証券コード： Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 証券略称： Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 公告番号：2022034 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第19回会議の通知と文書は2022年6月7日に電話、メールで会社の全取締役に届き、会議は2022年6月11日に会社の4階会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議には取締役7人、実際には取締役7人が出席しなければならない。会議は理事長の葉継躍が招集し、司会し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨を審議、採択した議案」
会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の設立を促進し、激励製約の長期効菓メカニズムを健全化するために、会社（子会社）の取締役、中高層管理者、核心中堅従業員及び取締役会が激励すべき会社の経営業績と将来の発展に直接影響を与えると考えている他の従業員の積極性、責任感と使命感を十分に引き出し、株主利益、会社の利益と経営者の個人利益を結びつけ、会社の長期的な発展に共同で注目し、共同で努力し、「会社法」、「証券法」、「上場会社株式激励管理方法」などの関連規定に基づいて、会社が現在実行している報酬体係と業績考課体係などの管理製度を結びつけて、会社は「 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨を製定した。
具体的な内容は上海証券取引所の公式サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株激励計画（草案）」及び「 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株激励計画（草案）要約公告」（公告番号：2022036）。
関連取締役の葉継躍、陳暁宇、葉軍、趙向異はすでに採決を回避した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、4票回避。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証するために、関連規定に基づいて、そして会社の実際の状況を結びつけて、会社は「 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株激励計画の実施審査管理弁法」を製定した。
具体的な内容は上海証券取引所の公式サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株激励計画の審査管理弁法」。
関連取締役の葉継躍、陳暁宇、葉軍、趙向異はすでに採決を回避した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、4票回避。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年製限株激励計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に会社製限株激励計画の関連事項を処理するよう提案する。
（1）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、会社の2022年製限株式激励計画を具体的に実施する以下の事項（製限を含むが製限しない）を担当する。
①授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画の授与日を確定する。
②授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の細分割または株式縮小、株式分配などのことが発生した場合、会社2022の製限株式激励計画の規定の方式に従って製限株式授与数量に対して相応の調整を行う。
③授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の分割または縮小、株式分配、配当などのことが発生した場合、会社の2022年製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格に対して相応の調整を行う。
④授権取締役会は激励対象が条件に合緻した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「製限株授与協議書」に署名し、証券取引所に授与申請を提出し、登録決済会社に登録決済業務を申請するなどを含む。
⑤取締役会に権限を与え、激励対象が限定販売を解除できるかどうかを決定する。
⑥取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するために必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。⑦取締役会に権限を与えて会社の2022年製限株激励計画の変更と終了を処理し、激励対象の製限解除資格を含むが、製限解除資格を取り消すことに限らず、激励対象の製限解除されていない製限株の買い戻しを抹消し、死亡した激励対象の製限解除されていない製限株の継承を処理し、会社の製限株激励計画を終了する。
⑧授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画に対して管理と調整を行い、2022年製限株激励計画と一緻する前提で、不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規、関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（2）取締役会に製限株式激励計画を実施することを許可するために必要なその他の必要なことがあるが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（3）株主総会を今回の激励計画の実施のために提出し、取締役会に集金銀行、会計士、弁護士などの仲介機関を委任することを許可する。
（4）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式インセンティブ計画または会社定款に取締役会の決議によって採択される必要がある事項が明確に規定されているほか、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
関連取締役の葉継躍、陳暁宇、葉軍、趙向異はすでに採決を回避した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、4票回避。
この議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社取締役会は2022年6月28日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催し、株式激励に関する事項を審議することを提案した。
具体的な内容は上海証券取引所の公式サイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022038）。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 取締役会
2002年6月13日
