証券略称： Shanghai Medicilon Inc(688202) 証券コード： Shanghai Medicilon Inc(688202) Shanghai Medicilon Inc(688202) （中国（上海）自由貿易試験区李氷路67弄5号棟）
2022年度特定対象にA株株式募集説明書を発行（改訂稿）
（申告稿）
推薦機関（主引受業者）
（広東省広州市黄埔区中新広州知識城騰飛一街2号618室）
2002年6月
ステートメント
1、当社及び全取締役、監事、高級管理者は募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性及び完全性に対して相応の法律責任を負う。
2、会社の責任者、主管会計仕事の責任者及び会計機構の責任者は募集説明書の財務会計資料の真実、完備を保証する。
3、中国証券監督会、上海証券取引所が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、申請書類や開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証することを表明せず、発行者の利益能力、投資価値、または投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。
4、「証券法」の規定に基づき、証券が法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資決定を行い、証券が法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化または証券価格の変動による投資リスクを自ら負担する。
ディレクトリ
宣言……1ディレクトリ……2意味……4第一節発行人の基本状況……7
一、発行者の基本状況……7
二、株式構造、持株株主及び実際の支配者の状況……8
三、置かれている業界の主要な特徴と業界の競争状況……9
四、主要な業務モード、製品またはサービスの主要な内容……34
五、科学技術革新レベル及び科学技術革新能力を保持するメカニズム或いは措置……39
六、既存の業務発展の手配と未来の発展戦略……43第2節今回の証券発行概要……46
一、今回の発行の背景と目的……46
二、発行対象及び発行者との関係……52
三、発行証券の価格または定価方式、発行数量、限定販売期間……52
四、資金を募集して投入する……54
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……55
六、今回の発行は会社の製御権に変化をもたらすかどうか……55七、今回の発行案が関係主管部門の承認を得た場合及びまだ承認を提出しなければならないプログラム
…… 55第三節取締役会今回の資金募集の使用に関する実行可能性分析……56
一、資金使用計画を募集する……56
二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況……56
三、今回の資金募集投資プロジェクトの経営見通し……58
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係……59
五、今回の資金募集投資プロジェクトの実施準備と進展状況……60
六、今回の資金募集投資プロジェクトの実施予定時間と全体の進度の手配……62
七、発行者の実施能力と資金不足の解決方法……62八、今回の資金募集による科学技術革新分野への投資の主な業務の説明及び募集プロジェクトの実際
会社の科学技術革新レベルの向上を促進する方式を施す……64
九、今回の資金募集投資プロジェクトは審査、土地、環境保護などの関連審査、承認または届出に関するものである。
事項の進展、まだ履行しなければならないプログラム、重大な不確実性があるかどうか……66第4節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……67
一、今回の発行が完了した後、上場会社の業務と資産の変動または統合計画……67
二、今回の発行が完成した後、上場会社の科学研究革新能力の変化……67
三、今回の発行が完了した後、上場会社の製御権構造の変化……67四、今回の発行が完了した後、上場会社と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の製御
製人が従事する業務には同業競争や潜在的な同業競争が存在する場合がある……68五、今回の発行が完了した後、上場会社と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の製御
製人が存在する可能性のある関連取引の場合……68第5節今回の発行に関連するリスク要素……69一、会社の核心競争力、経営安定性及び将来の発展に重大な不利な影響を与える可能性がある原因
素……69
二、今回の発行失敗や資金募集不足を招く可能性がある要素……76三、今回の募集プロジェクトの実施過程または実施効菓に重大な悪影響を与える可能性のある要素
…… 77
四、その他の関連リスク……78第6節今回の発行に関する声明……80
一、全取締役、監事、高級管理職声明……80
二、持株株主、実際の支配者声明……92
三、推薦人と推薦代表人の声明……102
四、推薦機構の理事長、社長の声明……103
五、発行人弁護士声明……104
六、今回の監査業務を担う会計士事務所の声明を発行する……105
七、発行人取締役会声明……106
意味
本募集明細書において、文義が他に指定されていない限り、以下の言葉または略称は以下の意味を持っています。発行者、会社、 Shanghai Medicilon Inc(688202) 指 Shanghai Medicilon Inc(688202)
Shanghai Medicilon Inc(688202) 有限は上海 Shanghai Medicilon Inc(688202) 生物医薬有限会社を指し、会社の前身である
Shanghai Medicilon Inc(688202) 普亜指 Shanghai Medicilon Inc(688202) 普亜医薬科学技術（上海）有限会社
Shanghai Medicilon Inc(688202) 普暉指 Shanghai Medicilon Inc(688202) 普暉医薬科学技術（上海）有限会社
Shanghai Medicilon Inc(688202) 普瑞指 Shanghai Medicilon Inc(688202) 普瑞生物医薬科学技術（上海）有限会社
米国 Shanghai Medicilon Inc(688202) MEDICILON INCORPORATED、米国 Shanghai Medicilon Inc(688202) 有限会社
推薦機関、推薦者、主指 Gf Securities Co.Ltd(000776) 引受業者
株主総会とは Shanghai Medicilon Inc(688202) 株主総会
取締役会は Shanghai Medicilon Inc(688202) 取締役会を指す。
監査役会は Shanghai Medicilon Inc(688202) 監査役会を指す。
会社定款とは Shanghai Medicilon Inc(688202) 定款のことである。
中国証券監督管理委員会とは
取引所、上海証券取引所
科学技術部とは中華人民共和国科学技術部を指す。
商務部とは中華人民共和国商務部を指す。
工業情報化部とは中華人民共和国工業情報化部を指す。
衛生部は中華人民共和国衛生部を指し、現在は国家衛生と計画出産委員会に調整されている。
衛健委員会は中華人民共和国国家衛生健康委員会を指す。
発改委とは中華人民共和国国家発展と改革委員会を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「登録管理方法」は「科創板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」を指す。
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) フィンガー Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) 指 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) （北京）新薬技術株式会社
Joinn Laboratories (China) Co.Ltd(603127) フィンガー Joinn Laboratories (China) Co.Ltd(603127)
Chempartner Pharmatech Co.Ltd(300149) フィンガー Chempartner Pharmatech Co.Ltd(300149)
Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) フィンガー Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347)
Contract Research Organization、すなわち契約研究組織は、医薬企業CRO指業に新薬製品開発、臨床前研究及び臨床試験、データ管理、新薬申請などの技術サービスを提供し、新薬開発の全過程をカバーし、主に新薬の安全性と有効性に対して検査測定を行う。
Investigational New Drugの略語、すなわち新薬臨床研究申請は、新薬の申告と審査は臨床研究と生産上場の2つの段階に分けられ、1つのINDフィンガー化合物が臨床前試験に合格した後、医薬監督管理部門に新薬臨床研究申請を提出する必要がある。承認を得た後、この化合物を人体に応用して臨床試験を行うことができる。
New Drug Applicationの略、すなわち薬品上場申請は、新薬NDA指定登録申請とも呼ばれ、ある化合物が臨床試験に合格し、新薬の安全有効性を検証した後、医薬監督管理部門に薬品上場申請を提出する必要があり、承認を得た後、上場販売を生産することができる。
International Council for Harmonization、国際人用薬品登録技術協調会、EU、米国、日本による国際的な組織。
ICHICHとは、各国の薬品登録技術の要求を協調させ、薬品メーカーが統一的な登録資料を応用し、新薬の研究開発、登録、上場の効率を向上させ、薬価の低下と薬品の可用性の強化を目的とする。
国家薬品監督管理局薬品審査センターは、国家薬品監督管理CDE指局薬品登録技術審査機構であり、薬品登録管理に関する法律法規に基づき、薬品登録申請に対する技術審査評価を組織する責任を負う。
1961年に設立された、世界をリードする企業Frost&Sullivanの成長コンサルティング会社。世界中に42の支店を持ち、5大陸に展開する2000人以上の専門コンサルタント、業界アナリスト
新薬とはNMPA化学薬品の登録によって分類された化学薬品の一種とNMPAによる
