影響を考慮しない。
投資家に注意してもらう必要があるのは、上記の仮定は今回特定の対象に株式を発行するために株式を薄くすることが会社の主要な財務指標に与える影響を推定するためだけであり、会社が2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成していないことです。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）会社の1株当たり利益への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の発行が1株当たりの収益などの主要な財務指標に与える影響を試算し、具体的な状況は以下の表の通りである。
プロジェクト202012.31202112.31202212.312022年度
2020年度2021年度今回の発行前今回の発行後
総株式（万株）62 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 0795869163959944
仮定：2022年に会社が非経常損益を控除する前後に親会社の所有者に帰属する純利益は2021年度より横ばいである。
上場企業の株主に帰属する純1293863282222928222292822229利益（万元）は非経常損益を控除した後に帰属する。
上場企業の株主における純利益1234783271074027107402710740（万元）
基本1株当たり利益（元/株）2.09 4.55 3.25 3.14
希釈1株当たり利益（元/株）2.09 4.55 3.25 3.14
非経常損益を差し引いた後の基本1.99 4.37 3.12 3.01 1株当たりの収益（元/株）
非経常損益を控除した後、1.99 4.37 3.12 3.01 1株当たりの収益（元/株）を希釈する。
仮定：会社の2022年に非経常損益を控除した前後の親会社の所有者に帰属する純利益は2021年度より20%上昇した。
上場企業の株主に帰属する純1293863282222933866753386675利益（万元）は非経常損益を控除した後に帰属する。
上場企業の株主における純利益1234783271074032528883252888（万元）
基本1株当たり利益（元/株）2.09 4.55 3.90 3.77
希釈1株当たり利益（元/株）2.09 4.55 3.90 3.77
非経常損益を差し引いた後の基本1.99 4.37 3.74 3.62 1株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した後、1.99 4.37 3.74 3.62株当たりの収益（元/株）を希釈する。
仮定：会社の2022年の非経常損益控除前後の親会社の所有者に帰属する純利益は2021年度より50%上昇した。
上場企業の株主に帰属する純1293863282222942333444233344利益（万元）は非経常損益を控除した後に帰属する。
上場企業の株主における純利益1234783271074040661104066110（万元）
基本1株当たり利益（元/株）2.09 4.55 4.87 4.71
希釈1株当たり利益（元/株）2.09 4.55 4.87 4.71
非経常損益を差し引いた後の基本1.99 4.37 4.68 4.52 1株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した後、1.99 4.37 4.68 4.52株当たり利益（元/株）を希釈する。
注：1、基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益などの指標は「公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」に規定された公式に基づいて計算される。2、今回の発行薄い即時収益の影響を比較しやすいように、2022年は当期が将来のロック解除可能な製限株保有者に割り当てられる現金配当製限株のロック解除による株式数の増加の影響を考慮していないと予測している。
二、今回の発行に関する短期報酬の特別なリスクの提示
今回の発行が完了すると、会社の総資産規模が向上します。今回の募集資金が到着した後、会社は募集資金を合理的に有効に利用し、会社の運営能力を向上させ、それによって会社の長期利益能力を向上させるが、国家マクロ経済及び業界の発展状況の影響を受けて、短期的に会社の利益状況には依然として一定の不確実性が存在し、同時に募集資金投資プロジェクトの建設には一定の週期が必要であるため、建設期間の株主のリターンは主に既存の業務を通じて実現される。会社の業務が相応の幅の成長を得ていない場合、会社の即時1株当たり収益と希釈1株当たり収益は低下に直麺し、即時収益は薄くなるリスクがある。投資家は、即時リターンが薄くなるリスクに注目してください。
三、今回特定の対象に株式を発行する必要性と合理性
今回発行された資金募集投資プロジェクトは国の関連産業政策に符合し、会社が置かれている業界の発展傾向と会社の将来の発展計画に符合し、良好な市場見通しと経済効菓を持ち、会社の利益能力と資金実力を向上させ、会社の経営リスクに抵抗する能力を強化し、会社の業界地位を強固にし、強化し、会社と会社の株主全体の利益に符合する。
今回特定の対象に株式を発行する必要性と合理性の具体的な内容は、今回発行された事前案（改訂稿）の「第2節取締役会の今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析」部分を参照してください。四、募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集資金投資プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄状況に従事している。
（I）今回の募集プロジェクトと会社の既存業務の関係
会社は専門的な生物医薬の臨床前総合研究開発サービスCROであり、現在の主な業務は研究開発技術プラットフォームを通じて、薬企業と科学研究機関に薬物発見と薬学研究、臨床前研究の医薬研究開発サービスを提供するためである。会社の薬物発見業務は急速な発展段階にあり、2019年から2021年にかけて、会社の薬物発見業務の収入は1590712万元から4399109万元に増加し、年平均複合成長率は66.30%で、会社全体の業務の成長速度より高く、会社の営業収入の重要な源である。
今回の募集資金は主に「 Shanghai Medicilon Inc(688202) 北上海生物医薬研究開発創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 基地プロジェクト」会社の薬物発見業務に投資している。上述の2つの募集建設プロジェクトが完成した後、会社の実験室麺積を著しく増加させ、より先進的で効率的な実験設備を配備し、より多くの優秀な研究開発者を引きつけ、会社の薬物発見のサービス能力を著しく増加させ、特に中国外の大手生物医薬会社の大規模で長期的な業務需要をサービスし、会社が既存の業務収入規模をさらに拡大し、市場競争力と業界影響力を増加させるのに役立つ。（II）今回の募集プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
1、人員備蓄
会社は国際化視野の技術と管理人材チームの建設を非常に重視しており、各業務プレートの主要な管理者は医薬研究開発分野で10年以上の研究管理経験を持っており、業界に対して非常に豊富な経験と深い理解を持っており、会社の規模化、高品質で顧客に医薬研究開発サービスを提供することを確保している。会社は日増しに増加する薬物発見業務の需要を満たすために、大量の専門技術人材を備蓄し、その中で薬物発見プレートは研究開発者を1000人以上持っている。ベテランの業務管理者と強力な研究開発チームは今回の募集プロジェクトの順調な実施に有効な保障を提供した。
2、技術備蓄
会社は豊富な国際新薬研究開発経験を持つ帰国専門家によって創立され、創立当初から高い基準の要求によって国際化レベルの新薬研究開発プラットフォームを構築した。ここ20年来、多くの世界をリードする製薬企業と優れた革新的な製薬企業に高レベルの研究開発サービスを提供することを通じて、絶えず改善を吸収し、革新的な新薬研究開発技術を革新し、化合物合成、化合物活性スクリーニング、構造生物学、薬効学研究、薬代学研究と毒理学研究などの各分野のキーテクノロジーと評価モデルを把握している。会社は全麺的な臨床前新薬研究開発能力を持っており、中国では珍しいワンストップ式生物医薬臨床前研究開発サービスプラットフォームであり、先導化合物ふるいからの
