証券コード： China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 証券略称： China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 公告番号：2022023
China Energy Engineering Corporation Limited(601868)
2021年度株主総会の臨時提案増加に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。一、株主総会の関連状況1.株主総会のタイプと回：2021年年次株主総会
2.株主総会開催日：2022年6月28日
3.株式登記日
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 China Energy Engineering Corporation Limited(601868) China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 20226/23
二、臨時提案を増やす場合の説明1.提案者：中国エネルギー建設グループ有限会社2.提案プログラムの説明
会社は2022年5月27日に株主総会の開催通知を公告し、単独または合計で45.06%の株式を保有する株主の中国エネルギー建設グループ有限会社は、2022年6月10日に臨時提案を提出し、書面で株主総会の招集者を提出した。株主総会の招集者は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の関連規定に基づき、現在公告している。3.臨時提案の具体的な内容
会社の2021年年次株主総会に「会社の中国葛洲ダムグループ第三工程有限会社の吸収合併に関する議案」を審議するよう要請し、具体的な内容は会社が2022年6月20日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載した今回の株主総会の会議資料を参照することができる。
三、上記の追加臨時提案を除いて、2022年5月27日に公告した元株主総会の通知事項は変わらない。四、臨時提案後の株主総会の関連状況を増やす。（一）現場会議の開催日時と場所
開催日時：2022年6月28日9時00分
開催場所：北京市朝陽区西大望路甲26号院1号棟（二）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月28日より
2022年6月28日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（三）株式登記日
元通知の株主総会の株式登記日は変わらない。（四）株主総会議案と投票株主タイプ
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度報告とその要旨に関する議案√
2改正＊ China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 定款に関する√
議案
3会社の株式発行の一般的な授権に関する議案√
4会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案√
5会社の2021年度独立取締役に関する叙職報告√
6会社取締役の2022年度報酬案に関する議案√
7会社監査役の2022年度報酬案に関する議案√
8会社役員の2020年度報酬の実現基準に関する議案√
9会社監査役の2020年度報酬の履行基準に関する議案√
10会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
11会社の2022年度財務予算案に関する議案√
12会社の2021年度利益分配事前案に関する議案√
132022年度監査機関の招聘に関する議案√
14会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
15会社の2022年度対外保証計画に関する議案√
16会社が国内外の債務融資ツールを発行する一般性について√
権利の議案
17会社の中国葛洲ダムグループ第三工程の吸収合併について
有限会社の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案の具体的な内容は、2022年6月20日（月）に上海証券取引所のウェブサイトに掲載される今回の株主総会の会議資料を参照してください。2、特別決議議案：2、3、16、173、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：6、8、12、13、154、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし5、優先株株主の採決参加に関する議案：特に公告なし。
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 取締役会2022年6月13日
添付ファイル：授権依頼書
添付ファイル
委任状
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) ：
2022年6月28日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。
委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
序非累積投票議案名と反棄号意対権
1会社の2021年度報告とその要旨に関する議案
2 China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 定款の改訂に関する議案3会社の株式発行の一般的な授権に関する議案
4会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案
5会社の2021年度独立取締役に関する報告
6会社取締役の2022年度報酬案に関する議案
7会社監査役の2022年度報酬案に関する議案
8会社役員の2020年度報酬の履行基準に関する議案
9会社監査役の2020年度報酬の履行基準に関する議案
10会社の2021年度財務決算報告に関する議案11会社の2022年度財務予算案に関する議案12会社の2021年度利益分配事前案に関する議案132022年度監査機構の招聘に関する議案
14会社の2021年度監事会活動報告に関する議案15会社の2022年度対外保証計画に関する議案16会社が国内外の債務融資ツールを発行する一般的な授権に関する議案17会社が中国葛洲ダムグループ第三工程有限会社を吸収合併することについて
の議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
