証券コード： Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 証券略称： Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 公告番号：2022038
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第2回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月28日14時00分
開催場所：浙江省台州市三門県海遊街道光明中路518号社屋4階会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月28日より
2022年6月28日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
今回の株主総会は株主投票権の公募に関連し、具体的な内容は会社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイトで公開した「 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 独立取締役の投票権公募に関する公告」（公告番号：2022037）を参照してください。二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年√について
製限株激励計画（草案）>及びその要約の議
事件』
2「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年√について
製限株激励計画の実施審査管理弁法>の議
事件』
3「株主総会の授権取締役会の取り扱い会社の提出について√
2022年製限株激励計画に関する議論
事件』
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社が2022年6月11日に開催した第4回取締役会第19回会議、第4回監事会第11回会議の審議を経て、具体的な詳細は会社が2022年6月13日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。及び会社指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」の関連公告。2、特別決議議案：1、2、33、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1、2、34、関連株主の採決回避に関する議案：1、2、3
採決を回避すべき関連株主名：会社製限株激励計画の激励対象とする株主または激励対象と関連関係がある株主。5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 20226/22
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
（I）登記方式：異郷株主はファックス方式で登記することができる。
法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、本人身分証明書と法人株主口座カードを持って会社に登記しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、本人身分証明書、法定代表者が法によって発行した授権委託書（添付ファイルを参照）と法人株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の有効な身分証明書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は代理人本人の有効な身分証明書、株主授権依頼書（添付ファイルを参照）を提示しなければならない。
（II）登録時間：2022年6月24日午前9：00-11：00、午後13：00-17：00。（III）登録住所：浙江省台州市三門県海遊街道光明中路518号会社事務棟5階証券投資部。
（IV）議決権行使を受託する者が登記と採決を行う際に書類を提出する要求：受託者は本人身分証明書、委託者株主口座カード、授権依頼書（添付ファイルを参照）を持って登記手続きを行う必要がある。六、その他の事項会議の連絡先：張雷連絡電話：05768351860ファックス：057683518360会期半日、会議に参加する株主は食事と宿泊、交通費は自分で管理する。ここに公告します。
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 取締役会2022年6月13日添付1：委任状準備書類の授権提案今回の株主総会の取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) ：
2022年6月28日に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼します。
2022年に開催された貴社の第2回臨時株主総会は、議決権の行使に代わっています。
委託者の普通株式保有数：
委託者の優先株式保有数：
委任者株主アカウント番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1『Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株激について
励計画（草案）>及びその要約の議案」
2「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株激について
審査管理弁法>を実施することを奨励する議案』
3「株主総会の授権取締役会による会社の2022年製限株の取り扱いについて
票激励計画に関する議案』
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：依頼者は依頼書の「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で一つを選択して打つべきである。
「√」、依頼人が本授権依頼書に具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意に従う権利がある。
採決を行いたい。
