証券コード： Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) 証券略称： Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) 公告番号：2022022 Hengsheng Energy Co.Ltd(605580)
第2回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第17回会議は2022年06月10日に会社の3階会議室で現場と通信を結合して開催され、今回の会議は2022年06月01日に取締役の皆様に通信方式で送り、今回の会議で採決に参加すべき取締役7人、実際に採決に参加すべき取締役7人に通知し、会議は理事長の余国旭氏が主宰した。会議の列席者は監事会のメンバー、取締役会の秘書及びその他の高級管理者である。今回の会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻する。今回の会議は議案を審議して採択した。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「関連先との共同投資による有限パートナー企業の設立に関する議案」の審議・採択
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「 Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) 関連先との共同投資による有限パートナー企業の設立に関する関連取引公告」。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の余国旭、余恒、余杜康は採決を回避した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前審査を行い、明確に同意する事前承認意見と独立意見を発表した。
三、インターネット公告添付ファイル
（I）「 Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) 第2回取締役会第17回会議決議」；
（II）「 Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) 独立取締役第2回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見」；
（III）「 Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) 独立取締役の第2回取締役会第17回会議に関する事項に関する事前承認意見」。
ここに公告します。
Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) 取締役会2022年06月13日
