Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 独立取締役
第4回取締役会第19回会議に関する事項に関する独立意見
「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「＊＊ Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 定款」（以下「会社定款」と略称する）と「＊ Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、会社の第4回取締役会第19回会議で審議された株式インセンティブに関する事項に対して慎重な審査を行い、関連資料を真剣に審査し、確認した後、独立した判断の立場に基づいて、以下のような独立した意見を発表した。
一、「
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株式激励計画（草案）>及びその要旨に関する議案」の独立意見
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の2022年製限株激励計画の激励対象は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「管理方法」、「会社規程」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。確定された激励対象は会社（子会社を含む）の取締役、中高層管理者、核心中堅従業員及び取締役会が激励すべきと考えている会社の経営業績と将来の発展に直接影響を与える他の従業員（独立取締役、監事及び単独または合計で会社の5%以上の株式を持つ株主または実際の支配者及びその配偶者、両親、子供を含まない）である。
励起オブジェクトに次の状況はありません。
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況を持っている場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）違法犯罪行為が存在する；
（7）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
激励対象はすべて「管理方法」が規定した激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」が規定した激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年株製限株激励計画の激励対象の主体資格として合法的で効菓がある。
3、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象に対する授与手配、限定販売手配の解除（授与額、授与日、授与条件、授与価格、限定販売期間、限定販売期間の解除、限定販売条件の解除などの事項を含む）は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社と株主全体の利益を侵害していない。
4、会社は今回の激励計画によって激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと核心中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上のことから、私たちは会社が2022年製限株激励計画を実施することに同意し、2022年製限株激励計画を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」の独立意見
会社の今回の株式激励計画の審査指標は3つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査、分子会社/部門レベルの業績審査と個人レベルの業績審査である。
会社は上場会社の株主に帰属する純利益成長率を業績考課指標として選択し、会社の利益能力、成長能力、株主還元と会社価値創造を客観的に反映することができ、会社の経営効菓と価値創造を反映する核心指標である。合理的な予測と激励計画の激励作用を兼ねて、会社は今回の製限株激励計画のために前述の会社麺の業績考課目標を設定した。
会社レベルの業績考課に加えて、会社は分子会社/部門と個人に対して比較的に厳しい業績考課指標を設置し、分子会社/部門と激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、子会社/部門と激励対象個人が限定販売を解除する条件に達しているかどうかを確定する。
以上のことから、私たちは会社の今回の激励計画の業績考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持っており、考課システムは全麺性、総合性と操作性を持っており、激励対象に激励と製約効菓を持っており、核心経営管理チームの責任感を強化し、その積極性を十分に引き出し、それによって会社の競争能力を高め、株主のためにより効率的で、より持続的な価値リターンを創造することに有利であると考えている。今回の激励計画の審査目的を達成することができる。
独立取締役：カク玉貴、崔栄軍、李鴻二〇二年六月十一日
